SEC წარადგინა გადაუდებელი ქმედება Bkcoin-ის წინააღმდეგ 100 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობის სქემით

SEC Files Emergency Action Against Bkcoin in $100 Million Crypto Fraud Scheme

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) შეიტანა სასწრაფო საჩივარი მაიამიში მოქმედი საინვესტიციო მრჩევლის Bkcoin-ისა და მისი ერთ-ერთი დირექტორის, კევინ კანგის წინააღმდეგ. ”მოპასუხეებმა უგულებელყვეს ფონდების სტრუქტურა, გააერთიანეს ინვესტორების აქტივები და გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი, რათა პონცის მსგავსი გადახდები გაეკეთებინათ ინვესტორებისთვის,” - ამტკიცებს SEC.

SEC-ის "გადაუდებელი მოქმედება" Bkcoin-ის წინააღმდეგ, კევინ კანგი

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) ორშაბათს გამოაცხადა, რომ მან შეიტანა „გადაუდებელი მოქმედება“ მაიამის საინვესტიციო მრჩევლის Bkcoin-ისა და მისი ერთ-ერთი დირექტორის, კევინ კანგის წინააღმდეგ, „100 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობის სქემის ორკესტრირებისთვის“. ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა განმარტა, რომ ”მან წარმატებით მოიპოვა აქტივების გაყინვა, მიმღების დანიშვნა და სხვა გადაუდებელი დახმარება” Bkcoin-ისა და Kang-ის წინააღმდეგ.

SEC-მა დეტალურად აღწერა, რომ სულ მცირე 2018 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე Bkcoin-მა მოიზიდა დაახლოებით $100 მილიონი მინიმუმ 55 ინვესტორისგან კრიპტო აქტივებში ინვესტირებისთვის. ”Bkcoin და Kang დაარწმუნეს ინვესტორები, რომ მათი ფული ძირითადად გამოყენებული იქნებოდა კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის და წარმოადგენდა, რომ Bkcoin გამოიმუშავებდა ანაზღაურებას ინვესტორებისთვის ცალკე მართული ანგარიშებისა და ხუთი კერძო ფონდის საშუალებით,” - დეტალურად აღწერა ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა და დასძინა:

ბრალდებულებმა უგულებელყვეს ფონდების სტრუქტურა, გააერთიანეს ინვესტორების აქტივები და გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი, რათა პონცის მსგავსი გადახდები გაეკეთებინათ ინვესტორებისთვის.

საჩივარში ნათქვამია, რომ კანგმა მიითვისა მინიმუმ 371,000 აშშ დოლარი ინვესტორების ფული, რათა გადაეხადა შვებულების, სპორტული ღონისძიებების ბილეთები და ნიუ-იორკში ბინის გადასახადი, სხვა საკითხებთან ერთად. გარდა ამისა, „კანგი ცდილობდა დამალულიყო ინვესტორის ფულის არასანქცირებული გამოყენება მესამე მხარის ადმინისტრატორს გაბერილი საბანკო ანგარიშის ნაშთებით შეცვლილი დოკუმენტების მიწოდებით გარკვეული თანხებისთვის“, - თქვა SEC-მა შემდგომში.

უფრო მეტიც, Bkcoin-მა, სავარაუდოდ, გააკეთა მატერიალური მცდარი ინფორმაცია ზოგიერთ ინვესტორთან, ცრუ მტკიცებით, რომ ან კომპანიამ ან მისმა ერთ-ერთმა ფონდმა მიიღო აუდიტის მოსაზრება „ოთხი საუკეთესო აუდიტორისგან“. თუმცა, არც Bkcoin-ს და არც მის რომელიმე ფონდს არ მიუღია აუდიტის მოსაზრება ნებისმიერ დროს.

ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი ამტკიცებდა, რომ Bkcoin და Kang „დაარღვიეს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებები“. SEC ითხოვს მუდმივ ინსტრუქციებს ორივე ბრალდებულის მიმართ, ასევე დისლოცირებას, წინასწარგანსჯის ინტერესს და სამოქალაქო ჯარიმას. გარდა ამისა, საჩივარი ითხოვს ოფიცრისა და დირექტორის ადვოკატს და ქცევაზე დაფუძნებულ განკარგულებას კანგის წინააღმდეგ.

რას ფიქრობთ ამ საქმეზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.