Rosfinmonitoring აწარმოებს ასობით გამოძიებას კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული საქმეების შესახებ, განაცხადა სააგენტოს ხელმძღვანელმა. ასობით ათასი რუსი მონაწილეობს კრიპტო გარიგებებში საზღვარგარეთ, უმაღლესმა მარეგულირებელმა ასევე აცნობა რუსეთის პრეზიდენტს.
რუსეთის ხელისუფლებამ აღძრა კრიპტო აქტივებთან დაკავშირებული 20 სისხლის სამართლის საქმე
რუსეთის ფედერაციის ფინანსური მონიტორინგის ფედერალური სამსახური, ასევე ცნობილი როგორც როსფინმონიტორინგი, ცდილობს გაარკვიოს დაახლოებით 400 შემთხვევა, რომელშიც კრიპტოვალუტაა ჩართული. სააგენტოს დირექტორმა იური ჩიხანჩინმა ეს ნომერი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრისას გაამხილა.
მათზე ფინანსური დამკვირვებელი მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (MVD) და ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის (FSB) წარმომადგენლებთან ერთად, აღნიშნა მაღალჩინოსანმა. სამართალდამცავმა ორგანოებმა უკვე აღძრეს 20 სისხლის სამართლის საქმე ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებით, მან ასევე განაცხადა.
მისი დეპარტამენტის მიერ რეგისტრირებული კრიპტობრუნვის მოცულობის კომენტირებისას, ჩიხანჩინმა აღიარა, რომ რუსები აგრძელებენ აქტიურ კრიპტოვალუტის პლატფორმების გამოყენებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მან დააზუსტა:
ეს ფენომენი აგრძელებს არსებობას. და მხოლოდ ორ უცხოურ საიტზე, ორ ბირჟაზე, რამდენიმე ასეული ათასი რუსი მოქალაქე მონაწილეობს ათობით მილიარდის ღირებულების ტრანზაქციებში.
რუსული ბიზნეს ახალი ამბების პორტალ RBC-ის კრიპტო გამოშვების ციტირებით, მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ანგარიშსწორებები ან საინვესტიციო გარიგებები. იური ჩიხანჩინი დარწმუნებულია, რომ ამ გადარიცხვების ნაწილი დაკავშირებულია დანაშაულთან.
ამ წლის დასაწყისში გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით, სასამართლო საქმეების რაოდენობა კრიპტოვალუტასთან ან crypto სამთო რუსეთში 1,500 წელს 2021-ს გადააჭარბა. მათგან 62% იყო სისხლის სამართლის საქმეები, ძირითადად ნარკოტიკებით ვაჭრობას ეხებოდა. რიცხვები წარმოადგენს წლიურ 40 პროცენტს გაზრდა.
რუსეთს ჯერ კიდევ არ აქვს სრულად დარეგულირებული კრიპტო სივრცე კანონით „ციფრული ვალუტის შესახებ“, რომელსაც კანონმდებლები სავარაუდოდ განიხილავენ სახელმწიფო სათათბიროს, პარლამენტის ქვედა პალატის საშემოდგომო სესიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვში ინტუიციების უმეტესობა თანხმდება, რომ რუბლი უნდა დარჩეს ერთადერთ ლეგალურ გადასახადად ქვეყანაში, ოფიციალური პირები იკვლევენ ვარიანტს, რომ დაუშვან კრიპტო გადახდები მცირე ზომისთვის. დასახლებები საერთაშორისო ვაჭრობაში.
ელით თუ არა გამოძიებული შემთხვევების გაზრდას ან შემცირებას კრიპტო აქტივებთან დაკავშირებით მას შემდეგ, რაც რუსეთი მიიღებს ყოვლისმომცველ რეგულაციას? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/