აშშ 3.4 მილიარდი დოლარის ბიტკონექტის კრიპტოპონზი სქემის პრომოუტერს 38 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა

The U.S. has sentenced a Los Angeles man to 38 months in federal prison for his role in the Bitconnect crypto Ponzi scheme.

შეერთებულმა შტატებმა ლოს-ანჯელესელ მამაკაცს 38 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა 3.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების Bitconnect კრიპტო Ponzi სქემაში მისი როლისთვის. მან აღიარა, რომ გამოიმუშავა არანაკლებ 24 მილიონი დოლარი თაღლითობისგან, რაც ახლა „ანაზღაურდება ინვესტორებს რესტიტუციის სახით ან დაკარგავს მთავრობას“, განმარტა იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ).

აშშ Bitconnect-ის პრომოუტერს მიესაჯა 38 თვიანი პატიმრობა

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) პარასკევს გამოაცხადა, რომ ლოს-ანჯელესელ მამაკაცს მიესაჯა „38 თვიანი პატიმრობა Bitconnect-ში მონაწილეობისთვის“. DOJ-მა Bitconnect-მა აღწერა, როგორც „კრიპტოვალუტის მასიური თაღლითური საინვესტიციო სქემა“.

სასამართლო დოკუმენტებმა აჩვენა, რომ 44 წლის გლენ არკარო, XNUMX წლის გლენ არკარომ, შეთქმულება მოაწყო სხვებთან ერთად, რათა გამოეყენებინა ინვესტორების ინტერესი კრიპტოვალუტით, Bitconnect-ის საკუთრებაში არსებული მონეტების შეთავაზებისა და ციფრული ვალუტის გაცვლის თაღლითური მარკეტინგით, როგორც მომგებიანი ინვესტიცია.

იუსტიციის დეპარტამენტმა აღწერა:

Bitconnect Ponzi სქემამ მოაქცია 4,154 მსხვერპლი 95 ქვეყნიდან, რაც მას ნამდვილ მსოფლიო პონზის სქემად აქცევს.

DOJ-ს ცნობით, არკარომ Bitconnect-ის სქემიდან მიღებული შემოსავალი გადასცა ოფშორულ ანგარიშებს, გადააკეთა შემოსავლის ნაწილი ძვირფასი ლითონების შესანახად და მიიღო უცხოური პასპორტები. იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ მისი მიზანი იყო თავიდან აეცილებინა ფედერალური და სახელმწიფო საშემოსავლო გადასახადები მის Bitconnect შემოსავალზე და დაეცვა მისი აქტივები შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) მიერ შეგროვებისგან.

სამინისტრომ დეტალურად აღნიშნა:

არკარომ აღიარა, რომ მან გამოიმუშავა არანაკლებ $24 მილიონი Bitconnect-ის სქემით, რაც, სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, ახლა ინვესტორებს დაუბრუნდება ან გადაეცემა მთავრობას.

აშშ-ს ხელისუფლების ცნობით, Bitconnect Ponzi სქემამ პიკზე მიაღწია საბაზრო კაპიტალიზაციას 3.4 მილიარდ დოლარს. დამფუძნებელმა და მისმა თანამოაზრეებმა, სავარაუდოდ, დაახლოებით 2.4 მილიარდი დოლარი მიიღეს ინვესტორებისგან. ცოტა ხნის წინ, ინდოეთის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება შევიდა Bitconnect და დაჯავშნა მისი დამფუძნებელი, თუმცა აშშ უკვე ჰქონდა ბრალი მას თებერვალში.

რას ფიქრობთ იმაზე, რომ გლენ არკარო 38 თვით ციხეში მოხვდება Bitconnect Ponzi-ის სქემაში მისი როლისთვის? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.