ინდოეთის ხელისუფლებამ გააყინა 77.6 BTC, რომელიც გადაეცა Binance-ს WazirX-ისგან

ინდოეთის ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ მიიპყრო კრიპტო ინდუსტრიის ყურადღება მას შემდეგ, რაც გაიყინა დაახლოებით 77.5 ბიტკოინი ($1,511,376, წერის მომენტის ფასის მიხედვით), რომელიც გაიგზავნა ადგილობრივი კრიპტო ბირჟიდან WazirX-დან Binance-ში. ქვეყნის აღსრულების დირექტორატმა განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი იყო ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია მობილური სათამაშო აპთან.

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა განმარტა, რომ თანხები გაყინული იყო ქვეყნის PMLA (ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის) შესაბამისად. სააგენტო ემსახურება როგორც მთავრობის სამართალდამცავ და ეკონომიკურ დაზვერვის სააგენტოს და ის ამჟამად არის გამოძიების შუაგულში, რომელიც მოიცავს სათამაშო აპს, რომელიც ცნობილია როგორც E-Nuggets.

რა მოხდა?

სააგენტოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მონეტები გადაირიცხა უმსხვილესი შიდა ბირჟიდან, WazirX და რომ ისინი გაიგზავნა Binance-ში - მსოფლიოს უდიდეს კრიპტო ბირჟაზე ვაჭრობის მოცულობით.

ED-მა გააყინა კრიპტოვალუტა, 77.62710139 ბიტკოინი 12.83 კრ. დაახლ. PMLA-ს თანახმად, 2002, გამოძიების მიმართ, რომელიც ჩატარდა ერთი Aamir Khan და სხვების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია მობილური თამაშების აპთან, კერძოდ, E-Nuggets-თან. მანამდე ე.დ.-მ რ. 17.32 Cr ნაღდი ფული საქმეში

- ED (@dir_ed) სექტემბერი 28, 2022

ED-მა შემდგომში ახსნა თავისი გადაწყვეტილება იმით, რომ Aamir Khan-მა გამოუშვა სათამაშო აპლიკაცია მობილური მოწყობილობებისთვის და მას E-Nuggets უწოდა. განცხადება შექმნილია თაღლითური მიზნებისთვის, როგორც ხელისუფლება აცხადებს. სავარაუდოდ, აპი აგროვებდა დიდ თანხას იმ მომხმარებლებისგან, ვინც მას ჩამოტვირთა, შემდეგ კი ყველას აფერხებდა თანხის გატანას. ეს მისცემდა ამის გამოგონილ მიზეზს მომხმარებლების დასამშვიდებლად, ხოლო აპლიკაციის შემქმნელები წაშლიდნენ მონაცემებს აპლიკაციის სერვერებიდან და თავად იღებდნენ ფულს.

ჯერჯერობით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა გამოიყენა WazirX ბირჟა მოპარული თანხების საზღვარგარეთ გადასატანად, ყალბი ანგარიშის გამოყენებით, სიმა ნასკარის სახელით. შემდეგ მონეტები გადაირიცხა Binance-ზე გახსნილ სხვა ანგარიშზე. ამის აღმოჩენის შემდეგ, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა Binance-ზე თანხების გაყინვა.

ED-მა დაარბია მრავალი პლატფორმა ფულის გათეთრების შესაჩერებლად

სავარაუდოდ, Binance-მა WazirX 2019 წელს შეიძინა, მაგრამ მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, CZ, ახლახან აღნიშნა, რომ გარიგება არასოდეს დასრულებულა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Binance-ს არასოდეს ჰქონია WazirX-ის აქციები და არც ერთეული, რომელიც მართავს ინდურ ბირჟას, Zanmai Labs.

ED-მა ასევე გააყინა WazirX-ის აქტივები ამ წლის დასაწყისში, აგვისტოში, და აღნიშნა, რომ მაშინ გაყინული თანხა 8 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. თუმცა, ამ თვის დასაწყისში WazirX-მა გამოაცხადა, რომ გაყინული საბანკო ანგარიშები გაყინულია.

WazirX-ის ანგარიშების გარდა, ED-მა ასევე გააყინა კრიპტო და საბანკო აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა კრიპტო პლატფორმას სახელად Vauld, რომელსაც მხარს უჭერს პიტერ ტიელი. გაყინულ ანგარიშებში არსებული მთლიანი თანხა დაახლოებით 46 მილიონი დოლარი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ED-მა გაჩხრიკა Coinswitch, კიდევ ერთი მთავარი კრიპტო ბირჟა, თუმცა მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა მოგვიანებით ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამას არაფერი აქვს საერთო ფულის გათეთრებასთან.

ამავე თემაზე

Tamadoge - ითამაშეთ Meme Coin-ის მოსაპოვებლად

• იშოვე TAMA დოჟებთან ბრძოლებში
• მაქსიმალური მიწოდება 2 მილიარდი, ტოკენის დამწვრობა
• ახლა ჩამოთვლილია OKX, Bitmart, Uniswap-ზე
• მომავალი განცხადებები LBank-ზე, MEXC