ინდოეთი ყინავს Crypto Exchange Wazirx-ის საბანკო აქტივებს — Binance-ის პრეტენზიები Wazirx-ის შეძენა „არასდროს დასრულებულა“

India Freezes Crypto Exchange Wazirx's Bank Assets — Binance Claims Acquisition of Wazirx Was 'Never Completed'

ინდოეთის კრიპტოვალუტის მთავარ ბირჟას Wazirx-ს აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაუყინა 8 მილიონ დოლარზე მეტი საბანკო აქტივები. ბირჟა სავარაუდოდ შეიძინა Binance-მა 2019 წელს. თუმცა, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng Zhao (CZ) ახლა ამტკიცებს, რომ შესყიდვა „არასდროს დასრულებულა“. Wazirx, თუმცა, ირწმუნება, რომ იგი შეიძინა Binance-მა.

ED's Action Against Wazirx

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი (ED) გაცემული პრესრელიზი პარასკევს Wazirx-ის შესახებ, ინდოეთის მთავარი კრიპტო ბირჟის შესახებ. ED არის ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტო. განცხადებაში დეტალურად:

აღსრულების დირექტორატმა (ED) ჩაატარა ჩხრეკა შპს M/s Zanmai Lab Pvt-ის ერთ-ერთ დირექტორზე, რომელიც ფლობს პოპულარულ კრიპტოვალუტის ბირჟას Wazirx-ს და გამოსცა გაყინვის ბრძანება მათი საბანკო ნაშთების გაყინვის შესახებ 64.67 მილიონი INR-ის ოდენობით.

ED-მა განაცხადა, რომ ეს ქმედება არის მისი ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი არასაბანკო ფინანსური კომპანიების (NBFC) და მათი ფინტექ პარტნიორების წინააღმდეგ „მტაცებლური დაკრედიტების პრაქტიკის გამო, რომელიც არღვევს RBI [ინდოეთის სარეზერვო ბანკის] მითითებებს“.

განცხადებაში აღწერილია: „ED-მა აღმოაჩინა, რომ დიდი ოდენობის თანხები ფინტექ კომპანიებმა გადაიტანეს კრიპტო აქტივების შესაძენად და შემდეგ საზღვარგარეთ გასათეთრებლად. ეს კომპანიები და ვირტუალური აქტივები ამ დროისთვის მიუკვლეველია“.

ED-მა თქვა, რომ Zanmai Labs-მა შექმნა ხელშეკრულებების ქსელი Crowdfire Inc.-თან (აშშ), Binance-თან (კაიმანის კუნძული) და Zettai Pte Ltd.-თან (სინგაპური) „ვაზირქსის საკუთრების დასაფარად“. ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ Wazirx-მა გასცა „წინააღმდეგობრივი“ და „ორაზროვანი“ პასუხები „ინდოეთის მარეგულირებელი სააგენტოების ზედამხედველობის თავიდან აცილების მიზნით“ და აღნიშნა, რომ ბირჟამ ვერ უზრუნველყო საეჭვო ფინტექ კომპანიების კრიპტო ტრანზაქციები.

„ვაზირქსის ბირჟის დირექტორის არათანამშრომლობის გამო, ჩატარდა სამძებრო ოპერაცია“, - ხაზგასმით აღნიშნა ე.დ. „დადგინდა, რომ Wazirx-ის დირექტორს, ბატონ სამერ მჰატრეს აქვს სრული დისტანციური წვდომა Wazirx-ის მონაცემთა ბაზაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის არ აწვდის დეტალებს კრიპტო აქტივებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეძენილია Instant-ის დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან. სესხის APP თაღლითობა. ” სამართალდამცავი უწყება ასევე აცხადებს:

სუსტი KYC ნორმები, თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი Wazirx-სა და Binance-ს შორის ტრანზაქციებზე, ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების არ ჩაწერამ ხარჯების დაზოგვის მიზნით და საპირისპირო საფულეების KYC-ის არ ჩაწერამ უზრუნველყო, რომ Wazirx-ს არ შეუძლია დაკარგულების ანგარიშის გაცემა. კრიპტო აქტივები. მას არანაირი ძალისხმევა არ გაუკეთებია ამ კრიპტო აქტივების კვალიფიკაციისთვის.

„გაურკვევლობის წახალისებით და AML-ის მოკრძალებული ნორმებით, ის აქტიურად დაეხმარა დაახლოებით 16 ბრალდებულ ფინტექს კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში. მაშასადამე, ეკვივალენტური მოძრავი აქტივები რუბლის ოდენობით. 64.67 მლნ [8.14 მილიონი აშშ დოლარი], რომელიც Wazirx-თან იყო გაყინული“, - ასკვნის ED განცხადებაში.

