ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააყინა კრიპტობირჟა Vauld-ის კრიპტო და საბანკო აქტივები, რომელთა ღირებულების დაახლოებით 370 INR crore ($46,439,181). Vauld-მა შეაჩერა დეპოზიტები და გატანა გასულ თვეში. გავრცელებული ინფორმაციით, ინდოეთის სამართალდამცავი სააგენტო იძიებს 10-ზე მეტ კრიპტოვალუტის ბირჟას.
ინდოეთის ხელისუფლებამ კიდევ ერთი კრიპტოვალუტის ბირჟის აქტივები გაყინა
აღსრულების დირექტორატმა (ED), ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტომ, გაყინა კრიპტოვალუტის სხვა ბირჟის აქტივები.
სააგენტო გამოაცხადა პარასკევს მან ჩაატარა ჩხრეკა Yellow Tune Technologies-ის სხვადასხვა შენობაში ბანგალორში და გასცა ბრძანება გაყინულიყო მისი საბანკო ნაშთები, გადახდის კარიბჭის ნაშთები და Flipvolt Technologies-ის კრიპტო ბირჟის კრიპტო ბალანსები, საერთო ჯამში 370 კრური რუპია ($46,439,181) ღირებულების აქტივები. Flipvolt Technologies არის ინდოეთში რეგისტრირებული სუბიექტი სინგაპურში, სათაო ოფისში Vauld, კრიპტოვალუტით ვაჭრობის, სესხის აღების და დაკრედიტების პლატფორმა.
ED-მა განმარტა, რომ დაახლოებით 370 მილიონი რუპია 23 სუბიექტმა ჩაიდო Yellow Tune Technologies-ის INR საფულეში, რომელიც ინახება Flipvolt Technologies-ის კრიპტო ბირჟაზე. ეს თანხები იყო „დანაშაულის შემოსავალი, რომელიც მიღებული იყო მტაცებლური სესხების პრაქტიკიდან“, განაცხადა ხელისუფლებამ და დაზუსტებით:
Yellow Tune Flipvolt კრიპტო ბირჟის დახმარებით… დაეხმარა ბრალდებულ ფინტექ კომპანიებს რეგულარული საბანკო არხების თავიდან აცილებაში და ახერხებდა ყველა თაღლითობის ფულის მარტივად გატანას კრიპტო აქტივების სახით.
სააგენტო ამტკიცებდა, რომ Flipvolt-ს „ძალიან სუსტი KYC [იცნობ შენს კლიენტს] ნორმები, არ აქვს EDD [გაძლიერებული სათანადო გულდასმით] მექანიზმი, არ აქვს შემოწმება დეპოზიტორის სახსრების წყაროზე, არ აქვს STR-ების მოზიდვის მექანიზმი [საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშები]. ”
გარდა ამისა, Flipvolt-მა ვერ შეძლო Yellow Tune Technologies-ის მიერ განხორციელებული კრიპტო ტრანზაქციების სრული კვალი და არ შეეძლო მოპირდაპირე მხარის საფულეების KYC-ის მიწოდება, აღნიშნა ED-მა.
ხელისუფლებამ დაასკვნა, რომ „გაურკვევლობის წახალისებით და AML [ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო] ნორმების არსებობით“, კრიპტო ბირჟა „აქტიურად დაეხმარა Yellow Tune-ს კრიპტოვალუტის გამოყენებით დანაშაულის ღირებულების 370 მილიონი რუპიის ღირებულების შემოსავლების გათეთრებაში“ და დასძინა:
აქედან გამომდინარე, ექვივალენტური მოძრავი აქტივები 367.67 მილიონი რუბლის ოდენობით, რომლებიც დევს Flipvolt კრიპტო ბირჟაზე საბანკო და გადახდის კარიბჭის ნაშთების სახით 164.4 მილიარდი Rs და კრიპტო აქტივები, რომლებიც დევს მათ ანგარიშებზე 203.26 PM2002, XNUMX ლარის ოდენობით, გაყინულია. ფონდის სრულ კვალს უზრუნველყოფს კრიპტო ბირჟა.
Vauld-ის ვებსაიტზე განმარტავენ, რომ „როგორც კი მომხმარებელი ჩადებს თანხებს თავის Vauld საფულეში, ის გადადის ცენტრალიზებულ აუზში“. ამ ფონდიდან თანხები გამოიყოფა დაკრედიტებისა და ვაჭრობისთვის. PMLA, 2002, არის ინდოეთის კანონი ფულის გათეთრების პრევენციის შესახებ.
კრიპტო ბირჟამ განუცხადა Businesstoday-ს: „ჩვენ ვიძიებთ ამ საკითხს, გთხოვთ, მოთმინებასა და მხარდაჭერას ვითხოვთ, ჩვენ გაცნობებთ, როგორც კი გვექნება მეტი ინფორმაცია ამის შესახებ“.
გასულ თვეში დეპოზიტებისა და გატანის შეჩერების შემდეგ, Vauld გამოაცხადა რესტრუქტურიზაციის გეგმა 4 ივლისს „ფინანსური გამოწვევების“ გამო მას ბოლო თვეებში შეექმნა. Defi Payments Pte Ltd., ერთეული, რომელიც ოპერირებს Vauld-ს სინგაპურში, ასევე გამოყენებითი მის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო პროცესისგან სასამართლო დაცვის მიზნით. ბირჟა ამჟამად არ არის ლიცენზირებული სინგაპურში.
გასული წლის ივლისში ვოლდ დააყენა $25 მილიონი სერიის A დაფინანსების რაუნდში მისი ინდოეთში დაფუძნებული სესხის აღების და დაკრედიტების პლატფორმისთვის. რაუნდს ხელმძღვანელობდა Valar Ventures, აშშ-ში დაფუძნებული სარისკო კაპიტალის ფონდი, რომლის თანადამფუძნებელი იყო მილიარდერი პიტერ ტიელი. რაუნდში ასევე მონაწილეობდნენ Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, რობერტ ლეშნერი, Cadenza Capital და სხვები.
გასულ კვირას, ედ გამოაცხადა რომ მან გაყინა Wazirx-ის საბანკო აქტივები, ძირითადი კრიპტო ბირჟა ინდოეთში. ხელისუფლებამ დააზუსტა, რომ მან ჩაატარა ჩხრეკა Zanmai Labs-ის ერთ-ერთ დირექტორზე, რომელიც ფლობს Wazirx-ს და გასცა ბრძანება ბირჟის საბანკო ნაშთების გაყინვის შესახებ 64.67 მილიონი INR-ის ოდენობით.
ED-მა ასევე განმარტა, რომ Wazirx-ის წინააღმდეგ ქმედება არის ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობენ არასაბანკო ფინანსური კომპანიები (NBFC) და მათი ფინტექ პარტნიორები „მტაცებლური დაკრედიტების პრაქტიკისთვის, რომელიც არღვევს RBI [ინდოეთის სარეზერვო ბანკის] მითითებებს“.
გარდა ამისა, Economic Times იტყობინება ხუთშაბათს, რომ ED არის გამოსაცდელი მინიმუმ 10 კრიპტოვალუტის ბირჟა 1,000 INR-ზე მეტის სავარაუდო გათეთრებისთვის. კრიპტო სავაჭრო პლატფორმებმა, სავარაუდოდ, არ ჩაატარეს ადეკვატური სათანადო ექსპერტიზა და ვერ წარადგინეს საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშები.
რას ფიქრობთ ინდოეთში კრიპტოვალუტის ბირჟების საბანკო ანგარიშების გაყინვაზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, ლევ რადინი
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/