მრავალმილიონიანი კრიპტოვალუტის Ponzi სქემის Airbit Club-ის დამფუძნებლებმა და პრომოუტერებმა სხვადასხვა სისხლის სამართლის ბრალდებები აღიარეს. Airbit Club-ის მსხვერპლებს დაჰპირდნენ „გარანტირებულ დღიურ ანაზღაურებას ნებისმიერი შეძენილ წევრობაზე“, დაწერა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ).
Airbit Club-ის ოპერატორები და პრომოუტერები თავს დამნაშავედ ცნობენ
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ოთხშაბათს გამოაცხადა, რომ კრიპტო პონზი სქემის, Airbit Club-ის უკან ექვსმა ადამიანმა, რომელიც სავარაუდოდ კრიპტოვალუტის მაინინგსა და სავაჭრო კომპანიად ითვლება, დამნაშავედ ცნეს.
ექვსი ადამიანი არიან Airbit Club-ის თანადამფუძნებლები (პაბლო რენატო როდრიგესი და გუტემბერგ დოს სანტოსი), უფროსი პრომოუტერები (კარინა ჩაირესი, სესილია მილანი და ჯეკი აგილარი) და ადვოკატი, რომელიც ათეთრებდა Airbit Club-ის თაღლითობის შემოსავლებს (სკოტ ჰიუზი). DOJ-ს ცნობით:
როგორც ბრალის აღიარების ნაწილი, ბრალდებულებს ერთობლივად დაეკისრათ Airbit Club-ის თაღლითური შემოსავალი, რომელიც მოიცავს ჩამორთმეულ ან შეზღუდულ აქტივებს, რომლებიც შედგებოდა აშშ-ს ვალუტისგან, ბიტკოინისა და უძრავი ქონებისგან, რომელიც ამჟამად დაახლოებით 100 მილიონ დოლარად არის შეფასებული.
პრომოუტერები „ტყუილად დაჰპირდნენ მსხვერპლს, რომ Airbit Club-მა მოიპოვა ანაზღაურება კრიპტოვალუტის მაინინგსა და ვაჭრობაში და რომ დაზარალებულები მიიღებდნენ პასიურ, გარანტირებულ დღიურ ანაზღაურებას ნებისმიერი შეძენილი წევრობისგან“, - განმარტავს DOJ.
იუსტიციის დეპარტამენტმა განმარტა, რომ 2015 წლის ბოლოდან მოპასუხეებმა Airbit Club-ი გაყიდეს, როგორც „მრავალდონიანი მარკეტინგული კლუბი კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში“. ისინი მოგზაურობდნენ მთელ მსოფლიოში, რათა უმასპინძლდებოდნენ „მდიდრულ გამოფენებს და მცირე საზოგადოების პრეზენტაციებს“ აშშ-ში, ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში, რათა დაერწმუნებინათ დაზარალებულები ნაღდი ფულით ეყიდათ Airbit Club-ის წევრობა. წევრობის შეძენის შემდეგ, მსხვერპლებს მიეცათ წვდომა ონლაინ პორტალზე ბიტკოინის მაინინგიდან ან ვაჭრობით მიღებული მოგების ცრუ წარმომადგენლობით, მაშინ როცა სინამდვილეში ასეთი აქტივობა არ არსებობდა.
იუსტიციის დეპარტამენტმა აღწერა:
ამის ნაცვლად, როდრიგესი, დოს სანტოსი, მილანი და აგილარი გამდიდრდნენ და დახარჯეს მსხვერპლის ფული მანქანებზე, ძვირფასეულობებსა და ძვირადღირებულ სახლებში და დააფინანსეს უფრო ექსტრავაგანტული გამოფენები მეტი მსხვერპლის მოსაზიდად.
ბევრ მსხვერპლს წააწყდა დაბრკოლებები Airbit Club ონლაინ პორტალიდან თანხის ამოღების მცდელობისას ჯერ კიდევ 2016 წელს, განაცხადა DOJ-მა და დასძინა, რომ პრომოუტერთან წარდგენილ საჩივრებს „დახვდა საბაბი, დაგვიანება და ფარული გადასახადი, რომელიც შეადგენდა 50%-ზე მეტს. დაზარალებულის გაყვანა მოითხოვა“. ზოგიერთმა დაზარალებულმა საერთოდ ვერ შეძლო თანხის ამოღება.
ექვსივე პირი თავს დამნაშავედ ცნობს სხვადასხვა ბრალდებაში, მათ შორის თაღლითობის შეთქმულებაში, ფულის გათეთრების შეთქმულებაში და საბანკო თაღლითობის შეთქმულებაში. ამ ბრალდებებს მაქსიმალური პოტენციური სასჯელი შესაბამისად 20, 20 და 30 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
როგორ ფიქრობთ, რამდენი წლით უნდა წასულიყვნენ ციხეში Airbit Club-ის დამფუძნებლები და პრომოუტერები? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/founders-of-multimillion-dollar-global-crypto-ponzi-scheme-airbit-club-plead-guilty/