ფედერალურმა მარეგულირებელმა სააგენტომ, საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC), დაადანაშაულა გლობალური უცხოური ვალუტის სასაქონლო ფონდი და სამხრეთ აფრიკის მოქალაქე თაღლითობაში და სარეგისტრაციო დარღვევებში, ღირებულების დაახლოებით $2 მილიარდი BTC.
ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ CFTC-მ გამოსცა სამოქალაქო სააღსრულებო მოქმედება Mirror Trading International Proprietary Limited-ისა (MTI) და კორნელიუს იოჰანეს სტეინბერგის წინააღმდეგ აშშ-ს საოლქო სასამართლოს წინაშე ტეხასის დასავლეთ ოლქში.
ამერიკული მარეგულირებელი აცხადებს, რომ სტეინბერგი, რომელიც ხელმძღვანელობს MTI-ს, ჩართული იყო საერთაშორისო თაღლითურ მრავალდონიანი მარკეტინგულ სქემაში 2018 წლის მაისიდან 2021 წლის მარტამდე პერიოდში.
სამხრეთ აფრიკელმა მოითხოვა უმაღლესი კრიპტოვალუტა ფიზიკური პირებისგან სოციალური მედიისა და სხვადასხვა ვებსაიტების მეშვეობით, რათა მონაწილეობა მიეღოთ სასაქონლო აუზში, რომელშიც MTI მუშაობს. კონტრაქტის უფლებამოსილ მონაწილეებს (ECP) არ აქვთ უფლება იყვნენ ინვესტორები, თქვა მარეგულირებელმა.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში სტეინბერგმა შემდგომში მიიღო მინიმუმ 29,421 BTC, რომელიც იმ დროისთვის 1.73 მილიარდ დოლარზე მეტს შეადგენდა. ბიტკოინის დღევანდელი ფასის მიხედვით, ის დაახლოებით 598 მილიონი დოლარი ღირს. მხოლოდ შეერთებულ შტატებში 23,000 მონაწილეა. თუმცა, CFTC არ იყო რეგისტრირებული MTI-ს მიერ.
მეორეს მხრივ, მარეგულირებელი მიიჩნევს, რომ საქმე არის ყველაზე დიდი თაღლითური სქემა, რომელიც მოიცავს ბიტკოინის დარიცხვას CFTC-ის ნებისმიერ საქმეში. კრისტინ ჯონსონმა, CFTC-ის კომისარმა, ცალკე პრესრელიზში თქვა, რომ ბრალდებულებმა მიითვისეს ფონდის სახსრები ფორექსზე ვაჭრობის ნაცვლად, როგორც წარმოდგენილი იყო და არასწორად წარმოადგინეს მათი ვაჭრობა და შესრულება. გარდა ამისა, მან წარმოადგინა ფიქტიური ანგარიშის განცხადებები, ასევე შექმნა ფიქტიური ბროკერი, რომელზედაც ხდებოდა ვაჭრობა, და ზოგადად, აწარმოებდა აუზს, როგორც პონზის სქემა.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ დროისთვის, სტეინბერგი არის დევნილი სამხრეთ აფრიკის სამართალდამცავი ორგანოებიდან, მაგრამ ახლახანს დააკავეს ბრაზილიაში ინტერპოლის დაპატიმრების ორდერით.
CFTC-ს სურს სრულად აანაზღაუროს სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები, მუდმივი რეგისტრაცია, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმება, ვაჭრობის აკრძალვები და მოტყუებული ინვესტორები, სასაქონლო ბირჟის აქტისა და CFTC რეგულაციების მომავალი დარღვევების წინააღმდეგ, ნათქვამია პრესრელიზში.
ფედერალურმა მარეგულირებელმა, რომელიც აფრთხილებდა მსხვერპლს, თქვა, რომ არსებობს შანსი, რომ მათ არ დაუბრუნონ თავიანთი სახსრები, რადგან დაფარვისთვის მოპასუხეს შესაძლოა არ ჰქონდეს საკმარისი სახსრები ან აქტივები.
ასევე წაიკითხეთ: ფრთხილად უნდა იყვნენ კრიპტო ინვესტორებმა, რადგან Voyager Digital აჩერებს ოპერაციებს?
ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/