Binance-ის განცხადებები Wazirx-ის შეძენის შესახებ

მას შემდეგ რაც დაინახა მედიის ცნობები მისი გაცვლის შესახებ Wazirx-თან დაკავშირებით, Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng Zhao (CZ) განაცხადა Twitter-ზე, რომ მისი კომპანია „არ ფლობს რაიმე კაპიტალს Zanmai Labs-ში“.

ჟაო ამტკიცებდა:

21 წლის 2019 ნოემბერს, Binance-მა გამოაქვეყნა ბლოგის პოსტი, რომ მან „შეიძინა“ Wazirx. ეს გარიგება არასოდეს დასრულებულა. Binance-ს არასოდეს - არცერთ ეტაპზე - არ ჰქონია Zanmai Labs-ის, Wazirx-ის მოქმედი სუბიექტის აქციები.

„Binance მხოლოდ Wazirx-ს საფულის მომსახურებას უწევს, როგორც ტექნიკურ გადაწყვეტას. ასევე არსებობს ინტეგრაცია off-chain tx-ის გამოყენებით, ქსელის გადასახადების დაზოგვის მიზნით. Wazirx პასუხისმგებელია Wazirx-ის ბირჟის ყველა სხვა ასპექტზე, მათ შორის მომხმარებლის დარეგისტრირებაზე, KYC-ზე, ვაჭრობაზე და თანხის გატანის დაწყებაზე,” განმარტა CZ.

„უახლესი ბრალდებები Wazirx-ის ფუნქციონირების შესახებ და როგორ იმართება პლატფორმა Zanmai Labs-ის მიერ, ღრმა შეშფოთებას იწვევს Binance-ისთვის. Binance თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან მთელს მსოფლიოში. ჩვენ მოხარული ვიქნებით ვითანამშრომლოთ ED-თან ნებისმიერი გზით“, - ხაზგასმით აღნიშნა Binance-ის ხელმძღვანელმა.

CZ-ის განმარტებამ შოკში ჩააგდო ბევრი ინდოეთის კრიპტო-საზოგადოებაში, რადგან მათ ჰქონდათ შთაბეჭდილება, რომ Wazirx არის Binance კომპანია.

Wazirx-ის დამფუძნებლის, Binance-ის გაფრთხილების განმარტება

Wazirx-სა და Binance-ს შორის ურთიერთობის გარკვევის მცდელობაში, Wazirx-ის დამფუძნებელი ნიშალ შეტი ამტკიცებდა, Twitter-ზე, რომ მისი გაცვლა მართლაც Binance-მა შეიძინა.

მან დაამატა, რომ Zanmai Labs-მა, მის თანამფლობელობაში მყოფმა სუბიექტმა, ლიცენზირებული აქვს Binance-ისგან Wazirx-ზე INR-კრიპტო სავაჭრო წყვილების ოპერირების მიზნით, ხოლო Binance ახორციელებს კრიპტო-კრიპტო წყვილებს და ამუშავებს კრიპტოვალუტის გატანას.

ინვესტორებს სთხოვს, არ აერიონ Zanmai Labs და Wazirx, მან გამოავლინა, რომ Binance ფლობს Wazirx დომენის სახელს, აქვს root წვდომა მის AWS სერვერებზე, აქვს ყველა კრიპტო აქტივი და იღებს ყველა კრიპტო მოგებას.

ეხმაურება შეტის ტვიტებს, CZ დაადასტურა: „შეგვეძლო Wazirx-ის დახურვა. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია, რადგან ეს ავნებს მომხმარებლებს.” მან დაამატა, რომ Binance-ს არ აქვს ოპერატიული კონტროლი, მათ შორის „მომხმარებლის რეგისტრაცია, KYC, ვაჭრობა და თანხის გატანის ინიცირება“, და აღნიშნა, რომ მათ აკონტროლებს Wazirx-ის დამფუძნებელი გუნდი. Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხაზგასმით აღნიშნა: ”ეს არასოდეს გადაცემულია, მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა. გარიგება არასოდეს დახურულა. არ არის აქციების გადარიცხვები. ”

CZ შემდგომში tweeted:

თუ Wazirx-ზე გაქვთ სახსრები, უნდა გადარიცხოთ Binance-ს. მარტივი როგორც ეს. ჩვენ შეგვიძლია გამორთოთ Wazirx საფულეები ტექნიკურ დონეზე, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია/არ გავაკეთებთ ამას. და რამდენიც დებატებს გავუძლებთ, მომხმარებლებს ვერ/არ დავაზარალებთ.

რას ფიქრობთ ინდოეთის კრიპტო ბირჟაზე Wazirx-ის მდგომარეობაზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.