კრიპტოვალუტის გამოყენებით უკანონო მოქმედი პირების ეკოსისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს. TRM Labs-ის 2023 წლის ანგარიშის თანახმად, ბიტკოინი აღარ არის კრიმინალების არჩევანის აქტივი.
მოხსენებაში ნათქვამია, "მრავალჯაჭვის ეპოქამ დიდი გავლენა მოახდინა არალეგალური კრიპტო მოცულობის განაწილებაზე მთლიანობაში, სადაც ბიტკოინის წილი 97 წელს 2016%-დან 19 წელს 2022%-მდე დაეცა. 2016 წელს კრიპტო ჰაკერების მოცულობის ორი მესამედი ბიტკოინზე იყო; 2022 წელს ის 3%-ზე ნაკლებს შეადგენდა, სადაც Ethereum (68%) და Binance Smart Chain (19%) დომინირებენ ამ სფეროში. და სანამ ბიტკოინი 2016 წელს ტერორისტული დაფინანსების ექსკლუზიური ვალუტა იყო, 2022 წლისთვის ის მთლიანად შეიცვალა TRON-ის ბლოკჩეინზე აქტივებით, 92%-ით.".
ცვლის შედეგები
ცხადია, ეს არღვევს ანდაზას, რომ ბიტკოინი არის კრიმინალური აქტივობის სინონიმი.
დაარსების დღიდან, ბიტკოინი ფუნქციონირებს როგორც შილინგის წერტილი მისი ქსელური ეფექტის, ბაზრის დომინირებისა და ლიკვიდურობის გამო, რაც მას ბუნებრივ არჩევანს აქცევს კრიპტოფინანსში.
(თამაშის თეორიის ენაზე, Schelling Point არის ბუნებრივი გამოსავალი იმ სიტუაციებში, როდესაც რამდენიმე მხარემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები პირდაპირი კომუნიკაციის გარეშე. ეს პუნქტები ინტუიციურად აშკარაა, ხშირად ეყრდნობა საერთო მოლოდინებს ან საერთო ცოდნას.)
თუმცა, ახლა, როგორც ჩანს, არსებობს წონასწორობის გამიჯვნა, ცუდი აქტორებით, რომლებიც ირჩევენ დაახლოების სხვა წერტილს.
პოლიტიკა Takeaways
ეს ნაბიჯი გვთავაზობს რამდენიმე ძირითად ცოდნას პოლიტიკის პერსპექტივიდან.
იგი ხაზს უსვამს პოლიტიკის შემქმნელების აუცილებლობას, ყურადღებით შეისწავლონ კონკრეტული აქტივები და ბლოკჩეინები, რომლებიც ამჟამად მხარს უჭერენ უკანონო აქტორებს და მიიღონ შესაბამისი ზომები. რაც მთავარია, ის იძლევა ხელსაყრელ მომენტს ციფრული აქტივების ამჟამინდელი, ზოგადი პერსპექტივის ჩანაცვლებისთვის უფრო ნიუანსებით, კრიმინალური გამოყენების პოლიტიკის ნარატივების ჩამოყალიბებისას.
მაგალითად, კრიპტოაქტივების გამოყენების შესახებ მიმდინარე დისკუსიაში ტერორის დაფინანსებაში, ხშირად გამოგვრჩება ის ფაქტი, რომ ჰამასმა ფაქტობრივად შეწყვიტა ბიტკოინის შემოწირულობების მიღება, რათა დაიცვას თავისი სპონსორები გამოაშკარავებისგან.
მაგრამ რაც მთავარია, უკანონო ფინანსების ეს გადანაცვლება ბიტკოინისგან, არის კრიპტოაქტივების სამყაროში დიდი დანაშაულის გადაადგილების პირველი დოკუმენტირებული შემთხვევა. ის ნათელს ჰფენს ფინანსური დანაშაულის თხევად ბუნებას, რადგან ის ადაპტირდება მინიმალური წინააღმდეგობის გზაზე.
