FTX Trading Ltd.-ის მიერ შეტანილი უახლესი გაკოტრების საქმის ფონზე, აშშ-ს მარეგულირებლებს სურთ კრიპტო ბირჟების გატეხვა და ჯგუფური სარჩელი გაიხსნა FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) და 12 ცნობილი ადამიანის წინააღმდეგ. თუმცა, ეს არ არის FTX-ისა და Alameda Research-ის პირველი როდეო აშშ-ს სასამართლო სისტემასთან და ფინანსურ გამოძიებებთან. მას შემდეგ, რაც FTX ამოქმედდა 2019 წელს და გაცვლითი ტოკენის FTT გამოქვეყნების შემდეგ, FTX და Alameda წააწყდნენ სარჩელს, რომელიც შეიტანეს 2 წლის 2019 ნოემბერს, რომელმაც დაადანაშაულა კომპანიები და აღმასრულებლები რეკეტის პრაქტიკაში და კრიპტო ბაზრის მანიპულირებაში.
2019 წლის სარჩელი FTX-ისა და Alameda-ს ხელმძღვანელებს ადანაშაულებს რეკეტის კანონების დარღვევაში და „ფასის მანიპულაციის ხელშეწყობაში“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) და ფირმის ასოცირებული აღმასრულებლები ყურადღების ცენტრში იყვნენ ორი კვირის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც Alameda Research-ის ბალანსი იყო. გაჟონა და Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო (CZ) აღნიშნა Binance-ს ყველა FTT ტოკენი გადაყრიდა. ახლა შპს FTX Trading-ს და 130-ზე მეტ ასოცირებულ კომპანიას აქვს შეტანილი მე-11 თავისთვის გაკოტრების დაცვა და ფირმები ამჟამად მუშაობენ გამოძიებული by ხელისუფლების სხვადასხვა იურისდიქციებიდან.
სანამ გამომძიებლები ასუფთავებენ გამადიდებელ სათვალეებს და იურისტები ამზადებენ წერილობით დაცვას, ბევრმა არ იცის, რომ FTX სამი წლის წინ დაადანაშაულეს რეკეტში, არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვაში და კრიპტო ბაზრის მანიპულირებაში. The სარჩელი შეტანილი 2 წლის 2019 ნოემბერს, დარეგისტრირდა Bitcoin Manipulation Abatement LLC-ის (BMA) ადვოკატების მიერ.
სარჩელში ბრალი FTX, ალამადას კვლევა, SBF, გარი ვანგი, ენდი კროგანი, კონსტანს ვანგი, დარენ ვონგი და ქეროლაინ ელისონი რეკეტის კანონების დარღვევაში და „ფასებით მანიპულაციის ხელშეწყობაში“. საინტერესოა, რომ სარჩელში ნათქვამია, რომ FTX-ს აყვავების საშუალება მიეცა "ალამედას არალიცენზირებული ურეცეპტოდ (OTC) ფულის გადაცემის ბიზნესის წყალობით."
სარჩელში ნათქვამია, რომ „რეკეტირების აქტივობამ გადააჭარბა 150,000,000 XNUMX XNUMX დოლარს, რომელიც მიითვისა მრავალი კრიპტოვალუტით მოვაჭრეებისგან“. მტკიცებულება, რომელსაც BMA ხაზს უსვამს სარჩელში, არის Alameda-ს სავარაუდო მცდელობა, მანიპულირება მოახდინოს ბიტკოინის ფიუჩერსების ბაზარზე, უფრო კონკრეტულად კი Binance SAFU ფიუჩერსების ბაზარზე.
BMA-ს მიხედვით, 15 წლის 2019 სექტემბერს, 255 ბიტკოინია გადაყრილი. BTC ფიუჩერსების ბაზარი „ორწუთიანი დროის ინტერვალით“. BMA დამატებით ირწმუნება, რომ SBF-მა შეცვალა თავისი საცხოვრებელი ადგილი ონლაინ პროფილებზე ბერკლიდან კალიფორნიიდან ჰონგ კონგში 15 წლის 2019 სექტემბრის ინციდენტის შემდეგ. სარჩელი ასევე ადანაშაულებს FTX-სა და Alameda Research-ს, რომ არიან ცალკეული ერთეული და არა ორი ცალკეული კომპანია.
