ფედერალურმა ოფიციალურმა პირებმა დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი ამოიღეს მოპარული კრიპტო სახსრები. ფული აღებული იქნა თაღლითობის სქემით, რის შედეგადაც 150-ზე მეტი ბიტკოინის ერთეული გადავიდა კრიმინალის ხელში.
ფედერალურმა ჩინოვნიკებმა უკან მოიპარეს BTC
სავარაუდოდ, სქემა დაიწყო სამი წლის წინ, 2020 წელს. პირები, რომლებიც ზედამხედველობენ scam შექმნეს სატელეფონო ცენტრი, რომელსაც ისინი არსებითად იყენებდნენ ამერიკელი ტრეიდერებისა და ინვესტორების სამიზნედ. ეს პირები მათ დაურეკავდნენ და ვითომ აშშ-ის სამართალდამცავი ორგანოების წევრებად მსახურობდნენ.
ისინი ეუბნებოდნენ ხალხს, რომ ურეკავდნენ, რომ მათი ვინაობა კომპრომეტირებული იყო და მათი ნდობის მოპოვების შემდეგ მოითხოვდნენ, რომ მსხვერპლებმა გამოაგზავნონ ფულის მცირე ნაწილი - ჩვეულებრივ ბიტკოინში - კონტროლირებად საფულის მისამართზე, რათა უზრუნველყონ მათი გადამოწმება. .
ეს ყოველთვის წითელი დროშაა. არცერთი ფედერალური ან სამართალდამცავი სააგენტო არ დაურეკავს ვინმეს ასე. გარდა ამისა, ისინი ასევე არასოდეს მოგთხოვენ თანხების გაგზავნას. სამწუხაროდ, მსხვერპლებმა ვერ დაინახეს რა ხდებოდა და რადგან ვერ ახერხებდნენ სტრიქონებს შორის წაკითხვას, ისინი კარგავდნენ თავიანთი პორტფელების დიდ რაოდენობას.
ვანესა ევერიმ - აშშ-ს ადვოკატმა კონექტიკუტის ოლქში - თქვა ბოლო ინტერვიუში:
ეს ოფისი და ჩვენი სამართალდამცავი პარტნიორები მზად არიან გამოიყენონ ყველა ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტი თაღლითობის სქემების გამოსაძიებლად, ჩაშლისა და სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის, განსაკუთრებით თაღლითებისთვის, რომლებიც მიზნად ისახავს დაუცველ მოსახლეობას. ჩვენ განვაგრძობთ ვიყოთ წინა პლანზე გამოძიებისა და ციფრული აქტივების ჩამორთმევის საქმეში, როგორიცაა კრიპტოვალუტა, როდესაც ეს აქტივები დაკავშირებულია კრიმინალურ ქცევასთან. დანაშაულის ჩამდენი პირები ვერ შეძლებენ ამ დანაშაულის შემოსავლების დამალვას ციფრულად ან სხვაგან.
ჟან ნიოკმა - სპეციალური აგენტის მოვალეობის შემსრულებელმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) CT სამმართველოზე პასუხისმგებელი - ასევე ჩააგდო თავისი ორი ცენტი ნარევში და კომენტარი გააკეთა:
არ აქვს მნიშვნელობა რომელ კიბერინსტრუმენტებსა და მეთოდებს ქმნიან კრიმინალური აქტორები საზოგადოების წევრების მოსატყუებლად, ჩვენ FBI-ში, აშშ-ს მარშალებში და საიდუმლო სამსახურში ვუთმობთ ყველა რესურსს პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირებასა და მართლმსაჯულების წინაშე, მიუხედავად იმისა, თუ სად არიან ისინი მსოფლიოში. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველას, ჩაატარონ სათანადო გულმოდგინება, რათა დაადასტურონ, თუ ვისთან აქვთ საქმე ონლაინ ბიზნესის წარმოებისას, რათა არ გახდნენ თაღლითობის მსხვერპლი.
აქტივები ბრუნდება
ამ ამბავს ბედნიერი დასასრული აქვს იმით, რომ ბევრ სავარაუდო მსხვერპლს ახლა უბრუნდება ფული მას შემდეგ, რაც ოფიციალურმა პირებმა შეძლეს თანხების მიკვლევა სხვადასხვა ანგარიშებიდან ერთ ციფრულ საფულეზე, რომელზედაც მთელი თანხა იყო გადატანილი. ამის შემდეგ აშშ-ს პროკურატურამ შეძლო მოეპოვებინა სამოქალაქო აქტივების ჩამორთმევის ორდერი საფულეზე.
საქმე კვლავ ღიაა და მას მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე სამართალდამცავი უწყება იძიებს.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/