მიხედვით მოხსენება ორშაბათს გამოქვეყნდა იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მიერ, ბნელი ვებ ბაზარი Silk Road დაკავშირებული იყო 3.36 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ბიტკოინთან.
გამომძიებლების მიერ იდენტიფიცირებული საფულის მისამართების მეშვეობით, ადამიანი, რომელიც იუსტიციის დეპარტამენტმა თქვა, რომ დამნაშავედ ცნო 50,676 ბიტკოინის მოპარვაში, დაკავშირებულია კრიპტოვალუტის ადრეული პერიოდის პიროვნებასთან.
ჯეიმს ჟონგი, აბრეშუმის გზის ჰაკერი, შესაძლოა ყოფილიყო „ჩატვირთული“, ონლაინ იდენტობა, რომელმაც 135 პოსტი დაწერა BitcoinTalk-ზე 2012 წლის ნოემბრიდან 2017 წლის მარტამდე და მოახდინა საკუთარი თავი „ბიტკოინის მულტიმილიონერი, ბროკერი და აქტივების მენეჯერი“. ათი წლის წინ ერთი BTC ფასდებოდა დაახლოებით 10 დოლარად.
აშშ-ის ადვოკატის დემიან უილიამსის თქმით, როდესაც მან ათ წელზე მეტი ხნის წინ Silk Road-დან მოიპარა დაახლოებით 50,676 ბიტკოინი, ჯეიმს ჟონგი ჩართული იყო მავთულის თაღლითობაში. ამ უზარმაზარი რაოდენობის დაკარგული BTC-ის ადგილსამყოფელი თითქმის ათი წლის განმავლობაში 3.3 მილიარდი დოლარის საიდუმლოდ იქცა.
უილიამსმა ხელისუფლების წარმატებები მოპარული BTC-ის დადგენაში და აღდგენაში მიაწერა „თანამედროვე კრიპტოვალუტის მიკვლევას“ და „კარგ მოძველებულ პოლიციის მუშაობას“.
როდესაც IRS სპეციალური აგენტები ჩხრეკდნენ ჟონგის ქონებას, მათ აღმოაჩინეს საგანძური 11 BTC-ზე მეტი, $661,900 ნაღდი ფული და 25 Casascius მონეტა, თითოეული დაახლოებით 174 BTC, ასევე 50,491 BTC-ზე მეტი იატაკის სეიფში და ერთბორტ კომპიუტერში. რომელიც საბნების ქვეშ იყო ჩაძირული პოპკორნის თუნუქში.
ჟონგს ბრალად ედება სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენება 2012 წლის სექტემბერში BTC-ის მოსაპარად აბრეშუმის გზა მისი ბაზრიდან რაიმე რეალური ნივთის გაყიდვის ან შეძენის გარეშე. სანამ მისი დამფუძნებელი, როს ულბრიხტს მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა 2015 წელს, შავი ბაზარი ფართოდ გამოიყენებოდა არალეგალური ნარკოტიკებითა და სხვა პროდუქტებით ვაჭრობისთვის.
აბრეშუმის გზა მოპარული ბიტკოინის წინააღმდეგ
DOJ ამტკიცებს, რომ ჟონგმა მოატყუა Silk Road-ის გატანის დამუშავების სისტემა და გამოუშვა 50,000 ბიტკოინი მის რამდენიმე ანგარიშზე, 140-ზე მეტი ტრანზაქციის სწრაფი ინიცირებით, ეს ყველაფერი ანონიმურად რჩებოდა.
ხუთი წლის შემდეგ ადრე მოპარული BTC-ის შენარჩუნებით, ჟონგმა, სავარაუდოდ, ასევე შეიძინა თანაბარი თანხა Bitcoin Cash (BCH), BTC-ის მყარი ფორმა, რომელიც შექმნილია გაზრდილი მასშტაბურობისთვის. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, მან მოგვიანებით გაყიდა ეს BCH უცხოური კრიპტოვალუტის ბირჟაზე დამატებით 3,500 ბიტკოინზე.
იმისდა მიუხედავად, რომ BTC მისამართები არსებითად ანონიმურია, ყველა ტრანზაქცია თვალყურს ადევნებს მის ფართო ხელმისაწვდომობას blockchain. დაზვერვის სამსახურებს, შესაბამისად, შეუძლიათ გამოიყენონ დახვეწილი მონეტები ასეთი მონეტების წყაროს დასადგენად.
ჟონგს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება თაღლითობისთვის. მოსალოდნელია, რომ მას სასჯელი 2023 წლის თებერვალში გამოუტანენ.
ეს სიდიდით მეორეა ვიკიპედია დაყადაღება DOJ ისტორიაში, 94,000 წლის Bitfinex-ის თავდასხმის მხოლოდ 2016 მოპარული მონეტის აღდგენის შემდეგ. აღდგენის დროს ამ მონეტების ღირებულება თითქმის 3.6 მილიარდი დოლარი იყო.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/