ყაზახეთის ფინანსურმა ხელისუფლებამ მიზნად ისახავს მინიმუმ ხუთი ონლაინ პლატფორმა, რომლებიც ცვლის კრიპტოვალუტებს კანონის მიღმა. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში ჩხრეკისას ამოღებულია დოკუმენტები, კომპიუტერული ტექნიკა და კრიპტოვალუტის საფულეები.
ყაზახეთის ფინანსური მეთვალყურე მიჰყვება არალიცენზირებულ კრიპტო გაცვლის სერვისებს
ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსური მონიტორინგის სააგენტომ (FMA) გაანადგურა ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობდა კრიპტოვალუტების უკანონო გაცვლაში. მისმა წევრებმა მოაწყეს ვაჭრობა რამდენიმე ვებსაიტის საშუალებით, როგორიცაა kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz და kz-exchange.com.
კოსტანის რეგიონში ოპერაციის ფარგლებში, ჩხრეკა ჩატარდა ექვს ლოკაციაზე, რომლებშიც ამოიღეს პლატფორმების ოპერატორების დამადანაშაულებელი ნივთები, ნათქვამია დამკვირვებლის პრესრელიზში. მისმა თანამშრომლებმა ჩამოართვეს რამდენიმე ლეპტოპი, მობილური ტელეფონი და ფლეშ მეხსიერების ჯოხი, ასევე საბანკო და საბუღალტრო დოკუმენტები.
ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ ონლაინ გადამცვლელების ორგანიზატორებმა მიიღეს „განსაკუთრებით მასშტაბური“ შემოსავალი მათი ბიზნეს წამოწყებიდან, თანხის დაზუსტების გარეშე. ასევე არ არის ცნობილი, თუ რამდენი ადამიანი იყო ჯგუფში ან მათი ვინაობა.
გამომძიებლებმა შეძლეს დაედგინათ, რომ მათ ჰქონდათ ორი კრიპტო საფულე Binance-ში, მსოფლიოს უდიდეს კრიპტო ბირჟაზე, კომბინირებული ბალანსით $6,000 ციფრული აქტივებით. ამ საფულეებზე წვდომა დროებით შეიზღუდა, აღნიშნა FMA-მ. სხვა ბირჟებზე საფულეებში 200,000 XNUMX დოლარზე მეტი ღირებულების მონეტები იპოვეს.
განცხადების თანახმად, მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიება. ფინანსური მონიტორინგის სააგენტომ ასევე შეახსენა, რომ ამ ტიპის საქმიანობა ნებადართულია მხოლოდ ასტანას საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმით.AIFC).
ყაზახეთის მთავრობა დგამს ნაბიჯებს არეგულირებს ქვეყნის კრიპტო ბაზარი, რომელიც იზრდებოდა მას შემდეგ, რაც ცენტრალური აზიის ქვეყანა გახდა ბიტკოინის მოპოვების ცხელ წერტილად, 2021 წელს ჩინეთის მიერ ინდუსტრიის დარბევის შემდეგ.
ბირჟის პლატფორმის ლეგალურად მუშაობისთვის, კრიპტო კომპანიებმა უნდა მიიღონ მარეგულირებელი თანხმობა და დარეგისტრირდნენ ყაზახეთის ფინანსურ ცენტრთან. 2022 წლის ოქტომბერში, Binance იყო ლიცენზირებული როგორც კრიპტოგაცვლისა და მეურვეობის სერვისების მიმწოდებელი. იმ თვის დასაწყისში ის შეთანხმდნენ ნურ-სულთანის ხელისუფლებას კრიპტო დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება.
როგორ ფიქრობთ, გააგრძელებს თუ არა ყაზახეთი არალიცენზირებული კრიპტო ვაჭრობის შეზღუდვას? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/