თაღლითობის მსხვერპლს აშშ-ის ხელისუფლებისგან 500 ათასი დოლარის ღირებულების ბიტკოინი დაუბრუნებს

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა მოხუცს წარმატებით დაუბრუნა მთავრობის თაღლითის მიერ მოპარული ბიტკოინი.

აშშ-ს ადვოკატმა დენა ჯ. კინგმა სამშაბათს გამოაცხადა „მოპარული კრიპტოვალუტის ჩამორთმევა და დაბრუნება მოხუც მამაკაცისთვის, რომელიც დაზარალებულია მთავრობის თაღლითური თაღლითობით“.

გასული წლის 31 აგვისტოს მოხუცი კაცის Coinbase-ის ანგარიშიდან მოიპარეს სულ 12.164699 ბიტკოინი, ღირებულების დაახლოებით $574,766. 

ექვსი თვის შემდეგ, გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) და Coinbase-ის ერთობლივი გამოძიების და წარმატებული სამოქალაქო კონფისკაციების პროცესის შემდეგ, თაღლითი საბოლოოდ იდენტიფიცირდა და მსხვერპლის მოპარული აქტივები დააკავეს. 

„დაყადაღებული კრიპტოვალუტა ჩამოერთვა შეერთებული შტატების მთავრობას და დაუბრუნდება მსხვერპლს“, - დაადასტურა იუსტიციის სამინისტრომ.

მსხვერპლთა შეშინება

თაღლითებმა ჩაატარეს თაღლითობა ეშევილის კაცის მოტყუებით, რომ ეს უკანასკნელი, სავარაუდოდ, ნარკოტიკებით ვაჭრობისა და ფულის გათეთრების სქემაში იყო ჩართული. ამრიგად, დაზარალებულის მთელი ქონება გაიყინება. 

ერთ-ერთმა თაღლითმა, რომელიც თავს „აგენტ ჯეიმს ჰოფმანად“ ასახელებდა, აცნობა მსხვერპლს, რომ მას სჭირდებოდა თანხის ჩარიცხვა მთავრობის ანგარიშზე, რათა გადაემოწმებინა, რომ მისი აქტივები არ იყო ჩართული კრიმინალურ აქტივობაში.

დაზარალებულის ყველა პირადი ინფორმაციისა და მის ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებული დეტალების აღების შემდეგ, ეჭვმიტანილებმა სთხოვეს მსხვერპლს „გამოეყენებინა ასობით ათასი დოლარი მისი საპენსიო ფონდებიდან“ ბიტკოინის შესაძენად კრიპტოვალუტის პლატფორმის Coinbase-ის მეშვეობით. 

BTC-ის მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 7.78 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com

დაკავშირებული სტატია | ინდოეთი ჩამოაგდებს კრიპტოს, ამის ნაცვლად CBDC-ს ამუშავებს

არ არის ბიტკოინი ან ფინანსური ცოდნა

გასულ წელს ჩრდილოეთ კაროლინელებმა განაცხადეს 64,000-ზე მეტი ფინანსური თაღლითობის შესახებ 93 მილიონი დოლარის ზარალით, რაც აღემატება 74 წლის 2020 მილიონი დოლარის რეკორდს, ფედერალური სავაჭრო კომისიის (FTC) თანახმად. 

თაღლითობის მსხვერპლი ხშირად ხანდაზმული პირები არიან, რომლებსაც არ აქვთ საბაზისო ფინანსური უნარები ან რაიმე ცოდნა ბიტკოინის ან სხვა კრიპტოვალუტის შესახებ და, შესაბამისად, თაღლითებისთვის ადვილი სამიზნეები არიან, ნათქვამია იუსტიციის დეპარტამენტში.

კრიმინალები ხშირად შვილიშვილებად იქცევიან და ხანდაზმული მსხვერპლებისგან ფულს ითხოვენ იმ საბაბით, რომ მათ უნდა გადაიხადონ, როგორიცაა სასწრაფო სამედიცინო ან ელექტროენერგიის გადასახადი, ან თუნდაც მათი შვილების სკოლის სწავლა.

დამატებითი სიფრთხილის ზომები

ფინანსური თაღლითობების ზრდასთან ერთად, FBI და აშშ-ს პროკურატურა მოუწოდებს საზოგადოებას, განსაკუთრებით კი მოხუცებს, ფრთხილად იყვნენ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით.

აქ მოცემულია რამდენიმე გზა, რათა თავიდან აიცილოთ თაღლითობა:

• თუ ის ძალიან კარგია იმისთვის, რომ სიმართლე იყოს, გაითვალისწინეთ მისი ლეგიტიმურობა.
• ღიად არ გაუზიაროთ პირადი ინფორმაცია ვინმეს, თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც იცნობთ.
• იყავით სკეპტიკურად განწყობილი ლატარიის მოულოდნელი მოგებისა და პრიზების მიმართ.
• არ დააწკაპუნოთ pop-up რეკლამებსა და ესკიზურ შეტყობინებებზე, რომლებიც გამოჩნდება თქვენს ელფოსტაში.
• დაბლოკეთ სპამი წერილები და ანონიმური ზარები.
• შეეცადეთ მინიმუმამდე დაიყვანოთ სასაჩუქრე ბარათების, ფულადი შეკვეთების და კრიპტოვალუტის უცნობებთან გაგზავნა.
• არ მისცეთ თქვენი საბანკო ანგარიშის დეტალები, თუ ტრანზაქცია დაცული და ლეგიტიმური არ არის.
• ნუ აწარმოებთ ტრანზაქციას ანონიმურ მომხმარებლებთან.

დაკავშირებული სტატია | Binance გეგმავს შეიძინოს ბრაზილიის ფასიანი ქაღალდების ბროკერი

გამორჩეული სურათი კიმ კომანდოსგან, დიაგრამა TradingView.com-დან