ინდოეთის ხელისუფლებამ გაყინა 150 ბიტკოინი, რომელიც ინახება Binance Crypto Exchange-ზე

Indian Authority Freezes 150 Bitcoins Held at Binance Crypto Exchange

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) განაცხადა, რომ გაყინა კიდევ 150.22 ბიტკოინი, რომელიც ინახება კრიპტოვალუტის ბირჟაზე Binance-ში. გაყინვა არის მობილური სათამაშო აპლიკაციის E-Nuggets-ის გამოძიების ნაწილი, რომელიც შექმნილია საზოგადოების მოტყუებისთვის, თქვა ED-მა.

ინდოეთი Binance-ში მეტ ბიტკოინს ყინავს

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) პარასკევს გამოაცხადა, რომ გაყინა 150.22 ბიტკოინი ფულის გათეთრების პრევენციის შესახებ ქვეყნის კანონის (PMLA) შესაბამისად. ED არის ინდოეთის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტოს მთავრობა.

საქმე ეხება აამირ ხანს, ნესარ აჰმედ ხანს, რომელმაც წამოიწყო მობილური სათამაშო აპლიკაცია სახელწოდებით E-Nuggets, რომელიც „შექმნილი იყო [საზოგადოების] მოტყუების მიზნით“, აღწერს ED.

ოფიციალურმა ED Twitter-ის ანგარიშმა ტვიტერში განმარტა, რომ სააგენტომ გამოიკვლია კრიპტო საფულე და მომხმარებლის ID კრიპტოვალუტის ბირჟაზე Binance, რამაც გამოიწვია 150.22-ის გაყინვა. BTC.

ED უფრო დეტალურად:

გამოძიების დროს გაირკვა, რომ ფულის გასათეთრებლად გამოიყენებოდა მრავალი ანგარიში (300-ზე მეტი). შემოსული თანხა ასევე გამოიყენებოდა კრიპტოვალუტების შესაძენად.

ხელისუფლებამ განმარტა, რომ მან ადრე გააყინა რამდენიმე კრიპტოვალუტა E-Nuggets-ის საქმეში. გასულ თვეში ED-მა თქვა ეს გაყინული 85.91870554 ბიტკოინი Binance-ში, ასევე ორი კრიპტო ტოკენი, რომელიც ინახება ინდურ კრიპტო ბირჟაზე Wazirx: WRX და USDT. გარდა ამისა, 44.5 მეტი BTC შემდგომში იყვნენ "ჩამოართვეს და გაყინეს”რომენ აგარვალის საცხოვრებელი ფართიდან.

აგარვალი „აქტიურად არის ჩართული ქვეყნებს შორის/შიდა ტრანზაქციებში, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონოდ მიღებული ფულის გადაცემასთან კრიმინალებისგან მიღებული ქვეყნების შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ“. ის დაკავებულია და ამჟამად სასამართლო პატიმრობაში იმყოფება, აღნიშნა ე.დ.

რას ფიქრობთ ED-ის გაყინვის შესახებ მეტი ბიტკოინის E-Nuggets მობილური სათამაშო აპლიკაციის შემთხვევაში? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.