დიდი ბრიტანეთის ბიტკოინის თაღლითობაში ეჭვმიტანილებს „უფრო მეტი ფული ჰქონდათ, ვიდრე დახარჯეს“: ლანკაშირის პოლიცია

ოთხ ადამიანს, რომლებიც ცხოვრობენ ინგლისის ლანკაშირის საგრაფოში, მიუსაჯეს პარასკევს 24 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების სქემის ჩატარებისთვის, რომელიც მოიცავდა ავსტრალიურ უსახელო კრიპტო ბირჟის გაუმართაობას. 

ჯგუფი გავრცელებული ინფორმაციით მოიპარეს 24 მილიონ დოლარზე მეტი სამი თვის განმავლობაში 2017 წელს, 445 ფასზე დაყრდნობით ვიკიპედია იმ დროს, როცა ისინი ხელისუფლებამ დააკავა.

გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფმა იმდენი ფული გამოიმუშავა თაღლითობით, რომ მეთაურმა, სავარაუდოდ, უკანონო თანხებით იყიდა მანქანები იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც პაბში ხვდებოდა.

ლანკაშირის პოლიციის ძალებმა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პროკურატურაზე, განაცხადეს, რომ ისინი „მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ“ საერთაშორისო სამართალდამცავ ორგანოებთან ისეთ რეგიონებში, როგორიცაა ავსტრალია და ფინეთი ამ საქმეზე, გაერთიანებული სამეფოს სამეფო პროკურატურასთან ერთად.

ჯგუფი გაასამართლეს გასულ წელს და მიუსაჯეს გასულ პარასკევს სხვადასხვა დანაშაულისთვის, მათ შორის კრიმინალური ქონების გარდაქმნა და თაღლითობის ჩადენაში შეთქმულება. 

ჯეიმს პარკერი, ჯგუფის სავარაუდო ლიდერი გარდაიცვალა 2021 წელს და ამიტომ არ იცოცხლა იმისთვის, რომ მიესაჯა. 

ლანკაშირის პოლიციის თაღლითობის განყოფილების დეტექტივმა სერგენტმა დევიდ უეინრაიტმა თქვა, რომ „თაღლითობის მასშტაბები, ამ შემთხვევაში, აბსოლუტურად შემაძრწუნებელია და ეჭვმიტანილებს ფაქტიურად იმაზე მეტი ფული ჰქონდათ, ვიდრე შეეძლოთ დახარჯონ“.

ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა, სტივენ ბოისმა, სასამართლოს განუცხადა, რომ მან გამოიყენა ჩემოდანში შენახული 1 მილიონი ფუნტი (1.23 მილიონი აშშ დოლარი) ნაღდი ფული „რუსებისგან ვილას შესაძენად, რომელიც მას უძრავი ქონების აგენტის უკანა ოფისში შეხვდა“ და რომ მან გადაიხადა 60,000 ფუნტი. $74,000) მოპარული თანხების გათეთრებაში დასახმარებლად უსახელო ქვეყნის ოფიციალური პირებისთვის გადახდების განხორციელებით. 

გარდა ამისა, პოლიციის პასუხისმგებელი განყოფილება ამტკიცებდა, რომ ჩამოართვეს „ფუფუნების საათები, სახლები, მანქანები და დიზაინერული საქონელი, მათ შორის 600 ფუნტი (740$) ღვინის გამაგრილებელი“ და ასევე დაურიგდა 5000 ფუნტის (6,171$) სასაჩუქრე ბარათები.

კრიპტოდანაშაულები დიდ ბრიტანეთში

მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტული თაღლითობის მასშტაბები თვალისმომჭრელია, ლანკაშირის ეს კრიმინალები არ არიან ერთადერთი ბრიტანელები, რომლებიც მას კრიპტო თაღლითობისგან ართმევენ თავს.  

როგორც მისი უახლესი წლიური ანგარიშიდიდი ბრიტანეთის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულმა სააგენტომ 27-33 ფინანსურ წელს დააკავა თითქმის 2021 მილიონი ფუნტი (22 მილიონი აშშ დოლარი) ღირებულების კრიპტოვალუტა. წინა წელზე ადრე ეს იყო ნული.

თუმცა, გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლება ცხელ დევნაშია.

NCA-მ გამოაცხადა ახალი გუნდის შექმნა, რომელსაც აქვს უფლება კრიპტოვალუტის დანაშაულის პროაქტიული გამოძიებისთვის, სახელწოდებით National Cyber ​​Crime Unit (NCCU) Crypto Cell. ამჟამად მიმდინარეობს გამოცდილი გუნდის წევრების დაქირავება.