ინდოეთის ხელისუფლება ეძებს დამფუძნებელს crypto საინვესტიციო პროტოკოლი Bitconnect Satish Kumbhani თაღლითობის გამო, რომელიც მოიცავს ბიტკოინს (BTC).
კუმბჰანს ეძებენ მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ შეიტანა საჩივარი თითქმის 220 ბიტკოინის (4.7 მილიონი დოლარი) კაცის თაღლითობის გამო, გავრცელებულ ქალაქ პუნეში. ინდური ექსპრესი იტყობინება აგვისტოს 18.
პუნაში მცხოვრებმა ადვოკატმა პოლიციას წარუდგინა პირველი საინფორმაციო ანგარიში (FIR) და ამტკიცებდა, რომ ბრალდებულმა მას 54 ბიტკოინის თავდაპირველი ინვესტიცია მოატყუა. აღსანიშნავია, რომ ხელისუფლება ამზადებს წარდგენას პირველი საინფორმაციო ანგარიშის მიხედვით მას შემდეგ, რაც პირველადი შემოწმების შემდეგ, შეტანილი საჩივარი აკმაყოფილებს ოფიციალური გამოძიების ძირითად მოთხოვნებს.
ადვოკატმა, რომელიც ანონიმურობას ცდილობდა, კუმბჰანი და ექვსი სხვა დაადანაშაულა, რომ ასევე მოტყუვდნენ 166 BTC-ის დაბრუნებაში, რომელიც მან რეინვესტირება მოახდინა სხვადასხვა პლატფორმებში 2016-დან 2021 წლამდე.
კუმბჰანის მზარდი სამართლებრივი პრობლემები
აღსანიშნავია, რომ კუმბჰანი გაქცეული იყო თებერვლიდან მას შემდეგ, რაც ბრალი წაუყენეს 2.4 მილიარდი დოლარის პონცის სქემაში, რომელშიც მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების ინვესტორები. Ში იურიდიული წარდგენააშშ-ს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კუმბჰანი სავარაუდოდ გაქრა ინდოეთიდან მისი ადგილსამყოფელი უცნობია.
”კუმბჰანი სავარაუდოდ გადავიდა ინდოეთიდან უცნობ მისამართზე სხვა უცხო ქვეყანაში. ნოემბრიდან კომისია აწარმოებს კონსულტაციებს ამ ქვეყნის ფინანსურ მარეგულირებელ ორგანოებთან კუმბჰანის მისამართის დადგენაში. თუმცა, ამ დროისთვის, კუმბჰანის მდებარეობა უცნობია“, - ნათქვამია განცხადებაში.
აღსანიშნავია, რომ გლობალურად ინვესტორები წახალისებულნი იყვნენ, შეიძინონ Bitconnect-ის ღია წყაროს, დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტა, სახელწოდებით Bitconnect Coin (BCC). შემდეგ ისინი ასესხებდნენ ტოკენებს Bitconnect-ს დაკრედიტების პროგრამის მეშვეობით. სანაცვლოდ, Bitconnect განახორციელებს შემოსავალს ინვესტირებას საკუთრებაში არსებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების საშუალებით, რომლებიც შექმნილია ავტომატურად და მომგებიანად ვაჭრობისთვის.
თუმცა, ხელისუფლების განცხადებით, ინვესტიციები არ განხორციელდა დაპირებისამებრ, არამედ წინა ინვესტორების გადახდაზე.
წყარო: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/