დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ აღმოაჩინა, რომ ბიტკოინის თაღლითებს „უფრო მეტი ფული ჰქონდათ, ვიდრე შეეძლოთ დახარჯონ“ - Cryptopolitan

პარასკევს, ოთხი ადამიანი ლანკაშირიდან, ინგლისიდან, გაასამართლეს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 24 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების თაღლითობისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფი გააფორმა 445 ბიტკოინით, რომელიც 24 მილიონ დოლარს შეადგენდა 2017 წელს სულ რაღაც სამ თვეში. ხელისუფლებამ მოპარული თანხების დაკავება მალევე შეძლო.

გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფი იმდენად წარმატებული იყო თაღლითურ საქმიანობაში, რომ ბელადმა, სავარაუდოდ, იყიდა მანქანები შემთხვევითი ადამიანებისთვის, რომლებსაც პაბში შეხვდა თავისი უკანონო მოგებით. ლანკაშირის პოლიციამ, ამ საქმის დევნის მოქმედმა ძალამ, ჩაატარა ერთობლივი გამოძიება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ავსტრალია და ფინეთის სამართალდამცავი ორგანოები, ბრიტანეთის გვირგვინის პროკურატურის სამსახურთან ერთად.

გასულ პარასკევს, ჯგუფს მიუსაჯეს სასჯელი მას შემდეგ, რაც გასულ წელს დამნაშავედ ცნეს სხვადასხვა დანაშაულში, როგორიცაა კრიმინალური ქონების გარდაქმნა და თაღლითობის შეთქმულება.

2021 წელს ამ კრიმინალური საწარმოს ეჭვმიტანილი თავდამსხმელი ჯეიმს პარკერი სასჯელის მიღებამდე გარდაიცვალა. დეტექტივი სერჟანტი დევიდ უეინრაიტი ლანკაშირის პოლიციის თაღლითობის განყოფილებიდან კომენტარს აკეთებს, რომ „თაღლითობის მასშტაბები უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო და ამ კრიმინალებს იმაზე მეტი ფული დაუტოვა, ვიდრე იცოდნენ, რა უნდა გაეკეთებინათ“.

ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა, სტივენ ბოისმა, სასამართლოზე აჩვენა, რომ მან გამოიყენა ჩემოდანში შენახული 1 მილიონი ფუნტი (1.23 მილიონი აშშ დოლარი) ნაღდი ფული, რათა იყიდა ვილა რუსებისგან, რომლებსაც შეხვდა ქონების აგენტის უკანა ოფისში და ასევე გადაიხადა 60,000 ფუნტი (74,000 აშშ დოლარი). ) მოპარული ფულის გათეთრებაში დახმარებისთვის სხვა ქვეყნის თანამდებობის პირებისთვის გადახდის გზით.

უფრო მეტიც, პოლიციამ დაადასტურა, რომ კრიმინალური ჯგუფისგან ძვირადღირებული საათები, უძრავი ქონება, ავტომობილები და დიზაინერული პროდუქცია, მათ შორის 600 ფუნტი (740 აშშ დოლარი) მაცივარი ღვინის გამაგრილებელი ჩამოართვეს.

კრიპტოვალუტაში დანაშაულები იზრდება დიდ ბრიტანეთში

ლანკაშირში თაღლითობის ეს უზარმაზარი შემთხვევა შეიძლება გასაოცარი ჩანდეს, მაგრამ ისინი არ არიან ერთადერთი ბრიტანელები, რომლებიც იღებენ სარგებელს კრიპტო თაღლითებისგან. დიდი ბრიტანეთის ეროვნული დანაშაულის სააგენტო ცოტა ხნის წინ გამოვლინდა რომ მხოლოდ ერთ წელიწადში მათ ჩამოართვეს თითქმის 27 მილიონი ფუნტი (33 მილიონი დოლარი) ღირებულების სხვადასხვა კრიპტოვალუტა. ასევე, ეს განსაცვიფრებელი რიცხვი განსაკუთრებით საყურადღებოა, თუ გავითვალისწინებთ წინა ფინანსურ წელს ნულის ტოლფასი.

დანაშაულის ეროვნულმა სააგენტომ (NCA) დააარსა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ერთეული (NCCU) კრიპტო უჯრედი, რათა დაიწყოს ახალი გამოძიება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებზე. განყოფილება ეძებს ნიჭიერ პირებს ამ სფეროში შესაბამისი გამოცდილების მქონე.