აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ დღეს დაადანაშაულა ოთხი ადამიანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, 300 მილიონი დოლარის ოდენობით ინვესტორების თაღლითობაში ადანაშაულებენ „კრიპტო პონზის თაღლითურ სქემაში“.
პარასკევის განცხადებაში SEC განაცხადა Trade Coin Club-მა მოიზიდა 82,000 ბიტკოინი, რომელიც იმ დროისთვის 295 მილიონი დოლარი იყო, 100,000-ზე მეტი ინვესტორისგან მთელ მსოფლიოში 2016 წლიდან 2018 წლამდე.
Trade Coin Club ინვესტორებს დაჰპირდა „მინიმალურ შემოსავალს 0.35% ყოველდღიურად“ „კრიპტო აქტივების სავაჭრო ბოტიდან“, მაგრამ ეს არ იყო სიმართლე და ამის ნაცვლად ფუნქციონირებდა როგორც პონზი სქემა, ამტკიცებს SEC.
სამთავრობო ორგანომ დაარტყა Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor და Jonathan Tetreault მათი სავარაუდო ჩართულობისთვის "მრავალ დონის მარკეტინგულ პროგრამაში".
„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრაგამ გამოიყენა Trade Coin Club-ი, რათა მოეპარა ასობით მილიონი ინვესტორებისგან მთელს მსოფლიოში და გამდიდრდეს ციფრულ აქტივებში ინვესტიციების მიმართ მათი ინტერესის გამოყენებით“, განაცხადა პარასკევს აღსრულების განყოფილების კრიპტო აქტივების და კიბერ განყოფილების უფროსმა დევიდ ჰირშმა.
„ჩვენი ბაზრების სამართლიანი და უსაფრთხო უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გავაგრძელებთ ბლოკჩეინის მოკვლევისა და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებას, რათა დაგვეხმაროს იმ პირების დევნაში, რომლებიც ახდენენ ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას“, - თქვა მან.
ბრაგამ პირადად მიიღო მინიმუმ 55 მილიონი დოლარი ბიტკოინში, პარადაისმა კი 1.4 მილიონი დოლარი, ტეილორმა 2.6 მილიონი დოლარი და Tetreault-მ მიიღო დაახლოებით 625,000 დოლარი, SEC-ის მტკიცებით, ყველაფერი ბიტკოინის სახით.
ბრალდებები მოიცავს თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის დებულებების დარღვევას, ასევე ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების საბროკერო-დილერის რეგისტრაციის დებულებების დარღვევას და ოთხივეს სთხოვს შემოსული ფულადი სახსრების დაბრუნებას.
Tetreault დათანხმდა SEC-ის ბრალდებების მოგვარებას ბრალდებების აღიარების ან უარყოფის გარეშე, დასძინა განცხადებაში.
ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.
