რუსეთის დედაქალაქში ციფრული აქტივების ბირჟების გამოძიებამ დაადგინა, რომ ზოგიერთი მათგანი მზადაა იყიდოს ციფრული მონეტები და მიაწოდოს ქაღალდის ფული დიდ ბრიტანეთში. თანხების გადარიცხვა ჩვეულებრივ არ გულისხმობს კლიენტების იდენტიფიკაციას, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა რუსეთში ანგარიშში. .
რუსეთში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟები სვოპ Stablecoins ბრიტანულ ნაღდი ფულით
რუსული კრიპტო ბირჟები, რომლებსაც შეუძლიათ ფულის გადარიცხვა საზღვარგარეთ, იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) პროცედურების და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML) გარეშე, არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის რუსეთის ხელმძღვანელის მიერ ჩატარებული კვლევის ყურადღების ცენტრში. შედეგები ოთხშაბათს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშში იყო წარმოდგენილი.
ასოციაციის მკვლევარებმა შეძლეს 20-ზე მეტი მონეტის სავაჭრო პლატფორმის იდენტიფიცირება, რომლებიც მოქმედებენ მოსკოვის საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრიდან, რომელსაც ჩვეულებრივ მოსკოვის ქალაქს უწოდებენ. ოპერატორებთან საუბრისას მათ ასევე დაადგინეს, რომ რვა მათგანი მზად იყო გაეცვალა აშშ დოლარით დამაგრებული სტაბილოინები ბრიტანულ ფუნტზე და გადაეცა ნაღდი ფული ლონდონში მიმღებებს.
ავტორებმა აღნიშნეს, რომ ერთ-ერთი მათგანია Suex, კრიპტობროკერი, რომელიც შეტანილია აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) შავ სიაში 2021 წლის სექტემბერში გამოსასყიდ პროგრამასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების ხელშეწყობისთვის. ისინი ასევე დაამატებენ, რომ პლატფორმა სახელწოდებით Pridechange გაუგზავნა მნიშვნელოვანი თანხები Garantex-ს, კიდევ ერთ შავ სიაში შეყვანილ გაცვლის ოფისებს მოსკოვში.
ტრანსფერების განხორციელების წესი ყველა შემთხვევაში მსგავსი იყო. პირველ რიგში, მომხმარებელმა უნდა გამოაგზავნოს თანხა ტეტერში (USDT) ბირჟის მიერ მოწოდებულ საფულის მისამართზე. გადახდის დადასტურების შემდეგ, ოპერატორი გაგზავნის კურიერს, ჩვეულებრივ, რუსულენოვანი, ლონდონის მითითებულ ადგილას, რათა მიაწოდოს ფიატის ნაღდი ფული იმავე ან მომდევნო დღეს.
გაერთიანებული სამეფოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები მოითხოვს კრიპტოვალუტის ბირჟების დარეგისტრირებას და კლიენტების სათანადო შემოწმების ჩატარებას. არცერთ რუსულ პლატფორმას არასოდეს მოუთხოვია გამჭვირვალობის ფარული წარმომადგენლების ვინაობის გადამოწმება, მიუხედავად იმისა, რომ თანხა აღემატება 10,000 ბრიტანულ ფუნტს ($12,000).
კრიპტო ბირჟებთან კომუნიკაციის დროს ორგანიზაციამ მოიპოვა კრიპტო მისამართები, რომლებიც გამოიყენება ამ გადარიცხვებისთვის. ტრანზაქციის ისტორია აჩვენებს, რომ საშუალო თვიური თანხა, რომელიც გადის ასეთ საფულეებში, მერყეობს $420,000-დან $470,000-მდე. შეფასება ეფუძნება მხოლოდ USDT ბრუნვას, ხოლო აშშ დოლარის მონეტა (USDC), სხვა სტაბილური coin, ასევე იყო გამოყენებული.
„ჩვენი კვლევის შედეგები ვარაუდობს, რომ სულ მცირე რამდენიმე ჩრდილოვანი OTC კრიპტო ბირჟა ფუნქციონირებს დიდ ბრიტანეთში და მზად არის უზრუნველყოს ნაღდი ფული საჭირო KYC პროცედურების განხორციელების გარეშე… ამ აქტივობის სრული მასშტაბი შეიძლება უცნობია, მაგრამ აშკარად არ არის უმნიშვნელო და იმსახურებს. უფრო მჭიდრო დაკვირვება“, - ასკვნის მოხსენების ამონარიდს.
როგორ ფიქრობთ, რუსები აქტიურად იყენებენ ამ არხებს თანხების საზღვარგარეთ გადასატანად უკრაინის ომის გამო ფინანსური შეზღუდვების ფონზე? გააზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ამ თემაზე ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/