რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც კალიფორნიის ჩრდილოეთ რაიონულ სასამართლოში კრიპტო ბრალდებები ემუქრება, საბერძნეთიდან აშშ-ში ექსტრადირება ხდება.
ალექსანდრე ვინნიკი ცნობილია, როგორც BTC-e, მრავალმილიარდ დოლარიანი კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორი, რომელსაც სავარაუდო კავშირები აქვს კრიმინალურ ორგანიზაციებთან.
ვინნიკს ბრალად ედება ფულის გათეთრება ახლა უკვე გაუქმებული ციფრული აქტივების ბირჟის სამარცხვინო ჰაკერიდან. Mt. გოქსი სხვადასხვა ბირჟის საშუალებით, მათ შორის BTC-e.
ვინნიკი საბერძნეთში 2017 წელს დააკავეს და საფრანგეთში გადასცეს, სადაც ფულის გათეთრებისთვის XNUMX წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ორივემ შეიტანეს საბერძნეთისგან ექსტრადიციის მოთხოვნა, მაგრამ შეერთებული შტატები ვინნიკზე პატიმრობას იღებს ბოლო მოვლენების საფუძველზე.
ციტირებს ფრედერიკ ბელოტს, ვინნიკის ადვოკატს საფრანგეთში, CNN რეპორტაჟი რომ ბრალდებული უკვე იმყოფება თვითმფრინავში ათენიდან, საბერძნეთიდან აშშ-ში ხუთშაბათს შუადღის მდგომარეობით და პირველად სასამართლოში წარსდგება კალიფორნიის ჩრდილოეთ ოლქში.
ვინნიკმა ასევე დააარსა BTC-e-ის მემკვიდრე ვექსი, რომელმაც, გავრცელებული ინფორმაციით, 450 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტორების კრიპტო აქტივები გადასცა რუსეთის სადაზვერვო სააგენტოს, უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს (FSB).
ამბობს მაშინდელი შინაგანი შემოსავლების სამსახურის კრიმინალური გამოძიების სამმართველოს უფროსს, დონ ფორტს, როდესაც ვინნიკსა და BTC-e-ს ბრალი წაუყენეს 2017 წელს,
"Ბატონი. ვარაუდობენ, რომ ვინნიკმა ჩაიდინა და ხელი შეუწყო დანაშაულთა ფართო სპექტრს, რაც სცილდება ბიტკოინის ბირჟის რეგულირების ნაკლებობას, რომელსაც ის ახორციელებდა. მისი ქმედებებით, ამტკიცებენ, რომ მან მოიპარა ვინაობა, ხელი შეუწყო ნარკოტიკებით ვაჭრობას და დაეხმარა კრიმინალური შემოსავლების გათეთრებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
მსგავსი გაცვლა არა მხოლოდ უკანონოა, არამედ ის არის მოპარული პირადობის დაბრუნების თაღლითობის სქემებისა და სხვა სახის საგადასახადო თაღლითობის მკვებავი საფუძველი. როდესაც არ არსებობს რეგულაცია და კრიმინალები უკონტროლოდ რჩებიან, ეს სცენარი ძალიან ხშირია. ამ დიდი ვირტუალური ვალუტის ბირჟის გაუქმებამ ძლიერი გზავნილი უნდა გაუგზავნოს კიბერ კრიმინალებს და სხვა არარეგულირებულ ბირჟებს მთელს მსოფლიოში.”
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/