ბევრი თაღლითობა ხდება კრიპტო ინდუსტრიაში, განსაკუთრებით BTC-ში. თუ ინვესტორი ფრთხილად არ იქნება, ის გახდება კიბერკრიმინალების მსხვერპლი, რომლებიც წარმოადგენენ ლეგიტიმურ პროექტებს ან პლატფორმებს. ზოგჯერ, ზოგიერთი ბირჟა შეიძლება შეფერხდეს და გამოიწვიოს ინვესტორების მასიური ზარალი. ეს იყო WEX, BTC-e და სხვა ბირჟების შემთხვევაში, რამაც გამოიწვია ხალხის სახსრების დაკარგვა.
Vinnik არის რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ცნობილია როგორც BTC-e ოპერატორი, ერთ-ერთი საწყისი ბიტკოინის ბირჟა. ბირჟა დაკავშირებულია Mt. Gox's hack-თან, ბიტკოინის პირველ ბირჟაზე 744,408 BTC-ის შეტევით.
თუმცა, მოპარული თანხების აღდგენა არ მომხდარა და ბირჟა დაიხურა 2014 წელს. ვინნიკმა, თავის მხრივ, არასოდეს დათანხმდა BTC-e-ის მართვას, მაგრამ თქვა, რომ ის ბირჟის თანამშრომელია.
თუმცა, 2017 წელს აშშ-ს ხელისუფლებამ დახურა BTC ბირჟა და ჩამოართვა მისი სერვერები. ვინნიკი საბერძნეთის სანაპიროზე ოჯახთან ერთად ყოფნისას დააკავეს. მისი დაკავების დღიდან სამ ქვეყანას შორის, აშშ-ს, რუსეთსა და საფრანგეთს შორის გაჭიანურება იყო. ისინი კონკურენციას უწევენ ვინნიკის ექსტრადირებას და თითოეულ მათგანს მიუთითებს სხვადასხვა ბრალდებებზე მის წინააღმდეგ.
ანგარიშიდან CNN გამოაქვეყნა კრიპტოგაცვლის ოპერატორის ალექსანდრე ვინნიკის ექსტრადიცია შეერთებულ შტატებში საბერძნეთიდან. კრიპტოგაცვლის ოპერატორი საფრანგეთში იყო დაკავებული, მაგრამ მისმა ფრანგმა ადვოკატმა ფრედერიკ ბელოტმა მისი ექსტრადიცია გაამხილა.
ვინნიკის ექსტრადაციის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ, აშშ-ს ხელისუფლებამ რამდენიმე კვირის წინ გააუქმა მათი მოთხოვნა. მოთხოვნის გაუქმებით, ვინნიკი შეიძლება გადავიდეს საბერძნეთში, შემდეგ კი შეერთებულ შტატებში.
2020 წელს კალიფორნიის სასამართლომ ვინნიკს ბრალი წაუყენა რამდენიმე სისხლის სამართლის დანაშაულის ბრალდებით. ეს მოიცავს გამოსასყიდის თაღლითობებს, კომპიუტერულ შეჭრას და ჰაკერებს, ნარკოტიკების გავრცელების რგოლებს, პირადობის ქურდობის სქემებს და კორუმპირებულ საჯარო მოხელეებს.
საფრანგეთმა ვინნიკს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა BTC თაღლითობისთვის
მოგვიანებით საფრანგეთმა წარმატებას მიაღწია 2020 წელს, რადგან მან მიიღო ვინნიკი და საფრანგეთის სასამართლომ მას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ვინნიკს ბრალი ფულის გათეთრებაში წაუყენეს. მაგრამ სხვა ბრალდებები, როგორიცაა შეთქმულება, გამოძალვა და მონაცემთა დამუშავების ავტომატური სისტემების დამახინჯება, მოხსნილი იქნა. ასევე, პარიზის სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობის ვადები დატოვა.
ვინნიკის ადვოკატმა, ბელოტმა, არ განუმარტა, რა სამართლებრივი მექანიზმი გამოიყენა აშშ-ს ხელისუფლებამ ექსტრადიციის მოთხოვნისას. თუმცა, მან აღნიშნა, რომ თუ აშშ თხოვნას უკან გამოიღებს, ეს კვლავ გაააქტიურებს საბერძნეთის მოთხოვნას.
WEX-ის, კრიპტო ბირჟის შთამომავალი, გაშვება მოხდა BTC-e-ის დახურვის შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ. WEX-ს ჰქონდა სავაჭრო წყვილი და ვებსაიტის დიზაინი საკმაოდ მსგავსი BTC-e. მას ჰქონდა წვდომა BTC-e-ის მომხმარებელთა ბაზაზე. ასევე, მან პირობა დადო, რომ თანდათან აბრუნებდა BTC გაცვლის მომხმარებლებს ყველა დანაკარგს, სანამ პლატფორმა დაიხურებოდა.
2019 წლის ზაფხულში WEX-მა ფუნქციონირება შეწყვიტა. მომხმარებლები ჩიოდნენ გაყვანის პრობლემებზე. ასევე, მათ შენიშნეს, რომ BTC-ის ფასი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე სხვა ბირჟები სთავაზობდნენ.
გარდა ამისა, WEX-ის აღმასრულებელი დირექტორი დიმიტრი ვასილიევი განმეორებით დააკავეს სხვადასხვა ქვეყანაში. მათ შორისაა ხორვატია, იტალია და პოლონეთი.
გამორჩეული სურათი Pixabay– დან, დიაგრამა TradingView.com– დან
წყარო: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/