უკრაინელმა გამომძიებლებმა გამოავლინეს სქემა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის და ევროკავშირის მაცხოვრებლებს სხვადასხვა ფინანსური თაღლითებით, მათ შორის ზოგიერთი კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული. დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წევრები პერსონალური ფინანსური ინფორმაციის მოსაპოვებლად მსხვერპლებს ქოლ-ცენტრების საშუალებით დაუკავშირდნენ.
ყალბი უკრაინული სატელეფონო ცენტრები უცხოელებს კრიპტო ვაჭრობიდან ჭარბ მოგებას ჰპირდებიან
უკრაინის ეროვნული პოლიციის მთავარი საგამოძიებო დეპარტამენტისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები (უშიშროების) გაანადგურეს დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც აწარმოებდა სქემებს, რომლებიც შექმნილია ქვეყნის და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეების თანხების მითვისებისთვის. მისმა წევრებმა ინვესტორებს შესთავაზეს მონაწილეობა კრიპტო აქტივების, ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის გაცვლით ვაჭრობაში.
გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ თაღლითებმა შექმნეს ქოლ-ცენტრების ქსელი და თავი წარმოადგინეს, როგორც სახელმწიფო საბანკო დაწესებულებების ოფიციალური პირები, საკრედიტო ბარათის მონაცემების მისაღებად. ისინი იყენებდნენ მაღალტექნოლოგიურ აღჭურვილობას და პროგრამულ უზრუნველყოფას, რაც მათ საშუალებას აძლევდა შეცვალონ ტელეფონის ნომრები ისე, თითქოს ისინი ბანკების ოფიციალური ნომრები იყვნენ.
სქემის ორგანიზატორებმა გამოიყენეს ყალბი ვებსაიტები და ბირჟის პლატფორმები ფიატისა და ციფრული ვალუტების, ფასიანი ქაღალდების, ოქროსა და ნავთობის ვაჭრობისთვის. საინვესტიციო ფონდების მოსაზიდად, ისინი მოკლე დროში დაპირდნენ ჭარბ მოგებას, უკრაინის ეროვნულმა პოლიციამ დეტალურად აღწერა პრესრელიზი გამოქვეყნდა სამშაბათს.
უფრო მეტიც, თაღლითებმა ასევე მიიღეს წვდომა მონაცემთა ბაზაზე იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საკონტაქტო ინფორმაციაზე, რომლებიც წარსულში მსგავსი მცდელობების სამიზნე იყვნენ. ეგრეთ წოდებული „კრიპტოვალუტის ბროკერების საზოგადოების“ სახელით მათ შესთავაზეს მსხვერპლს თვალყური ადევნონ და დაებრუნებინათ მოპარული კრიპტოვალუტა „საკომისიოს“ სანაცვლოდ.
არარსებული სუბიექტის მომსახურების მიღების შემდეგ, ამ ადამიანებს გადაეგზავნათ კომისიის დანაშაულებრივი სქემის წევრების მიერ კონტროლირებად ანგარიშებზე გადარიცხვის დეტალები. თანხის მიღების შემდეგ „ბროკერებმა“ უეცრად შეწყვიტეს კომუნიკაცია და დაკარგული კრიპტოვალუტა აღარ დაბრუნებულა.
უკრაინელი სამართალდამცავების მიერ ქოლ-ცენტრების მისამართებზე ჩატარებული ჩხრეკისას ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტელეფონები და უკანონო საქმიანობის დამადასტურებელი ჩანაწერები. თუ უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებებით დამნაშავედ ცნეს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი ფართომასშტაბიანი თაღლითობა და მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება, გავრცელება ან გაყიდვა, დამნაშავეებს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
როგორ ფიქრობთ, უკრაინელი კრიპტო თაღლითები სასამართლოში გაასამართლებენ? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, უკრაინის ეროვნული პოლიცია
წყარო: https://news.bitcoin.com/ukrainian-police-bust-crypto-call-centers-defrauding-investors-across-europe/