ლატამი ჯერ კიდევ მოუმზადებელია კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ დანაშაულებთან და თაღლითურ სიტუაციებთან გამკლავებისთვის, ნათქვამია Global Financial Integrity (GFI) მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო მოხსენებაში, ვაშინგტონში დაფუძნებული ანალიტიკური ცენტრი. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კრიპტო რეგულირება ვერ განვითარდა ამ ახალი ტექნოლოგიების მიღებით და რომ მთავრობები ხშირად ვერ ახერხებენ კრიპტო-თან დაკავშირებული დანაშაულების აღმოჩენასა და დასჯას.
GFI: ლატამი კვლავ დაუცველია კრიპტო-დაკავშირებული დანაშაულის მიმართ
მიუხედავად იმისა, რომ ლატამში კრიპტოვალუტის მიღება საგრძნობლად გაიზარდა რეგიონის ქვეყნების უნიკალური ეკონომიკური სიტუაციებისა და სირთულეების გამო, კრიპტოვალუტის რეგულაცია ვერ განვითარდა. ეს არის ერთ-ერთი დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში სახელწოდებით „კრიპტოვალუტები: ფინანსური დანაშაულის რისკი ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის აუზში“.
დამზადებულია ვაშინგტონში დაფუძნებული ფინანსური კვლევითი ცენტრის Global Financial Integrity-ის მიერ მოხსენება შეისწავლა კრიპტოვალუტის ლეგალური განვითარება ლატამსა და კარიბის ზღვის აუზში, ფოკუსირება მოახდინა კრიპტოვალუტის მაღალი ათვისების მქონე ქვეყნებზე, როგორიცაა არგენტინა, ბრაზილია, კოლუმბია, ელ სალვადორი და მექსიკა.
მოხსენებამ აღმოაჩინა რამდენიმე ხვრელი ამ ზოგიერთი ქვეყნის რეგულაციებში, რაც კრიმინალებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ კრიპტო ფულის გათეთრების დანაშაულის ჩადენისთვის, რაც შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს ხელისუფლების მიერ. ასევე, კვლევაში ნათქვამია, რომ ზოგიერთ ამ ქვეყანას ჯერ კიდევ არ გააჩნია კრიპტო-სპეციფიკური რეგულაციები, რათა მოგვარდეს არა მხოლოდ კრიპტო დაბეგვრა, იმის გათვალისწინებით, რომ ლატამის კრიპტოვალუტის გამოყენება შემდეგნაირად განსხვავებული ტენდენციები სხვა რეგიონებთან შედარებით.
პოლიტიკის რეკომენდაციები
კვლევის თანახმად, ამ ქვეყნებისთვის ფუნდამენტურია იმის გაგება, რომ კრიპტოვალუტები არის ახალი აქტივების კლასი, რომელიც მოითხოვს შესწავლას ეფექტური რეგულაციების დადგენის მიზნით, ლატამის თითოეული ქვეყნის საჭიროებების გათვალისწინებით. კამპანიების პოპულარიზაცია, რომლებიც ასწავლიან კრიპტო და შესაძლო რისკებს, რომლებსაც მომხმარებლები და ინვესტორები შეიძლება შეხვდნენ ამ ახალი ვალუტების გამოყენებისას, არის კიდევ ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც მთავრობებს შეუძლიათ გამოიყენონ.
თუმცა, ანგარიშის თანახმად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ამ მთავრობებმა უნდა გამოიყენონ, დაკავშირებულია სერვის პროვაიდერებს შორის KYC/AML (იცოდე შენი კლიენტი/ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო) პროტოკოლების დანერგვას, რაც შეიძლება ემსახურებოდეს შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირებას. .
ანალოგიურად, რეკომენდირებულია ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მიღება, როგორიცაა ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფი (FATF), ამ სააგენტოების ურთიერთდაკავშირებასთან ერთად, რათა ითანამშრომლონ და გაცვალონ მონაცემები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის სამართლის საქმეზე საეჭვო სისხლისსამართლებრივი დევნა.
რას ფიქრობთ GFI-ის უახლეს ანგარიშზე იმ მოწყვლადობის შესახებ, რომელსაც ლატამის ქვეყნები აწყდებიან კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/