მაიამი, ქალაქი, რომელიც ცნობილია თავისი მდიდრული ცხოვრების წესით და კრიპტოვალუტის მეგობრული კანონებითა და მერიით, დაინახა ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული დარბევა კიბერკრიმინალებზე ბიტკოინის გამოყენებით.
ფედერალურმა პროკურორებმა ფლორიდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრებ მამაკაცს დაახლოებით 34 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა ჩამოართვეს. ბიტკოინის ქონება დააგროვა პარკლანდის მკვიდრმა, რომელიც ეჭვმიტანილია ბნელი ქსელის ექსპლუატაციაში, რათა გაეყიდა Netflix, HBO და Uber ანგარიშის ინფორმაცია სხვა პოპულარულ სერვისებთან ერთად.
კრიპტო ჰოლდინგი თავდაპირველად 47 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული, მაგრამ ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი კრიპტოვალუტის ფასის ვარდნის გამო, მისი ამჟამინდელი ღირებულება 34 მილიონ დოლარს შეადგენს.
ჩანაწერი ბიტკოინის კონფისკაცია
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ახალი ამბების გამოცემის თანახმად, ყადაღა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა აშშ-ს მიერ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით.
იუსტიციის სამინისტრომ არ დაადგინა „სამხრეთ ფლორიდის მოქალაქის“ ვინაობა, რომელიც მონაწილეობდა კრიმინალურ ტრანზაქციებში და ახალი ამბების განცხადებაში არ იყო მითითებული, იძიებს თუ არა სააგენტო საბრალდებო დასკვნას.
შემოთავაზებული საკითხავი | ბლოკჩეინი ჰოლივუდის მომავალია, ამბობს WarnerMedia-ს მიტოვებული აღმასრულებელი დირექტორი
2015-დან 2017 წლამდე ინდივიდმა, სავარაუდოდ, ჩაიდინა 100,000-ზე მეტი თაღლითური ონლაინ ტრანზაქცია.
სასამართლოს ჩანაწერების მიხედვით, პირის ჩადენილ ქმედებებთან დაკავშირებით მტკიცებულებათა ნაკლებობა იყო.
შედეგად, მაიამის ფედერაციებმა დაიწყეს პარკლანდის რეზიდენტის კრიპტოვალუტის ჰოლდინგის თვალყურის დევნება, რომლის რეზიდენცია გაჩხრიკეს, მაგრამ დამაჯერებელი მტკიცებულება არ იქნა ნაპოვნი.
პროკურორებმა განაცხადეს:
„ბნელი ქსელი, ანუ ბნელი ქსელი, ბაზრები შექმნილია იმისთვის, რომ წაახალისოს უკანონო ბიზნესი ვებსაიტის ადმინისტრატორების, ასევე მყიდველებისა და გამყიდველების ანონიმურობის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც ახორციელებენ ტრანზაქციას საიტზე“.
BTC-ის მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 865.41 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com
გარდა ამისა, გამოცემაში აღწერილი იყო, თუ როგორ მოიპოვა ეჭვმიტანილმა ბნელ ქსელში კრიმინალური ინფორმაციის მოპოვების მიზნით და ანაზღაურება კრიპტო-ს სახით.
დასაწყისისთვის, ეჭვმიტანილი წვდომა ბნელ ქსელში გლობალურად განაწილებული კომპიუტერების ქსელის მეშვეობით, რომელიც ფარავს მომხმარებლების IP მისამართებს, სახელწოდებით The Onion Router Network, ან TOR.
შემოთავაზებული საკითხავი | სამხრეთ კორეის ტექნიკური გიგანტი კაკაო იაპონური კრიპტო ბირჟის წილების უმეტესობას იძენს
On Tumblers და ჯაჭვის Hopping
ეჭვმიტანილის მონაცემების შემდგომმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ შემდეგ მან გამოიყენა ეგრეთ წოდებული „ტამბლერები“ კრიპტოვალუტის გასათეთრებლად პრაქტიკის მეშვეობით, რომელსაც „ჯაჭვური გადახტომა“ ჰქვია.
არსებითად, ტუმბლერები ბლენდერების მსგავსია. ინდივიდები შეჰყავთ მონეტას, რომლის დამალვაც სურთ, რომელიც იჭრება ნაწილებად და ურევენ სხვა, სუფთა მონეტებს, სანამ შემთხვევით მისამართებზე გადაისროლება.
სასამართლოს ჩანაწერების თანახმად, ეჭვმიტანილი არ აპროტესტებდა აშშ-ს მთავრობის მიერ მისი კრიპტოვალუტის ჩამორთმევას.
გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დახურა Silk Road, ბნელი ქსელის ბაზარი, რომელმაც 1 წელს 2013 მილიარდ დოლარზე მეტი უკანონო ტრანზაქციები მოახდინა, რამაც ბნელი ვებ ბაზრები და კრიპტოვალუტების როლი მათ ეკონომიკურ საქმიანობაში ცნობილი გახადა.
Silk Road-ის დამფუძნებელს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 2015 წელს საქმეში, რომელმაც ფართო ყურადღება მიიპყრო და დეტალურად იქნა აღწერილი 2017 წლის დოკუმენტურ ფილმში.
გამორჩეული სურათი Investopedia-დან, დიაგრამა TradingView.com
ბიტკოინისტი @ Bitcoin 2022 მაიამი
წყარო: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/