აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ცნობით, 100 მილიონი დოლარის ღირებულების გლობალური კრიპტოვალუტის Ponzi სქემის მთავარმა ტრეიდერმა დანაშაული აღიარა და XNUMX წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ”ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, მიითვისეს ინვესტორების დიდი თანხები, რათა იჯარით აეღოთ Lamborghini, ეყიდათ Tiffany & Co.-ში, გადაეხადათ მეორე სახლში და სხვა.”
Empiresx-ის უფროსი ტრეიდერი თავს დამნაშავედ ცნობს
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ჯოშუა დევიდ ნიკოლასმა დანაშაული აღიარა თავის როლში, როგორც „ხელმძღვანელი მოვაჭრე“ „გლობალური კრიპტოვალუტის ინვესტიციების თაღლითობის სქემაში, რომელმაც დააგროვა დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი ინვესტორებისგან“.
28 წლის ფლორიდასელმა კაცმა აღიარა, რომ მან და სხვებმა არაერთი მცდარი წარმოდგენა გააკეთეს Empiresx-ის შესახებ, სავარაუდო კრიპტოვალუტის პლატფორმაზე, ინვესტორებისთვის, მათ შორის დაპირებული "გარანტირებული" ანაზღაურება და აცხადებდა, რომ Empiresx-მა მართა სავაჭრო ბოტი, რომელიც იყენებდა ხელოვნურ და ადამიანურ ინტელექტს მოგების მაქსიმიზაციისთვის. ინვესტორებისთვის.
სამინისტრომ დეტალურად აღნიშნა:
ამის ნაცვლად, Empiresx-მა აწარმოა პონზის სქემა, გადაიხადა ადრინდელ ინვესტორებს მოგვიანებით Empiresx-ის ინვესტორებისგან მიღებული ფულით.
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) ასევე დაადანაშაულა ნიკოლასი Empiresx-ის დამფუძნებელ Emerson Pires-თან და Flavio Goncalves-თან ერთად, ორივე ბრაზილიელი ივნისში, 1933 წლის ფასიანი ქაღალდების აქტის და 1934 წლის ფასიანი ქაღალდების გაცვლის აქტის რეგისტრაციისა და თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებების დარღვევაში. .
აღნიშნავს, რომ Empiresx-მა არასოდეს დაარეგისტრირა თავისი საინვესტიციო პროგრამა SEC-ში, ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა თქვა:
ბოტი ყალბი იყო, ნიკოლასის ვაჭრობამ მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია და მოპასუხეებმა ინვესტორების სახსრების მხოლოდ მცირე ნაწილი გადარიცხეს Empiresx-ის საბროკერო ანგარიშზე.
„სანაცვლოდ, ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, მიითვისეს ინვესტორების დიდი თანხები, რათა იჯარით აეღოთ Lamborghini, ეყიდათ Tiffany & Co.-ში, გადაეხადათ მეორე სახლში და სხვა“, - აღწერს SEC.
იუსტიციის დეპარტამენტმა სამივე მამაკაცს ბრალი წაუყენა ივნისში "ერთი ბრალდება სატელეფონო თაღლითობის ჩასადენად და ერთი ბრალდება ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ჩასადენად". პირესსა და გონკალვესს ასევე ბრალი წაუყენეს „საერთაშორისო ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში“. საბრალდებო დასკვნის თანახმად, წყვილი ინვესტორების სახსრებს ათეთრებდა უცხოეთში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟის მეშვეობით.
იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა:
ნიკოლასმა დანაშაული აღიარა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულებაში და ემუქრება მაქსიმუმ ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა.
როგორ ფიქრობთ, ნიკოლასი ხუთი წლით ციხეში უნდა წასულიყო Empiresx-ის კრიპტო-პონცის სქემაში მისი როლისთვის? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/