ინდოეთის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება Bitconnect-ის მიმართ და დაჯავშნა მისი დამფუძნებელი მას შემდეგ, რაც ბიტკოინის ინვესტორმა განაცხადა, რომ მოტყუებული იქნა გლობალური კრიპტო "Ponzi სქემის" მიერ. აშშ-ს ხელისუფლების ცნობით, სქემამ პიკზე მიაღწია საბაზრო კაპიტალიზაციას 3.4 მილიარდი აშშ დოლარი. დამფუძნებელმა და მისმა თანამოაზრეებმა, სავარაუდოდ, დაახლოებით 2.4 მილიარდი დოლარი მიიღეს ინვესტორებისგან.
Bitconnect-ის დამფუძნებელი იძებნება ინდოეთის პოლიციაში
Bitconnect-ის, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თაღლითური კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემის დამფუძნებელს ინდოეთის პოლიცია ეძებს ქალაქ პუნეში, მაჰარაშტრაში, მას შემდეგ რაც აშშ-მა მას ბრალი წაუყენა ინვესტორების თაღლითობაში.
პუნის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება მრავალ კრონიანი კრიპტო სქემის შესახებ და დააკავა მისი დამფუძნებელი, სატიშ კუმბჰანი, მას შემდეგ რაც ადგილობრივმა ადვოკატმა სამშაბათს წარადგინა პირველი საინფორმაციო ანგარიში (FIR). მან ასევე დაასახელა ექვსი სხვა, ვინც ჩართული იყო სქემაში. ადვოკატმა FIR-ში განაცხადა, რომ მას მოატყუეს დაახლოებით 220 ბიტკოინი.
ინდოეთის პოლიცია ახლა ბრალდებულებს ეძებს, მაგრამ დაკავებული არ არის. ისინი ასევე იძიებენ, მოატყუეს თუ არა იმავე ადამიანებმა მეტი ინვესტორი.
ინდოეთის მოქალაქე კუმბჰანი უკვე იძიებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI). აშშ ბრალდებული მას თებერვალში თაღლითური კრიპტო სქემის დამფუძნებლის როლისთვის. უწოდა Bitconnect-ს „გლობალური პონზი სქემა“, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) აღწერა:
Bitconnect არის სავარაუდო თაღლითური კრიპტოვალუტის საინვესტიციო პლატფორმა, რომელმაც მიაღწია პიკს საბაზრო კაპიტალიზაციას $3.4 მილიარდი.
იუსტიციის დეპარტამენტმა განმარტა, რომ კუმბჰანი, 36 წლის ჰემალიდან, ინდოეთი, „შეატყუა ინვესტორები“ Bitconnect-ის დაკრედიტების პროგრამის შესახებ. ისინი აცხადებდნენ, რომ იგი იყენებდა საკუთრების ტექნოლოგიას, კერძოდ, „Bitconnect Trading Bot“ და „Volatility Software“ „სოლიდური მოგების გენერირებისთვის და გარანტირებული ანაზღაურებისთვის ინვესტორების ფულის გამოყენებით ვაჭრობისთვის კრიპტოვალუტის ბირჟების ცვალებადობაზე“. ხელისუფლებამ ხაზგასმით აღნიშნა:
Bitconnect ფუნქციონირებდა როგორც Ponzi სქემით ადრე Bitconnect ინვესტორებს გადაუხადა მოგვიანებით ინვესტორების ფულით.
”საერთოდ, კუმბჰანიმ და მისმა თანამოაზრეებმა მიიღეს დაახლოებით 2.4 მილიარდი დოლარი ინვესტორებისგან,” - დასძინა DOJ.
რას ფიქრობთ ინდოეთის პოლიციაზე, რომელიც ეძებს Bitconnect "Ponzi scheme"-ს დამფუძნებელს? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/