ესტონეთისა და შეერთებული შტატების სამართალდამცავებმა კრიპტოვალუტის მასშტაბური თაღლითობის სავარაუდო ჩადენის ბრალდებით ორი მამაკაცი დააკავეს. ესტონეთის მოქალაქეები, რომლებიც აწარმოებდნენ კრიპტო მაინინგ სერვისს და ყალბი ვირტუალური ვალუტის ბანკს, თეთრებდნენ თავიანთ შემოსავალს, ხარჯავდნენ მანქანებსა და უძრავ ქონებაში და ჩუქნიდნენ პოლიტიკოსს.
ესტონეთის პოლიციამ და FBI-მ ერთობლივი ოპერაციის დროს 2 კრიპტო თაღლითი დააკავეს
ესტონეთის ეროვნულმა კრიმინალურმა პოლიციამ და აშშ-ს გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) დააკავეს ესტონეთის ორი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილია თაღლითობაში კრიპტოვალუტასთან და ფულის გათეთრებაში. შეერთებული შტატები ახლა მათ ექსტრადიციას ითხოვს.
სერგეი პოტაპენკოს და ივან ტურიგინს, ორივე 37 წლის, ბრალი ედებათ ასობით ათასი ადამიანის მოტყუებაში, იტყობინება ესტონეთის სახელმწიფო მაუწყებელი Eesti Rahvusringhääling (ERR). ისინი კვირას, 20 ნოემბერს ერთობლივი გამოძიების შედეგად დააკავეს.
ზოგიერთი მსხვერპლი დაარწმუნეს, რომ დადოს თაღლითური აღჭურვილობის გაქირავების კონტრაქტები მათ მაინინგ სერვისთან, სახელწოდებით Hashflare. სხვებმა ინვესტიცია მოახდინეს Polybius Bank-ში, ვირტუალური ვალუტის ბანკში, რომელიც არასოდეს ყოფილა ბანკი და არ გადაიხადა დაპირებული დივიდენდები.
მისი თქმით, განცხადება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ, ინვესტორებმა 575 მილიონ დოლარზე მეტი გადაიხადეს წყვილის მიერ შექმნილ პლატფორმებზე, რომლებიც შემდეგ ათეთრებდნენ თავიანთ შემოსავალს ჭურვი კომპანიების მეშვეობით და ფულის ნაწილი გამოიყენეს ესტონეთში ქონებისა და ძვირადღირებული მანქანების შესაძენად.
პოტაპენკო და ტურიგინი ცდილობდნენ დარჩენილი თანხის დამალვას საბანკო ანგარიშებსა და კრიპტოვალუტის საფულეებში მთელ მსოფლიოში. აშშ-ისა და ესტონეთის ხელისუფლება მუშაობს ამ აქტივების ჩამორთმევისა და შეკავების მიზნით, თქვა აშშ-ს პროკურორმა ნიკ ბრაუნმა ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქში, რომელმაც ასევე ხაზგასმით აღნიშნა:
სავარაუდო სქემის ზომა და ფარგლები მართლაც გასაოცარია. ამ ბრალდებულებმა გამოიყენეს როგორც კრიპტოვალუტის მიმზიდველობა, ასევე კრიპტოვალუტის მაინინგის ირგვლივ არსებული საიდუმლო, რათა ჩაეტარებინათ უზარმაზარი Ponzi სქემა.
კრიპტო სქემა აღწერილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თაღლითობა ესტონეთში
ესტონეთის პოლიცია და FBI მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ გამოძიებაში 100 პოლიციელთან, მათ შორის ათზე მეტი ფედერალური აგენტით შეერთებული შტატებიდან, რომელსაც ესტონეთის ეროვნული კრიმინალური პოლიციის კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს ხელმძღვანელმა ოსკარ გროსმა უწოდა „გრძელი და ფართო. ” ციტირებს ERR-ს, მან თქვა:
ამ გამოძიების დიდი მოცულობა აღწერილია იმით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თაღლითობის შემთხვევა, რაც კი ოდესმე გვქონია ესტონეთში.
„ტექნოლოგიამ გააფართოვა თაღლითობის რისკი და სანამ საკუთარი ფული საწარმოს ან პირს მიანდობოდეს, უნდა ჩატარდეს ფონური ინფორმაციის სიღრმისეული შეგროვება“, - თქვა სახელმწიფო პროკურორმა ვაჰურ ვერტემ, რომელმაც გააფრთხილა ხალხი, მიხედონ მათ ფულს.
სამშაბათს ადგილობრივმა მედიამ ასევე გამოავლინა, რომ პოტაპენკო და ტურიგინი იყვნენ ესტონელი პოლიტიკოსისა და კანონმდებლის რაიმონდ კალიულაიდის 2019 წლის ევროპარლამენტში ადგილის მოპოვების კამპანიის დროს ყველაზე მსხვილი დონორები. მათი ჩართვა მხოლოდ ამ კვირაში.
„კრიპტოვალუტების ბიზნესად გადაქცევის მრავალი ლეგიტიმური გზა არსებობს, მაგრამ მოტყუების ან გაუმჭვირვალობის გზით მალსახმობის არჩევა არ არის საწარმოს გასაგრძელებლად“, - ამტკიცებდა ოსკარ გროსი. ეს არ არის პირველი კრიპტო დანაშაული საქართველოში ესტონეთი, აღნიშნა ERR თავის მოხსენებაში. ოქტომბერში ესტონეთის პოლიციამ დააკავა ეჭვმიტანილები, რომლებიც დაკავშირებულია Dagcoin კრიპტო-ინვესტიციების თაღლითობაში.
ელით თუ არა მეტ დაპატიმრებებს ესტონეთში კრიპტო თაღლითობის სქემის საქმეზე? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/