Coinbase-ის ყოფილი მენეჯერის ძმა დანაშაულს აღიარებს კრიპტოვალუტის შიდა ვაჭრობის საქმეში

Former Coinbase Manager's Brother Pleads Guilty in Cryptocurrency Insider Trading Case

Coinbase-ის ყოფილი პროდუქტის მენეჯერის ძმამ დანაშაული აღიარა კრიპტოვალუტის ინსაიდერული ვაჭრობის საქმეში. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ინფორმაციით, მას 20 წლამდე ფედერალური პატიმრობა ემუქრება.

DOJ-ის პირველი Crypto Insider სავაჭრო საქმე

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ორშაბათს გამოაცხადა, რომ ნიჰილ ვაჰიმ, Coinbase Global Inc.-ის ყოფილი პროდუქტის მენეჯერის ძმამ (Nasdaq: COIN), „დანაშაული სცნო შეთქმულების ერთ-ერთ პუნქტში, რათა ჩადენილიყო სადენიანი თაღლითობა სქემასთან დაკავშირებით. ჩაიდინეთ ინსაიდერული ვაჭრობა კრიპტოვალუტის აქტივებით“. DOJ მას უწოდებს "პირველი კრიპტოვალუტის ინსაიდერული სავაჭრო საქმე“. ნიხილ ვაჰი ივლისში დააკავეს.

მისი ძმა, ისან ვაჰი, მუშაობდა Coinbase-ში, როგორც პროდუქტის მენეჯერი, რომელიც დანიშნული იყო კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმის აქტივების ჩამონათვალის გუნდში, 2020 წლის ოქტომბრიდან.

იუსტიციის დეპარტამენტმა განმარტა, რომ რამდენჯერმე 2021 წლის ივლისიდან 2022 წლის მაისამდე, ნიჰილ ვაჰიმ ისარგებლა „Coinbase-ის კონფიდენციალური ინფორმაციის შესახებ, თუ რომელი კრიპტო აქტივები იყო დაგეგმილი Coinbase-ზე ჩამოთვლილი“.

მას შემდეგ, რაც ძმისგან მიიღო რჩევები იმის შესახებ, თუ რომელი კრიპტო აქტივების ჩამოთვლას აპირებდა Coinbase თავის ბირჟებზე, ნიჰილ ვაჰიმ „გამოიყენა ანონიმური Ethereum ბლოკჩეინის საფულეები ამ კრიპტო აქტივების შესაძენად ცოტა ხნით ადრე, სანამ Coinbase საჯაროდ გამოაცხადებდა სიას“, განმარტა DOJ და დაწვრილებით:

Coinbase-ის საჯარო ჩამონათვალის განცხადებების შემდეგ, ნიკჰილ ვაჰიმ რამდენჯერმე გაყიდა კრიპტო აქტივები მოგებისთვის.

იუსტიციის სამინისტრომ განმარტა, რომ თავისი შესყიდვების დამალვის მიზნით, ნიჰილ ვაჰი „გამოიყენა ანგარიშები ცენტრალიზებულ ბირჟებზე, რომლებიც სხვათა სახელზე იყო და გადარიცხული თანხები, კრიპტო აქტივები და მათი სქემიდან მიღებული შემოსავლები მრავალი ანონიმური Ethereum ბლოკჩეინის საფულეებით“.

ნიკჰილ ვაჰი „ასევე რეგულარულად ქმნიდა და იყენებდა ახალ Ethereum-ის ბლოკჩეინის საფულეებს ყოველგვარი წინასწარი ტრანზაქციის ისტორიის გარეშე, რათა შემდგომ დაეფარა თავისი მონაწილეობა სქემაში“, დასძინა იუსტიციის დეპარტამენტმა და აღნიშნა:

26 წლის ნიჰილ ვაჰიმ, ვაშინგტონის შტატში, სიეტლიდან, დამნაშავედ ცნო შეთქმულების ერთ-ერთ პუნქტში მავთულის თაღლითობის ჩადენაში, რაც მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

აშშ ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია (SEC) ასევე გაარტყა ორი ძმა და მათი მეგობარი ინსაიდერული ვაჭრობის ბრალდებით. ნიკჰილ ვაჰიმ და მეგობარმა „სავარაუდოდ, შეიძინეს მინიმუმ 25 კრიპტო აქტივი, რომელთაგან სულ მცირე ცხრა ფასიანი ქაღალდი იყო და შემდეგ ჩვეულებრივ გაყიდეს ისინი განცხადებებიდან მალევე მოგების მისაღებად. გრძელვადიანი ინსაიდერული ვაჭრობის სქემამ გამოიმუშავა უკანონო მოგება, რომელიც ჯამში 1.1 მილიონ დოლარს აღემატება“, - დაწერა SEC.

რას ფიქრობთ ამ საქმეზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.