ისრაელის პოლიციამ დააკავა სამი ეჭვმიტანილი, რომლებმაც სავარაუდოდ გაათეთრეს საფრანგეთის ხაზინიდან მოპარული მილიონობით ევრო კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების მეშვეობით. ფული მოვიდა სამთავრობო გრანტებიდან Covid-19-ის პანდემიით დაზარალებული ბიზნესებისთვის.
ისრაელის სამართალდამცავებმა გაანადგურეს ფულის გათეთრების ბეჭედი მონეტების გამოყენებით ფრანგი თაღლითებისთვის ფულის გასასუფთავებლად
სამი ადამიანი დააკავეს ისრაელის ამ კვირაში ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრების სერვისების მიწოდებაში კრიმინალებისთვის, რომლებმაც მოატყუეს საფრანგეთის სახელმწიფო. ოპერაცია მოჰყვა ფარულ გამოძიებას, რომელიც ჩატარდა ისრაელის დანაშაულთან ბრძოლის სპეციალური დანაყოფის Lahav 433-ის მიერ, იტყობინება ინგლისურენოვანი ონლაინ გაზეთი Times of Israel და ძირითადი ადგილობრივი მედია.
პუბლიკაციების მიხედვით, ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა კრიპტოვალუტა გამოიყენეს მილიონობით ევროს გასათეთრებლად, რომლებიც შემდეგ დაუბრუნეს ფრანგ კლიენტებს, რისთვისაც ისრაელები ანაზღაურებას აძლევდნენ. რამდენიმე სხვა ეჭვმიტანილიც დაიკითხა სქემის გახსნის მცდელობის ფარგლებში.
გარდა ამისა ლაჰავი 433ისრაელის საგადასახადო ორგანოს Yahalom-ის საგამოძიებო განყოფილება და სახელმწიფო პროკურატურის კიბერდანაშაულისა და საერთაშორისო დანაშაულის დეპარტამენტები ასევე მონაწილეობდნენ ამ ძალისხმევაში. ისრაელის პოლიცია მჭიდროდ თანამშრომლობდა თავის ფრანგ კოლეგებთან და ასევე ევროკავშირის სამართალდამცავ თანამშრომლობის სააგენტოსთან (ევროპოლი).
მაშინ, როცა ისრაელელებმა საქმეზე მუშაობა 2022 წლის დასაწყისში დაიწყეს, ფრანგებმა გამოძიება გასულ წელს დაიწყეს. საფრანგეთში თაღლითებმა გამოიყენეს სამთავრობო პროგრამა იმ სუბიექტების მხარდასაჭერად, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ Covid-19-ის პანდემიის ნეგატიური ზემოქმედებით 2020 და 2021 წლებში, როდესაც ევროპის ეკონომიკა დაბლოკილი იყო.
ქურდობის ფრანგმა ორგანიზატორებმა შექმნეს ფიქტიური კომპანიები და შეძლეს მიმართონ და მიეღოთ მთავრობის მიერ გაცემული კომპენსაცია. პარიზს სურდა სწრაფად გაენაწილებინა თანხები იმ ბიზნესებისთვის, რომლებიც ფინანსურად განიცდიდნენ და არასაკმარის ზედამხედველობას ახორციელებდნენ.
შემდეგ მათ გამოიყენეს დაპატიმრებული ისრაელის ფულის გათეთრების სერვისები, რომლებმაც ფულით იყიდეს კრიპტოვალუტა და გაცვალეს იგი მრავალი მონეტის საშუალებით, რათა დაეფარათ თანხების თავდაპირველი წყარო, სანამ საბოლოოდ კვლავ შეიძენენ ფიატის ვალუტას. პოლიციის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა უარი თქვეს ამომწურავი ახსნაზე, თუ როგორ მუშაობდა სისტემა, მაგრამ დაჰპირდნენ, რომ მალე მიაწვდიდნენ დამატებით დეტალებს.
როგორ ფიქრობთ, ისრაელი უფრო მეტ ადამიანს დააპატიმრებს ფულის გათეთრების სქემის გამოძიების ფარგლებში? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/