ფედერალური ფედერალური სამსახურის თქმით, ბიტკოინის ბანკომატები შეიძლება ხელი შეუწყონ სექსუალურ ტრეფიკინგის

შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისს (GAO) აქვს გამოაქვეყნა ანგარიში დეტალურად, თუ როგორ შეიძლება გამოყენებულ იქნას კრიპტოვალუტები და კრიპტო კიოსკები ადამიანებისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის გასაადვილებლად. კრიპტო კიოსკი პოპულარული ტერმინია კრიპტო ბანკომატები ჩნდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ანგარიში ასახავს ორ ძირითად მიზეზს, თუ რატომ შეიძლება ეს კიოსკები ან ბანკომატები დაეხმარონ კრიმინალური ქმედებების ხელშეწყობას.

„მიუხედავად იმისა, რომ კიოსკების ოპერატორებს მოეთხოვებათ დარეგისტრირდნენ FinCEN-ში, მათ არ მოეთხოვებათ რეგულარულად შეატყობინონ თავიანთი კიოსკების კონკრეტული ადგილების შესახებ“, - ნათქვამია ანგარიშში. „ეს ზღუდავს ფედერალურ სააგენტოების შესაძლებლობას, დაადგინონ კიოსკები იმ ადგილებში, რომლებიც დანიშნულ იქნა ფინანსური დანაშაულისთვის მაღალი რისკის ქვეშ და შეიძლება მოიცავდეს ადამიანებით და ნარკოტიკებით ვაჭრობას“.

მეორეც, ანგარიში დასძენს, რომ ვირტუალური ვალუტის ჯიხურებმა „შეიძლება აირჩიონ არ შეაგროვონ ინფორმაცია მომხმარებლის ვინაობის შესახებ“. ეს, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს "გარკვეულ ანონიმურობას" და ხდის ვირტუალურ ვალუტას "მიმზიდველს კრიმინალებისთვის", თქვა GOA. 

მოხსენებაში ასევე მოყვანილია FBI, რომელმაც განაცხადა, რომ გაიზარდა „ვირტუალური ვალუტის ჯიხურების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენება“, მათ შორის ადამიანებით და ნარკოტიკებით ვაჭრობა.

Coin ATM Radar-ის თანახმად, ვებსაიტის, რომელიც ბანკომატების ოპერატორებს საშუალებას აძლევს თავად შეატყობინონ ბანკომატების მდებარეობის შესახებ, კრიპტო ბანკომატები სწრაფად ვრცელდება შეერთებულ შტატებში. 

2017 წლის იანვარში, სულ 560 იყო აქტიური US Today-ში, ეს რიცხვი გაიზარდა 30,000.

GAO-ს ანგარიშში ასევე არის სინგლები ვიკიპედია როგორც ყველაზე დიდი დამნაშავე. 

„ბიტკოინი არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ვირტუალური ვალუტა, რომელიც სააგენტოებმა დააფიქსირეს უკანონო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, ჩვენ მიერ გამოკითხული რამდენიმე ფედერალური სააგენტოს ოფიციალური პირების თქმით,“ - ნათქვამია მოხსენებაში.

GOA-ს კრიპტო პრობლემების ამოღება

2021 წლის ივნისში, GAO-მ მოახსენა გადახდის მეთოდებზე, რომლებიც მიიღეს ამერიკულ ონლაინ კომერციულ სექსის ბაზარში ჩართული პლატფორმების მიერ, რომლებიც, GAO-ს მტკიცებით, შეიძლება გამოყენებულ იქნას არალეგალური სექსუალური ტრეფიკინგისთვის. 

„ინტერნეტმა საშუალება მისცა ონლაინ ბაზარი კომერციული სექსისთვის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას საკუთარი ან სხვების პროსტიტუციისა და სექსუალური ტრეფიკინგის გასაუმჯობესებლად“, - თქვა GAO-მ.

GOA-მ გააანალიზა 27 პლატფორმა, რომლებიც დაკავებულია ონლაინ კომერციული სექსის ბაზარზე. „ასეთი პლატფორმები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სექსუალური ტრეფიკინგის გასაადვილებლად“, - დასძინა GOA-მ. 

მათმა ანალიზმა დაადგინა, რომ პლატფორმებიდან 15-მა მიიღო ვირტუალური ვალუტა, როგორც გადახდის ფორმა, ტრადიციული გადახდის სხვა ფორმებთან ერთად. სამი მათგანი მხოლოდ მიღებული ვირტუალური ვალუტები.

GOA-მ ასევე გამოიკითხა იმიგრაციისა და საბაჟო ძალების შიდა უსაფრთხოების გამოძიების განყოფილების (ICE-HSI) ოფიციალური პირები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ კრიპტოვალუტების გარკვეული „ანონიმიზაციის მახასიათებლები“ ​​იზიდავს სექსტრეფიკერებს. 

ნარკოტიკებით ვაჭრობა და კრიპტო

GOA-მ ასევე დაადგინა, რომ კრიპტოვალუტების გამოყენება შესაძლებელია ნარკოტიკების ტრეფიკინგის გასაადვილებლად, ეს ბმული ადრეც არაერთხელ გაკეთებულა. 

ICE-HSI განყოფილების კიბერ დანაშაულების ცენტრის თანახმად, რომელიც ციტირებულია GOA-ს ანგარიშში, ბნელი ვებ გაყიდვების დაახლოებით 80-90% დაკავშირებულია არალეგალურ ნარკოტიკებთან და ეს ტრანზაქციები ყველა კრიპტოტრანზაქციაა, რადგან „სხვა გადახდის ტიპები, როგორც წესი, არ არის მიღებულია ბნელ ვებ ბაზრებზე“.

მოხსენებაში მოყვანილია ნარკოტიკების აღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნული ნარკოტიკების საფრთხის შეფასება, რომელმაც 2020 წელს დაადგინა, რომ კრიპტოვალუტები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება, როგორც შემოსავლების საზღვრებს გარეთ გადარიცხვის საშუალება.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ბნელ ქსელში ნარკოტიკების ბაზრები წლების განმავლობაში იყენებდნენ კრიპტოვალუტებს. გახმაურებული შემთხვევები - ყველა მათგანი მოხსენიებულია GAO-ს ანგარიშში - მოიცავს Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) და Buyersclub (2020). 

Chainalysis-ის მონაცემებით გამოქვეყნდა 2020ბნელ ვებ ბაზრებმა 2020 წელს უფრო მეტი ფული გამოიმუშავა, ვიდრე ნებისმიერ წინა წელს. 

ცოტა ხნის წინ, Chainalysis-მა აღმოაჩინა, რომ კრიპტო-დაკავშირებულმა დანაშაულმა დაარტყა ა რეკორდული მაჩვენებელი 14 მილიარდი დოლარია 2021 წელს. ეს მაჩვენებელი კრიპტო მოცულობის მთლიანი $0.15 ტრილიონი დოლარის მხოლოდ 15.8%-ს წარმოადგენდა, თუმცა ეს არის ინდუსტრიაში უკანონო ტრანზაქციების ყველაზე დაბალი პროცენტი.