ორი წლის წინანდელი სათამაშო აპლიკაციების თაღლითობის საქმეში, ინდოეთის ფინანსური დანაშაულის გამომძიებელმა მთავარმა სააგენტომ გაყინა 85.9 ბიტკოინი, რაც 1.6 მილიონი აშშ დოლარის ექვივალენტურია, რომელიც ინახება Binance-ის ანგარიშზე. ცალკე, მან ასევე გაყინა WRX, WazirX-ის მშობლიური მონეტა და USDT ერთად, დაახლოებით $550,000.
ამ თვის დასაწყისში სააგენტომ დაარბია რამდენიმე შენობა კოლკატაში ამ საქმეში და დააბრუნა ინდური ვალუტა 2.2 მილიონი დოლარის ექვივალენტი. 8.5 მილიონი დოლარის ღირებულების თაღლითობაში ბრალდებული 25 წლის აამირ ხანია.
E-Nuggets Scam
E-Nuggets, რომელიც ძირითადად მუშაობდა Covid-19-ის ჩაკეტვის დროს, შესთავაზა მონაწილეებს სხვადასხვა თამაშები და აპლიკაციის საფულის სერვისი, რომ ჩაერიცხათ ფული და მიეღოთ მიმზიდველი სტიმული.
„ამირ ხანმა… გამოუშვა მობილური სათამაშო აპლიკაცია, კერძოდ E-Nuggets, რომელიც შექმნილია საზოგადოების მოტყუების მიზნით. გარდა ამისა, საზოგადოებისგან საკმაოდ დიდი თანხის შეგროვების შემდეგ, უეცრად, აღნიშნული აპლიკაციიდან ამოღება შეწყდა ამა თუ იმ საბაბით, თქვა ED-ში. განცხადება.
საგამოძიებო სააგენტომ დამატებით დაამატა, რომ ბრალდებულმა წაშალა ყველა მონაცემი და პროფილის ინფორმაცია აპლიკაციის სერვერებიდან.
კრიპტო ვარიანტის დეტალების მიცემით, რომელიც ბრალდებულმა ფულის დამალვა აირჩია, გამოძიების სააგენტომ თქვა, რომ ხანმა გახსნა მოტყუებული ანგარიში WazirX-ზე, შეიძინა კრიპტო აქტივები და გადასცა ისინი Binance-ს.
„აღნიშნული გადაცემული კრიპტოვალუტების ბალანსი, ანუ 77.62710139 ბიტკოინი [1573466 აშშ დოლარის ექვივალენტი (დაახლოებით 12.83 კრონი)] Binance კრიპტო ბირჟაზე გაყინულია“, - ნათქვამია ED-ში.
ED გამოძიება
თავდაპირველად, ფედერალურმა ბანკმა, ეროვნული დონის კომერციულმა ბანკმა, წარადგინა პირველი საინფორმაციო ანგარიში (FIR) პარკის ქუჩის პოლიციის განყოფილებაში, კოლკატაში, 15 წლის 2022 თებერვალს. ბანკმა ჩიოდა ფულის გათეთრების საეჭვო ქმედებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია Aamir Khan-ის სათამაშო აპლიკაციასთან. მაგრამ ადგილობრივი პოლიცია, გავრცელებული ინფორმაციით, საქმით არ დაინტერესებულა.
აღსრულების დირექტორატმა (ED) დაიწყო გამოძიება კავშირის ფინანსთა სამინისტროს დავალებით, რომელმაც, გავრცელებული ინფორმაციით, მიიღო შეტყობინებები თაღლითობისა და მისი შესაძლო კავშირების შესახებ გათეთრებასთან.
Aamir Khan ვერ დააკავეს ED-მა 10 სექტემბერს, როდესაც მან ჩაატარა ჩხრეკა, მაგრამ საბოლოოდ დააკავეს 25 სექტემბერს. კოლქუტას პოლიციამ ასევე დააკავა გამომძიებელი ოფიცერი, რომელიც ბრალდებული იყო დაუღალავ გამოძიებაში, ED მოქმედების შემდეგ.
გამკაცრებული მარეგულირებელი შემოწმების ფონზე, ED იყო ცხელი ფინტექ კომპანიების, კრიპტო ბირჟებისა და კრიპტო თაღლითების კვალზე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
გასულ თვეში, CryptoPotato იტყობინება რომ სააგენტო იძიებდა 10 კერძო კომპანიას 125 მილიონ დოლარზე მეტის გათეთრებისთვის. ED-მა მოძებნა WazirX, ვოდი და CoinDCX ბოლო ერთი თვის განმავლობაში.
გამორჩეული სურათი Stateman-ის თავაზიანობით
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/