SEC დაარტყა Coinbase-ის ყოფილ მენეჯერს შიდა სავაჭრო გადასახადებით - განსაზღვრავს 9 კრიპტო ტოკენს, როგორც ფასიან ქაღალდს

SEC Slaps Former Coinbase Manager With Insider Trading Charges — Says 9 Crypto Tokens Are Securities

აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) გამოაცხადა ინსაიდერული ვაჭრობის ბრალდებები Coinbase-ის ყოფილი მენეჯერის წინააღმდეგ, რომელიც დაკავებულია და ასევე ემუქრება სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. მარეგულირებელმა საჩივარში გამოავლინა ცხრა კრიპტო ტოკენი, როგორც ფასიანი ქაღალდები. აშშ-ის ადვოკატი დემიან უილიამსი ამბობს, რომ ეს არის „პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის შემთხვევა, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტის ბაზრებს“.

SEC აკისრებს ბრალს Coinbase-ის ყოფილ მენეჯერს, მის ძმას და მეგობარს - 9 კრიპტო ტოკენი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია როგორც ფასიანი ქაღალდები

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) ხუთშაბათს გამოაცხადა „ინსაიდერული ვაჭრობის ბრალდებები Coinbase პროდუქტის ყოფილი მენეჯერის, მისი ძმისა და მისი მეგობრის წინააღმდეგ“.

SEC-ში დეტალურადაა აღწერილი: „Coinbase-ში მუშაობისას, ისან ვაჰი დაეხმარა პლატფორმის საჯარო ჩამონათვალის განცხადებების კოორდინაციას, რომელიც მოიცავდა რა კრიპტო აქტივები ან ტოკენები იქნებოდა ხელმისაწვდომი ვაჭრობისთვის“. მარეგულირებელმა დაამატა, რომ მინიმუმ 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის აპრილამდე:

თავისი მოვალეობების დარღვევით, იშანმა არაერთხელ მიაწოდა ინფორმაცია მისი ძმის, ნიკჰილ ვაჰისა და მეგობარს, სამერ რამანის შესახებ მომავალი განცხადებების დროისა და შინაარსის შესახებ.

„ნიხილ ვაჰიმ და რამანმა, სავარაუდოდ, შეიძინეს მინიმუმ 25 კრიპტო აქტივი, რომელთაგან სულ მცირე ცხრა ფასიანი ქაღალდები იყო და შემდეგ, როგორც წესი, გაყიდეს ისინი განცხადებებიდან მალევე მოგების მისაღებად. გრძელვადიანი ინსაიდერული ვაჭრობის სქემამ გამოიმუშავა უკანონო მოგება, რომელიც ჯამში 1.1 მილიონ დოლარს აღემატება“, - აღნიშნა SEC-მა.

ცხრა კრიპტო აქტივი ფასიანი ქაღალდები დასახელებულია უსკოს საჩივარი არის AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX და KROM.

ფასიანი ქაღალდების მცველმა ბრალი წაუყენა ისან ვაჰის, ნიკილ ვაჰის და რამანს „ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებების დარღვევაში“. მარეგულირებელი ეძებს „მუდმივ ინსტრუქციულ შეღავათს, გაუფასურებას წინასწარგანსჯული ინტერესით და სამოქალაქო ჯარიმებით“.

სისხლის სამართლის ბრალდება

პარალელურად, აშშ-ის პროკურატურამ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში ასევე გამოაცხადა სისხლის სამართლის ბრალდება სამივე პირის წინააღმდეგ ხუთშაბათს.

იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, სამივეს ბრალი ედება „კრიპტოვალუტის აქტივებით ინსაიდერული ვაჭრობის სქემასთან დაკავშირებით Coinbase-ის კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენებით, თუ რომელი კრიპტო აქტივები იყო დაგეგმილი Coinbase-ის ბირჟებზე შესვლაზე“.

ისან ვაჰი და ნიკილ ვაჰი დააკავეს ხუთშაბათს დილით სიეტლში, ვაშინგტონი. თუმცა, სამერ რამანი თავისუფალი რჩება.

აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა კომენტარი გააკეთა:

გასულ თვეში, მე გამოვაცხადე პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის შემთხვევა, რომელიც მოიცავს NFT-ებს, დღეს კი ვაცხადებ პირველი ინსაიდერული ვაჭრობის შესახებ, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტის ბაზრებს.

FBI-ის დირექტორის თანაშემწემ მაიკლ ჯ. დრისკოლმა თქვა: ”ბრალდებულებმა განახორციელეს უკანონო ვაჭრობა სულ მცირე 25 სხვადასხვა კრიპტო აქტივში და მიაღწიეს უკანონოდ მიღებულ მოგებას, რომელიც შეადგენს დაახლოებით 1.5 მილიონ აშშ დოლარს.”

სამივე პირს ბრალად ედება „ორ პუნქტი სატელეფონო თაღლითობის შეთქმულებაში და ორი ბრალდებით თაღლითობისთვის, რომელთაგან თითოეული ითვალისწინებს მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას“, აღნიშნა იუსტიციის სამინისტრომ.

იუსტიციის დეპარტამენტმა ივნისში გამოაცხადა ინსაიდერული ვაჭრობის პირველი შემთხვევა, რომელიც მოიცავს არასაუცვლელი ტოკენებს (NFT). ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა NFT პლატფორმა Opensea-ს კონფიდენციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პროდუქტების განთავსება აპირებდა მის მთავარ გვერდზე, „საიდუმლო ასობით NFT-ის შესაძენად მათ გამოჩენამდე ცოტა ხნით ადრე“, DOJ. დეტალურად.

რას ფიქრობთ ამ კრიპტო ინსაიდერული ვაჭრობის საქმეზე, რომელშიც მონაწილეობს Coinbase-ის ყოფილი მენეჯერი? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.