აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ბრალი წაუყენა Mirror Trading International (MTI) და მის ოპერატორს 1.7 მილიარდი დოლარის თაღლითობაში ბიტკოინთან დაკავშირებით. ეს ქმედება არის მარეგულირებლის ყველაზე დიდი თაღლითობის სქემის შემთხვევა, რომელიც ეხება კრიპტოვალუტას.
CFTC იღებს ზომებს MTI-ის წინააღმდეგ
CFTC-მ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ბრალი წაუყენა „სამხრეთ აფრიკის აუზის ოპერატორს და აღმასრულებელ დირექტორს 1.7 მილიარდი დოლარის თაღლითობაში ბიტკოინთან დაკავშირებით“. მარეგულირებელმა დაამატა:
ეს ქმედება არის CFTC-ის ყველაზე დიდი თაღლითობის სქემის საქმე, რომელიც მოიცავს ბიტკოინს.
დერივატივების მაკონტროლებელმა ორგანიზაციამ შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი, კორნელიუს იოჰანეს სტეინბერგსა და Mirror Trading International Proprietary Ltd.-ს (MTI) „თაღლითობისა და რეგისტრაციის დარღვევაში“ ბრალი წაუყენა.
დაახლოებით 18 წლის 2018 მაისიდან, გასული წლის 20 მარტამდე, „სტეინბერგი, ინდივიდუალურად და როგორც MTI-ის მაკონტროლებელი პირი, ჩართული იყო საერთაშორისო თაღლითურ მრავალდონიანი მარკეტინგის სქემაში… რათა მოეთხოვა ბიტკოინი საზოგადოების წევრებისგან სასაქონლო აუზში მონაწილეობის მისაღებად, რომელსაც მართავს. MTI,” დაწვრილებით CFTC, სადაც დაზუსტებულია:
ამ პერიოდის განმავლობაში, სტეინბერგმა… მიიღო მინიმუმ 29,421 ბიტკოინი - პერიოდის ბოლოს 1,733,838,372 დოლარზე მეტი ღირებულებით.
განცხადებაში დასძენს, რომ CFTC „მოითხოვს სრულ ანაზღაურებას მოტყუებული ინვესტორებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას, სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს, მუდმივ რეგისტრაციას და ვაჭრობის აკრძალვებს და მუდმივ ბრძანებას სასაქონლო ბირჟის კანონისა და CFTC რეგულაციების მომავალი დარღვევების წინააღმდეგ“.
წარმოებულების დამკვირვებელმა აღწერა:
ბრალდებულებმა მიითვისეს, პირდაპირ თუ ირიბად, მთელი ბიტკოინი, რომელიც მათ მიიღეს აუზის მონაწილეებისგან.
CFTC-მა დაასკვნა: „შტერნბერგი გაქცეულია სამხრეთ აფრიკის სამართალდამცავი ორგანოებიდან, მაგრამ ახლახან დააკავეს ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ინტერპოლის დაპატიმრების ორდერის საფუძველზე“.
რას ფიქრობთ CFTC-ის ქმედებაზე MTI-სა და მისი ოპერატორის წინააღმდეგ? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/