„როგორც ბრალდებულმა ბანკმენ-ფრიდმა აღიარა, მოპასუხე ალამედა საიდუმლოდ ინახებოდა [მოპასუხეებმა] და თითოეული მათგანი, დაწყებული ჩასახვის დღიდან 20 წლის 2017 ნოემბერს და 2018 წლამდე, მას შემდეგ, რაც ბრალდებულებმა და თითოეულმა მათგანმა გააკეთეს. ბიზნეს გადაწყვეტილება გაფართოების შესახებ და [] ბიზნეს გადაწყვეტილება გააფართოვოს და გააძლიეროს მათი ავტომატიზირებული OTC ბიზნესი ბიტკოინისა და სხვა კრიპტოვალუტებისთვის“, - დეტალურადაა აღწერილი სარჩელში.
სასამართლოში ნათქვამია, რომ Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი CZ იცოდა 2019 წლის სექტემბრის ინციდენტის შესახებ
სასამართლოში ასევე ვარაუდობენ, რომ Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ჩანპენგ ჟაო (CZ), იცოდა 15 წლის 2019 სექტემბრის ფიუჩერსებით ვაჭრობის შესახებ, რომელსაც BMA-მ უწოდა „ფასის უკანონო მანიპულირება“. დოკუმენტი იზიარებს უამრავ ტვიტერს, რომელიც CZ-მ გააკეთა, როდესაც ინციდენტი მოხდა 2019 წლის სექტემბერში, და კრიპტო-ს მხარდამჭერების რაოდენობა თვლის, რომ ეს იყო მოვლენა, რომელმაც შექმნა თავდაპირველი ცუდი სისხლი FTX-სა და Binance-ის აღმასრულებლებს შორის.
თუმცა, 15 წლის 2019 სექტემბერს, CZ-მ გამოაქვეყნა ტვიტერში, რომ ის ესაუბრებოდა „კლიენტს“ და მან თქვა, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა, მათი მხრიდან ცუდი პარამეტრის გამო. Binance-ის აღმასრულებელმა თქვა, რომ ეს იყო "მიზანმიმართული" და "ახლა ყველაფერი კარგად იყო". სარჩელი ასევე აჩვენებს, რომ Alameda Research მოხვდა კრიპტო წარმოებულების ბირჟაზე Bitmex-ის საუკეთესო მოვაჭრეების სიაში.
უფრო მეტიც, BMA-ს სარჩელში ალამედას ბრალი დასდო მრავალი სავაჭრო ანგარიშის რეგულარულ გამოყენებასა და შეცვლაში. 2019 წელს, Bitmex-ის ტრეიდერების ლიდერმა მიუთითა, რომ Alameda-ს BTC ვაჭრობამ შეადგინა $154 მილიონი და ის იყო მესამე საუკეთესო ტრეიდერი გონივრული მოცულობის მიხედვით ლიდერბორდზე.
სარჩელში SBF, FTX, Alameda და მასთან დაკავშირებული აღმასრულებლები ბრალდებულია ფულის არალიცენზირებულ გადაცემაში, რეკეტში, არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვაში, თაღლითობაში, ფასების მანიპულირებაში და „მოპარული ქონების სახელმწიფოთაშორისი ტრანსპორტირების სულ მცირე ორ აქტში“. BMA-ს ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ თითოეული ბრალდებული იყო "პასუხისმგებელი, სოლიდარულად" და "BMA-ს ზარალის სამმაგი ოდენობით, რაც არის $41,189,266.80".
