SEC აკისრებს ბრალს 2 ფირმას და 4 ფიზიკურ პირს კრიპტო ტუმბოს და გადაყრის სქემაში

SEC Cracks Down on Crypto Pump-and-Dump Scheme — Files Charges Against 2 Firms

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) მიიღო ზომები ორი ფირმისა და ოთხი პირის წინააღმდეგ, რომლებიც სავარაუდოდ ახორციელებენ კრიპტოტუმბოს და დემპის სქემას. „მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმე ეხება კრიპტო აქტივებს, მას აქვს კლასიკური ტუმბოს და ნაგავსაყრელის სქემის დამახასიათებელი ნიშნები“, - თქვა SEC-მა.

SEC აკისრებს 2 ფირმას Crypto Pump-and-Dump საქმეში

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) პარასკევს განაცხადა, რომ მას აქვს შეტანილი ბრალდება ორი ფირმისა და ოთხი პირის წინააღმდეგ, რომლებიც კრიპტოვალუტის ტუმბოს და დემპის სქემას ახორციელებენ.

ეს ორი კომპანიაა ბერმუდაში დაფუძნებული Arbitrade Ltd. და კანადური ფირმა Cryptobontix Inc. სხვა მოპასუხეები არიან მათი ხელმძღვანელები - Troy RJ Hogg, James L. Goldberg და Stephen L. Braverman - და Max W. Barber, SION-ის დამფუძნებელი და ერთადერთი მფლობელი. ვაჭრობა. SION დასახელებულია საქმეში შემამსუბუქებელ ბრალდებულად.

ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, ჩაატარეს „ტუმბოს და გადაყრის სქემა, რომელიც მოიცავს კრიპტო აქტივს სახელწოდებით „ღირსება“ ან „DIG““, - განმარტა SEC-მა და დასძინა:

მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმე ეხება კრიპტო აქტივებს, მას აქვს კლასიკური ტუმბოს და ნაგავსაყრელის სქემის დამახასიათებელი ნიშნები.

ფასიანი ქაღალდების დამკვირვებელმა განმარტა, რომ 2018 წლის მაისიდან 2019 წლის იანვრამდე, ორმა კომპანიამ, ოთხი მოპასუხის მეშვეობით, „გამოაქვეყნეს განცხადებები ცრუ მტკიცებით, რომ Arbitrade-მა შეიძინა და მიიღო 10 მილიარდი დოლარის საკუთრება ოქროს ბუილონის სახით“.

ისინი ასევე აცხადებდნენ, რომ „კომპანია განზრახულიყო დაეხმარებინა თითოეული DIG ტოკენი, რომელიც გამოშვებული და გაყიდული იყო ინვესტორებისთვის 1.00 აშშ დოლარის ღირებულების ამ ოქროთი, და რომ დამოუკიდებელმა ბუღალტრულმა ფირმებმა ჩაატარეს ოქროს „აუდიტი“ და დაადასტურეს მისი არსებობა“.

SEC-მა განაცხადა:

სინამდვილეში … ოქროს შეძენის ტრანზაქცია იყო მხოლოდ მოტყუება DIG-ზე მოთხოვნის გასაძლიერებლად.

ეს საშუალებას აძლევდა მოპასუხეებს გაეყიდათ კრიპტო ტოკენის მინიმუმ 36.8 მილიონი აშშ დოლარი, მათ შორის ამერიკელ ინვესტორებზე, „თაღლითურად გაბერილი ფასებით საზოგადოების სავარაუდო შეძენის შესახებ“, - დაწერა SEC.

მარეგულირებელმა დაამატა:

SEC-ის საჩივარი ბრალდებულებს ედავება ფედერალური ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონების თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის დებულებების დარღვევაში.

SEC „იძიებს მუდმივ სასჯელაღსრულების, გაუქმებას, პლუს წინასწარგანსჯის ინტერესს და სამოქალაქო ჯარიმებს ყველა ბრალდებულის მიმართ, ხოლო ოფიცერ-დირექტორს აკრძალავს ცალკეულ ბრალდებულებს“.

რას ფიქრობთ SEC-ის მიერ ზომების მიღებაზე ამ კრიპტოტუმბოს და გადაყრის სქემის წინააღმდეგ? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.