ინვესტორები პაკისტანიდან გახდნენ კრიპტოვალუტის გამოყენებით მასიური თაღლითობის მსხვერპლი. ქვეყნის მთავარმა სამართალდამცავმა სააგენტომ გაავრცელა შეტყობინება კრიპტო ბირჟაზე Binance-ზე თაღლითობასთან დაკავშირებით, რამაც გამოიწვია პაკისტანელებისთვის $100 მილიონი დოლარის ზარალი.
თაღლითები აიძულებენ პაკისტანელებს ინვესტირებას კრიპტოვალუტაში Binance-ის მეშვეობით
პაკისტანის ფედერალურმა საგამოძიებო სააგენტომ (FIA) აღმოაჩინა კრიპტო-ინვესტიციების თაღლითობა, რომელიც, სავარაუდოდ, პაკისტანის მოქალაქეებს დაახლოებით 17.7 მილიარდი რუპი (დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი) დაუჯდა. საქმის დეტალების მოწოდებისას, FIA კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ფრთის დირექტორმა იმრან რიაზიმ პარასკევს განაცხადა, რომ ორგანიზატორებმა კრიპტოვალუტა გამოიყენეს. ადგილობრივი მედიის ციტირებით, რიაზმა განაცხადა:
ჩვენ დავიწყეთ გამოძიება მას შემდეგ, რაც მივიღეთ საჩივრები თაღლითობის შესახებ, რომელიც მოიცავს მილიარდობით რუპიას, რომელიც ჩადენილია ცხრა ონლაინ აპლიკაციის გამოყენებით.
თაღლითები იყენებდნენ მობილური აპლიკაციებს, რომლებიც პაკისტანელებს სთავაზობდნენ კრიპტო-ინვესტიციების შესაძლებლობებს და ადამიანებს უგზავნიდნენ $100-დან $80,000-მდე, ანუ საშუალოდ $2,000 ერთ ადამიანზე. ინვესტორებს მოუწოდეს დარეგისტრირდნენ Binance-ში, მსოფლიოს წამყვან კრიპტო ბირჟაზე და გადაერიცხათ თანხა Binance-ის საფულედან აპლიკაციებთან დაკავშირებულ ანგარიშებზე. 20 დეკემბერს ხელისუფლებას მრავალი მომხმარებელი დაუკავშირდა, რომლებიც ჩიოდნენ, რომ ათეულმა აპლიკაციამ მოულოდნელად შეწყვიტა მუშაობა.
„გამოძიების დროს დადგინდა, რომ სხვადასხვა აპლიკაციების თაღლითური ანგარიშები, კერძოდ, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, დაკავშირებული იყო Binance-ის საფულეებთან. თითოეულს ჰყავდა საშუალოდ 5,000 მომხმარებელი. FIA-მ გაავრცელა შეტყობინება ჰამზა ხანის მიმართ, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც Binance-ის წარმომადგენელი პაკისტანში, და გამოიძახა იგი პირადად გამოსულიყო 10 იანვარს.
„FIA Cyber Crime Sindh-მა გასცა ბრძანება ჰამზა ხანს, გენერალურ მენეჯერს/ ზრდის ანალიტიკოსს Binance Pakistan-ში (კრიპტო ვალუტის ბირჟა), რათა განემარტა თავისი პოზიცია თაღლითური ონლაინ ინვესტიციების მობილური აპლიკაციების Binance-თან კავშირის შესახებ“, - ნათქვამია FIA-ს ციტირებულზე. Express Tribune-ისა და სხვა საინფორმაციო საშუალებების მიერ. „შესაბამისი კითხვარი ასევე გაეგზავნა Binance-ის სათაო ოფისს კაიმანის კუნძულებსა და Binance US-ს იგივეს ასახსნელად“, - დასძინა სააგენტომ პრესრელიზში.
ხელისუფლებამ თვალი ადევნოს პაკისტანის კრიპტო ტრანზაქციებს
FIA ირწმუნება, რომ მან დაადგინა 26 საფულის მისამართი Binance-ში, რომლებიც გამოიყენებოდა თანხის გადარიცხვისთვის. „წერილი დაიწერა Binance Holdings Limited-ისთვის, რათა მიეცეს ამ ბლოკჩეინის საფულის ანგარიშების დეტალები, ასევე მათი დაბლოკვის დებეტი“, - განაცხადა სააგენტომ და დასძინა, რომ მან ასევე მოითხოვა დამხმარე დოკუმენტაცია და ინფორმაცია აპლიკაციების მონეტების ვაჭრობასთან ინტეგრაციის შესახებ. პლატფორმა.
აღნიშნავს, რომ Binance არის „ყველაზე დიდი არარეგულირებადი ვირტუალური ვალუტის ბირჟა“, სადაც პაკისტანელებმა მილიონობით დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს, FIA აფრთხილებს, რომ შეუსაბამობის შემთხვევაში, მისმა კიბერდანაშაულის განყოფილებამ შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიოს პაკისტანის სახელმწიფო ბანკს (SBP) დააწესოს ფინანსური ჯარიმები. ახლა მან დაიწყო პაკისტანის მიერ ბირჟაზე განხორციელებული ტრანზაქციების მონიტორინგი.
სამართალდამცავი ორგანოები ასევე მიმართავენ პოპულარულ შეტყობინებების აპლიკაციას Telegram-ს, რადგან სქემის წევრები დაემატნენ სხვადასხვა ჯგუფებს, რომლებიც ავრცელებენ სიგნალებს ბიტკოინის ფასის რყევებზე. FIA უგზავნის იურიდიულ შეტყობინებებს სოციალური მედიის გავლენის შემსრულებლებს, რომლებიც ავრცელებენ აპებს და იღებენ ნაბიჯებს თაღლითობასთან დაკავშირებული ყველა საბანკო ანგარიშის დასაბლოკად.
დეკემბერში ფედერალური საგამოძიებო სააგენტომ გააყინა 1,000-ზე მეტი საბანკო ანგარიში და ბარათი, რომელსაც იყენებდნენ პაკისტანიდან კრიპტოტრეიდერები. კრიპტოვალუტების ყიდვა-გაყიდვა ქვეყანაში ჯერ კიდევ აკრძალულია SBP-ის მიერ 2018 წლის აპრილში გამოქვეყნებული ცირკულარის მიხედვით. მიუხედავად აკრძალვისა, ბოლო მოხსენებამ გამოავლინა, რომ პაკისტანელებმა 20 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს კრიპტო აქტივებში. ძლიერდება მოწოდებები მთავრობასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების დარეგულირების შესახებ.
ელით თუ არა პაკისტანის შემდგომ შეზღუდვას კრიპტო-ინვესტიციები და ვაჭრობა ამ თაღლითობის შემთხვევის შემდეგ? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/