პერსპექტივები თამაშის თეორიიდან
შესაბამისად, თამაშის თეორიული ობიექტივი (მოთამაშეებთან ერთად - პროდუქტის შემქმნელები, რეგულატორები, კარგი და ცუდი მსახიობები) იძლევა სივრცის ჰოლისტიკური და ნიუანსირებული ხედვის საშუალებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ასეთ გარემოში, დამოუკიდებელი ქმედებებისა და პერსპექტივების ურთიერთქმედება წარმოშობს უამრავ სცენარს, რადგან სისტემა ზედმეტად გადაჯაჭვულია იმისთვის, რომ მოთამაშეთა რომელიმე ნაკრები მხოლოდ საკუთარ თავზე აკონტროლოს შედეგები.
უკანონო ფინანსების თამაშის თეორიული შეხედულება ასახავს კრიმინალურ გონებაში შეღწევის აუცილებლობას, რათა იწინასწარმეტყველოთ შემდეგი ნაბიჯები და მოემზადოთ შესაბამისად. უკანონო ფონდების ნაკადებთან ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, როგორც წესი, რეტროაქტიულია, როდესაც ცუდი მსახიობები აკეთებენ პირველ ნაბიჯებს, რომლებიც შემდეგ განიხილება, როგორც წარმოშობილი რისკი, შესაბამისად ხელოსნობის რეგულაციებისთვის. თუმცა, ციფრული აქტივების სივრცე ექსპონენციალური ტემპით ვითარდება, ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება, მივყვეთ ამ მიდგომას (რაც ჩვეულებრივია ტრადიციული ფინანსური რეგულაციების შემუშავებაში).
ბიტკოინისგან დანაშაულის გადაადგილების მიმდინარე ტალღა ხაზს უსვამს პოლიტიკის შემქმნელების შეიარაღების აუცილებლობას პროგნოზირებადი სისტემებით, რომლებიც პროგნოზირებენ უკანონო ფონდების ნაკადების მომავალ შაბლონებს. ასეთი მიდგომა მნიშვნელოვნად შეამცირებს ახალ საფრთხეებზე რეაგირების დროს.
დანაშაულის საწინააღმდეგო ინიციატივები
ბიტკოინის ცვალებადი გამოყენების გაკვეთილები ასევე დაეხმარება დანაშაულის საწინააღმდეგო პროფესიონალებს, გაითავისონ ორგანიზებული დანაშაულის სინდიკატების განსხვავებული მახასიათებლები. მაგალითად, კრიმინალური რგოლები, რომლებიც ჯერ კიდევ ბიტკოინზეა დამოკიდებული, ნიშნავს ლიდერობის სისწრაფის ნაკლებობას. გარდა ამისა, „სისწრაფის სპექტრის“ პოზიციამ შეიძლება დაგვეხმაროს ნებისმიერი სინდიკატის შესახებ შემდგომი ქმედითი შეხედულებების გამოტანაში, როგორიცაა მისი მარაგი და ტექნიკური ექსპერტიზა. ეს ასევე შეიძლება დაეხმაროს სამართალდამცავ ორგანოებს თითოეული დანაშაულებრივი რგოლის წინააღმდეგ საბრძოლველად საჭირო უნიკალური ძალისხმევის განსაზღვრაში. ამ შემთხვევაში, კრიმინალური სინდიკატები, რომლებიც ბიტკოინიდან გადასვლის პიონერები იყვნენ და (შესაბამისად) წინ უსწრებენ მრუდს, იმუშავებენ გონიერების შედარებით უფრო მაღალ დონეზე, ხოლო განუწყვეტლივ ადაპტირდებიან ბზარებში გაცურვისთვის.
დასკვნითი ფიქრები
ბიტკოინისგან ფინანსური დანაშაულის გადართვა ნათელს ჰფენს ციფრული აქტივებისა და ბლოკჩეინებისთვის ოპტიმალური და დინამიური მარეგულირებელი და პოლიტიკის ჩარჩოების კურირებისთვის უფრო ნიუანსური მიდგომის საჭიროებას. იგი ასევე ხაზს უსვამს კრიპტოფინანსირების მთელ სპექტრს ფართო სტრიქონების გამოყენების საშიშროებას, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკის დებატებს კრიმინალური გამოყენების შესახებ.
ეს არის სტუმრის პოსტი Debanjan Chatterjee-ს მიერ. გამოთქმული მოსაზრებები მთლიანად საკუთარია და არ ასახავს BTC Inc-ის ან Bitcoin Magazine-ის მოსაზრებებს.
წყარო: https://bitcoinmagazine.com/legal/game-theory-of-financial-crime-policy-takeaways-from-bitcoin