- ორი ესტონელი დააკავეს 575 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო თაღლითობისთვის.
- ბრალდებულები არიან ფიგურები, რომლებიც ახლა უკვე გაუქმებული ბიტკოინის ღრუბლოვანი მაინინგ სერვისის პროვაიდერის - HashFlare-ს მიღმაა
- მათ, სავარაუდოდ, თანხა უძრავი ქონების და ძვირადღირებული მანქანების შესაძენად გამოიყენეს
შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) დედაქალაქ ტალინში ორი ესტონელის დაკავება გამოაცხადა. დეპარტამენტი მათ კრიპტო თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებს. თაღლითები - სერგეი პოტაპენკო და ივან ტურიგინი - იმყოფებოდნენ ბიტკოინის ღრუბლოვანი მაინინგ სერვისის მიმწოდებლის - HashFlare-ის უკან.
ესტონელებს ბრალი ედებათ ინვესტორების თაღლითობაში 575 მილიონი დოლარის კრიპტო სქემებში. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) აიღო ამ საქმის გამოძიება და არის ეძებს HashFlare-ის პოტენციური მსხვერპლი. უფრო მეტიც, ამ დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებულს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
წაკითხვა ბიტკოინის [BTC] ფასის პროგნოზი 2023-2024
გაუქმებული ბიტკოინის მაინინგ სერვისი, სავარაუდოდ, მილიონობით დოლარს ატარებს სახლში
კრიპტო მაინინგ სერვისის პროვაიდერი იყო HashCoins OU-ის შვილობილი კომპანია. პლატფორმა უზრუნველყოფდა ღრუბლოვანი მაინინგის სერვისებს Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH და ZCash. იგი დაიხურა 2019 წლის აგვისტოში, იმ მოტივით, კრიპტო დათვის ბაზარი და წამგებიანობა ბიტკოინის მაინინგის მიზეზი. და იმის გათვალისწინებით, რომ პლატფორმა ფუნქციონირებდა წლიური კონტრაქტით, ბევრი ადამიანი კარგავდა ფულს, რადგან ფირმის T&C საშუალებას აძლევდა მას შეეწყვიტა კონტრაქტები თანხის დაბრუნების გარეშე.
DoJ-ს მიერ მოწოდებული უახლესი ინფორმაცია ამტკიცებს, რომ Hashflare-ს არ ჰქონდა მაინინგის აღჭურვილობა, რომელიც ამტკიცებდა პირველ რიგში. პრესრელიზი შემდგომში წაკითხული,
„როდესაც ინვესტორებმა მოითხოვეს მაინინგის შემოსავლების გატანა, პოტაპენკომ და ტურიგინმა ვერ გადაიხადეს მოპოვებული ვალუტა, როგორც დაჰპირდნენ. ამის ნაცვლად, მათ ან წინააღმდეგობა გაუწიეს გადახდების განხორციელებას, ან გადაიხადეს ინვესტორებს ვირტუალური ვალუტის გამოყენებით, რომელიც მოპასუხეებმა იყიდეს ღია ბაზარზე და არა მათ მიერ მოპოვებული ვალუტის გამოყენებით.
აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულები გამოიყვანეს არა მხოლოდ HashFlare-ში მონაწილეობის გამო, არამედ Polybius, პლატფორმა, რომელიც ფუნქციონირებს როგორც კრიპტოვალუტის ბანკი. ბრალდებულმა თითქმის 25 მილიონი დოლარი შეაგროვა ინვესტორებისგან პოლიბიუსისთვის დივიდენდების გადახდის დაპირების გამო.
თუმცა, დივიდენდები არასოდეს გადაეცა. ხოლო, მოპოვებული თანხა გადაირიცხა სხვა საბანკო ანგარიშებსა და საფულეებზე, რომლებსაც მხოლოდ ბრალდებული აკონტროლებდა. პოტაპენკომ და ტურიგინმა, სავარაუდოდ, მაშინ გათეთრეს ამ თანხების ნაწილი კომპანიების დაბომბვისთვის, რათა შეეძინათ თითქმის 75 უძრავი ქონება და ძვირადღირებული მანქანები.
წყარო: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/