შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა ცოტა ხნის წინ შეიტანა სარჩელი 60 მილიონი დოლარის დასაბრუნებლად, რომელიც დაეკისრა ლარი ჰარმონს, ბიტკოინების მიქსერის სერვისის ოპერატორს, რომელიც მიზნად ისახავდა აშშ-ს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ 2020 წელს. აშშ-ს ხელისუფლების განცხადებით, Harmon აწარმოებდა ფულის გადაცემის არალიცენზირებულ ბიზნესს. .
საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევა
გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) უჩივის ლარი ჰარმონს, კრიპტო მიქსერის Helix-ის დამფუძნებელს, მარეგულირებლების მიერ დაკისრებული 60 მილიონი დოლარის ჯარიმის ანაზღაურების მიზნით. Reuters-ის ცნობით მოხსენება, ჯარიმა, რომელიც იყო დაწესებულია 2020 წელს, გამომდინარეობს Harmon-ის მიერ შეერთებული შტატების ფედერალური საბანკო საიდუმლოების აქტის სავარაუდო დარღვევიდან.
ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის (FinCEN) მონაცემებით, Harmon აწარმოებდა ფულის გადაცემის არალიცენზირებულ ბიზნესს. ბიზნესი, აშშ-ს მარეგულირებლების თანახმად, მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა ანონიმურად გაეგზავნათ ვირტუალური ვალუტა. 2021 წელს ჰარმონმა თავი დამნაშავედ ცნო ფულის გათეთრების შეთქმულების ბრალდებაში და განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს ფედერალურ ხელისუფლებასთან.
თუმცა, Helix-ის დამფუძნებლის მიხედვით გადაყენების შუამდგომლობა შეტანილი აშშ-ს რაიონულ სასამართლოში 2021 წელს, ჰარმონმა განაცხადა, რომ ის „არასდროს აპირებდა კანონის დარღვევას“. ის დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ სცოდნოდა 2014 წელს - როდესაც მან დაიწყო Helix-ის ოპერაციები - რომ "ბიტკოინის ტამბლერის ოპერირება უკანონო იყო, ის ამას არასოდეს გააკეთებდა".
გარდა ამისა, Helix მიქსერმა გამოიყენა ”ორმაგი ბრმა სისტემა”, რაც ნიშნავს, რომ ჰარმონს წარმოდგენაც არ ჰქონდა რამდენი BTC გაიგზავნა შერევის პლატფორმის მეშვეობით. მოხსენების თანახმად, არც Harmon-ის ადვოკატს და არც FinCEN-ის წარმომადგენელს არ უპასუხეს მედიის კითხვებს სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სასამართლოში საჩივრის შესახებ.
რაც შეეხება Harmon-ის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეს, მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Helix-ის დამფუძნებელი დათანხმდა 311,000 აშშ დოლარის გადახდას. რესტიტუციის. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ჰარმონის განაჩენი გადაიდო აშშ-ს მთავრობასთან თანამშრომლობის მოლოდინში.
რა აზრის ხართ ამ ამბავზე? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/