წარდგინება ასკვნის, რომ BMA-ს „უფლება აქვს სადამსჯელო ზარალის ოდენობის 150,000,000 აშშ დოლარის ოდენობით“. მას შემდეგ, რაც განცხადება დარეგისტრირდა 2 წლის 2019 ნოემბერს, გამოძახება გაიცა FTX-ზე, ენდი კროგანზე, ქეროლაინ ელისონზე, კონსტანს ვანგზე, გარი ვანგზე, დარენ ვონგზე, Alameda Research-სა და SBF-ზე 5 ნოემბერს. იმ დროს, FTX აღმასრულებლებმა უარყვეს გამოძახება. FTX-ის, Alameda-ს და მასთან დაკავშირებული აღმასრულებლების წინააღმდეგ ყველა ბრალდების მიუხედავად, საქმე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
FTX-ისა და Alameda-ს ხელმძღვანელების წინააღმდეგ საქმე სწრაფად იხურება ცრურწმენით და ნებაყოფლობითი გათავისუფლებით
16 წლის 2019 დეკემბრისთვის სასამართლოს წარედგინა განცხადება ნებაყოფლობით გათავისუფლების შესახებ და საქმე ცრურწმენით დაიხურა. SBF ჰქონდა tweeted საქმის გათავისუფლების შესახებ სოციალურ მედიაში და FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის ტვიტმა გამოიწვია დღიურში შეტყობინება სათაურით „უსიამოვნო სარჩელი“ სარჩელის დახურვის შესახებ. ბლოგპოსტში ნათქვამია, რომ აღმასრულებლებს არ ემსახურებოდნენ და "ადვოკატის მიერ დაწერილი საჩივარი ალამედას წინააღმდეგ გავრცელდა ინტერნეტში".
ბლოგ-პოსტი იმ დროს ამტკიცებდა, რომ „უსიამოვნო სარჩელი“ იყო „ტროლის“ მიერ შექმნილი ხუმრობა და რომ სარჩელი არ იყო მტკიცებულება საქმის გასამყარებლად. „უსიამოვნო სარჩელი სავსეა სასაცილო უზუსტობებით, მათ შორის ალამედას მთელი ბიზნეს მოდელის შეცდომით“, ამტკიცებს ბლოგის პოსტის ავტორი. ბლოგის პოსტის ავტორი დამატებით დასძენს:
ტროლს არ აქვს რაიმე დანაშაულის მტკიცებულება და არც შემდგომში აღმოაჩენს რაიმეს - რადგან არ ყოფილა რაიმე დანაშაული, რომ მტკიცებულება აღმოჩენილიყო. ამის ნაცვლად, ის ცდილობს ციტირებას შ**გამოქვეყნებული შეთქმულების თეორიების ანალიზს Twitter-ზე, გარკვეული სარჩელის გაგების სასოწარკვეთილი მცდელობის გამო.
FTX გაცილებით მცირე იყო, როდესაც სარჩელი შეიტანა და არ გახდა 32 მილიარდი დოლარის ბეჰემოთი ორ წლამდე. BMA-ს სარჩელმა მედიის ძალიან მცირე ყურადღება მიიპყრო იმასთან შედარებით, რასაც დღეს FTX და მასთან დაკავშირებული კომპანიები ხედავენ. ბლოგ-პოსტი, რომელიც გააზიარა SBF-მა 3 წლის 2019 ნოემბერს, ასკვნის დაჟინებით, რომ „ალამედას და არც რომელიმე სხვა დასახელებულ ბრალდებულს ოდესმე მანიპულირებდა ბიტკოინის ან სხვა კრიპტოვალუტების ბაზარზე“.
ისევე, როგორც მრავალი თეორია, რომელიც გავრცელდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, BMA-ს სარჩელი აკრძალული იქნა როგორც „შეთქმულების თეორია“ და SBF გახდა კრიპტო-ს ერთ-ერთი მთავარი გავლენის ქვეშ. შედარებით ფინანსური მაგნატები, როგორიცაა JP Morgan, რამდენიმე კვირით ადრე მისი ბირჟის დაშლამდე.
რას ფიქრობთ FTX-ის, Alameda-სა და SBF-ის წინააღმდეგ 2019 წლის ნოემბერში შეტანილ სარჩელზე? შეგვატყობინეთ თქვენი მოსაზრებები ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-ware-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-pre-ftx-collapsed/