რუსეთისა და ვენესუელის მოქალაქეების ჯგუფს აშშ-ის ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენა დასავლეთის სანქციების გვერდის ავლით და გლობალური მასშტაბით ფულის გათეთრების სქემაში მათი როლისთვის. მათ ბრალად ედებათ ამერიკული კომპანიებისგან სამხედრო ტექნოლოგიების მოპოვება, ნავთობის კონტრაბანდა და რუსი ოლიგარქებისთვის ფულის ნაკადების შენიღბვა ჭურვი კომპანიებისა და კრიპტო ტრანზაქციების საშუალებით.
ევროპაში დაკავებულ რუსებს ემუქრებათ ექსტრადიცია აშშ-ში ნავთობის გადაზიდვისა და სანქციების დარღვევაში ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიის ბრალდებით.
რუსეთის ხუთ მოქალაქეს და ორ ვენესუელელს ბრალი წაუყენეს დარღვევები დაკავშირებულია აშშ-ს წარმოების სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების ტექნიკის შეძენასთან რუსი მყიდველების სახელით და ვენესუელის ნავთობის გადაზიდვასთან შეზღუდვების დარღვევით. ფედერალური პროკურორები ამბობენ, რომ ზოგიერთი ელექტრონული კომპონენტი უკრაინის ბრძოლის ველზე ამოღებულ რუსულ იარაღების სისტემებში აღმოჩნდა.
ოთხშაბათს, 12-პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა წარადგინეს ფედერალურ სასამართლოში ბრუკლინში, ნიუ-იორკში, განაცხადა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა. ხუთი რუსი, რომლებსაც გლობალური შესყიდვებისა და ფულის გათეთრების ბრალდება ემუქრებათ, არიან იური ორეხოვი, არტემ უსსი, სვეტლანა კუზურგაშევა, ასევე ცნობილი როგორც „ლანა ნეუმანი“, ტიმოფეი ტელეგინი და სერგეი ტულიაკოვი.
შეერთებული შტატები ამჟამად ითხოვს ორეხოვისა და უსს ექსტრადირებას, რომლებიც დააკავეს გერმანიასა და იტალიაში. ბრალი ასევე წაუყენეს ვენესუელის მოქალაქეებს ხუან ფერნანდო სერანო პონსეს („ხუანფე სერანო“) და ხუან კარლოს სოტოს. ვენესუელის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ნავთობკომპანიის Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ნავთობის უკანონო გარიგება ორ შუამავლობით გაფორმებული სქემის ნაწილია. ბრალდებების განხილვისას, აშშ-ს პროკურორმა ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის ბრეონ პისმა განაცხადა:
როგორც ვარაუდობენ, ბრალდებულები იყვნენ ოლიგარქების კრიმინალისტები, რომლებიც აწყობდნენ კომპლექსურ სქემას აშშ-ს სამხედრო ტექნოლოგიებისა და ვენესუელას სანქცირებული ნავთობის უკანონოდ მოპოვების მიზნით, უამრავი ტრანზაქციის მეშვეობით, რომელშიც მონაწილეობდნენ ჭურვი კომპანიები და კრიპტოვალუტა.
„ჩვენ გავაგრძელებთ ექსპორტის უპრეცედენტო კონტროლს, რომელიც განხორციელდა რუსეთის უკანონო ომის საპასუხოდ უკრაინის წინააღმდეგ და ექსპორტის აღსრულების ოფისი აპირებს ამ დამრღვევთა დევნას, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი მთელ მსოფლიოში“, - ხაზგასმით აღნიშნა ჯონათან კარსონმა, აშშ-ის სპეციალურმა აგენტმა. კომერციის დეპარტამენტის ექსპორტის აღსრულების ოფისი.
აშშ-ს ოფიციალური პირები ამტკიცებენ, რომ ბრალდებულებმა გამოიყენეს გერმანიაში რეგისტრირებული საწარმო გადაზიდვების განსახორციელებლად. იური ორეხოვი მსახურობდა ჰამბურგში დაფუძნებული კომპანიის Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ნაწილის მფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი, რომლის ძირითადი საქმიანობა იყო სამრეწველო აღჭურვილობა და სასაქონლო ვაჭრობა.
NDA მსახურობდა ფრონტულ კომპანიად, რომლის მეშვეობითაც რუსებმა მოიპოვეს და შეიძინეს ისეთი მგრძნობიარე ტექნოლოგიები, როგორიცაა მიკროპროცესორები, რომლებიც გამოიყენება გამანადგურებელ თვითმფრინავებში, სარაკეტო სისტემებში, ჭკვიან საბრძოლო მასალასა და სარადარო სისტემებში. შემდეგ ნივთები გადაეგზავნა საბოლოო მომხმარებლებს რუსეთის ფედერაციაში, მათ შორის სანქცირებული კომპანიებისთვის, რომლებიც მუშაობენ რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიასთან.
იმავე ორგანიზაციის გამოყენებით, ორეხოვმა და უსსმა ასევე კონტრაბანდულად გადაიტანეს ასობით მილიონი ბარელი ნავთობი ვენესუელადან რუსი და ჩინელი კლიენტებისთვის. მათ შორის, რუსი ოლიგარქის ალუმინის კომპანია ქვეშ სანქციები და პეკინში დაფუძნებული ნავთობისა და გაზის კონგლომერატი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდია.
გარიგებები PDVSA-სა და NDA-ს შორის შუამავლობით განხორციელდა ვენესუელელების მიერ და მილიონობით აშშ დოლარის ღირებულების ტრანზაქციები განხორციელდა რამდენიმე ჭურვი კომპანიისა და საბანკო ანგარიშების მეშვეობით. სქემის მონაწილეებმა ასევე გამოიყენეს ნაღდი ფული რუსეთსა და ლათინურ ამერიკაში კურიერების საშუალებით და კრიპტო გადარიცხვები ტრანზაქციების განსახორციელებლად და შემოსავლების გასათეთრებლად, განაცხადა DOJ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ, ნათქვამია განცხადებაში.
ელით თუ არა სანქციების თავიდან აცილების სქემაში ჩართული ადამიანების სხვა დაკავებას? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/