მოხსენებაში ნაჩვენებია, რომ უკრაინის კიბერპოლიციამ დაადგინა ჯგუფის წევრები, რომლებიც ატყუებდნენ ხალხს მთელს მსოფლიოში ყალბი კრიპტო-ინვესტიციების შეთავაზებებით. კრიმინალურ ორგანიზაციას ჰქონდა ოფისები და მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრები ათასობით თანამშრომლით ევროპის რიგ ქვეყანაში.
კიბერპოლიციის დეპარტამენტმა გაანადგურა უკრაინის საერთაშორისო ფინანსური თაღლითობის სქემა
უკრაინის ეროვნული პოლიციის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის განყოფილებამ ამხილა ხუთი უკრაინელი მოქალაქე, რომლებსაც ბრალი ედებათ ფართომასშტაბიან საერთაშორისო სქემაში მონაწილეობისთვის, რომელიც მსხვერპლს ატყუებდა კრიპტოვალუტებსა და ფასიან ქაღალდებში ყალბი ინვესტიციებიდან მაღალი მოგების დაპირებით.
უკრაინის პოლიციის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა აჩვენეს, რომ კრიმინალური წამოწყების უკან მყოფმა სუბიექტმა შექმნა წარმომადგენლობითი ოფისები და ქოლ-ცენტრები მთელ ევროპაში. მისი საქმიანობის შედეგად მიღებული სავარაუდო წლიური ზარალი გადააჭარბა 200 მილიონ ევროს (207 მილიონი აშშ დოლარი), ნათქვამია პრესრელიზში. დეტალურად.
ოპერაცია ჩატარდა NPU-ს მთავარ საგამოძიებო დეპარტამენტთან, უკრაინის გენერალურ პროკურატურასთან ერთად და ეხმარებოდნენ ევროპოლის, ევროკავშირის სამართალდამცავი თანამშრომლობის სააგენტო და Eurojust, რომელიც ევროკავშირის სასამართლო თანამშრომლობის ორგანოა.
სამართალდამცავი ორგანოები ალბანეთიდან, ფინეთიდან, საქართველოსიდან, გერმანიიდან, ლატვიიდან და ესპანეთიდან ასევე დაეხმარნენ ორგანიზაციის წინააღმდეგ გამოძიებას, რომელიც უკრაინაში 2020 წელს დაიწყო. შვიდმა ქვეყანამ აღძრა სასამართლო პროცესი ამ საქმესთან დაკავშირებით, განაცხადა კიბერპოლიციაში.
გამომძიებლების თქმით, ათასობით ინვესტორი მოტყუებულია მსოფლიოში
კრიმინალური ჯგუფის მიერ შექმნილი აბონენტთა მომსახურების ცენტრები ფუნქციონირებდა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ჰყავდა 2,000-ზე მეტი თანამშრომელი. მათი მთავარი ამოცანა იყო დაერწმუნებინათ ინვესტორები, რომ შეეძლოთ მაღალი მოგების მიღება კრიპტოვალუტაში და აქციებით, ობლიგაციებითა და ოფციებით ვაჭრობით.
ევროპოლის ცნობით, მთელ მსოფლიოში ასობით ათასი ადამიანი დაზარალდა ტრანსნაციონალური ჯგუფის უკანონო ქმედებებმა. სქემა ახდენდა აქტივების ზრდის სიმულაციას მის პლატფორმებზე, მაგრამ ინვესტორებს ვერასოდეს შეძლეს თავიანთი შემოსავლის განაღდება.
სამი სატელეფონო ცენტრი, რომელზეც ხუთი უკრაინელი იყო პასუხისმგებელი, დაფუძნებული იყო დედაქალაქ კიევში და დასავლეთ უკრაინის ქალაქ ივანო-ფრანკოვსკში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ორგანიზატორებს უკრაინის კანონმდებლობით რვა წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეუძლიათ. ქსელის არსებობა პირველი იყო დაუცველებს აგვისტოში.
სამართალდამცავებმა უკრაინელი ეჭვმიტანილების სახლები და სხვა ქვეყნებში ჯგუფის სხვა წევრების საცხოვრებელი ადგილები გაჩხრიკეს. ჩხრეკისას ამოღებულია 500-ზე მეტი კომპიუტერი და მობილური ტელეფონი, დასძინა კიბერპოლიციის დეპარტამენტმა.
როგორ ფიქრობთ, უკრაინის კიბერპოლიცია გამოავლენს უფრო მეტ უკრაინელ მოქალაქეს, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო თაღლითობის სქემაში? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
წყარო: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/