რუსეთის ხელისუფლებამ დააკავა კრიპტო-მეწარმე, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტის ამოუცნობ ბირჟასთან, რომელიც ეჭვმიტანილია სახსრებისა და ქონების გაფლანგვაში. მედიის ცნობით, დაკავებული არის ცნობილი BTC-e ბირჟის მემკვიდრე Wex-ის ერთ-ერთი მფლობელი.
რუსეთში Wex Exchange-ის მფლობელი დააკავეს
რუსეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა დააკავეს კრიპტოვალუტის ბირჟიდან ფინანსური და სხვა აქტივების ქურდობაში ბრალდებული, განაცხადა სამშაბათს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ (MVD). სავარაუდოდ, ეჭვმიტანილი აკონტროლებდა დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტას და მათ მოძრაობას საფულეებს შორის.
გამომძიებლები თვლიან, რომ მან ამოიღო გარკვეული თანხები და მიითვისა. პირს ხელბორკილები დაადეს მოსკოვის რეგიონის სერფუხოვის საქალაქო რაიონში მდებარე კერძო აეროდრომის სასტუმროში ორი ჩემოდანით, რომელშიც 190 მილიონი რუსული რუბლი იყო ნაღდი ფული (1.7 მილიონი დოლარი), ნათქვამია პრესრელიზში.
MVD-ის, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის (FSB) და რუსეთის ფინანსური მაკონტროლებელი ორგანიზაცია Rosfinmonitoring-ის ჩინოვნიკებმა ჩაატარეს 29 ჩხრეკა მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში და იალტაში დაკავებულთა და მისი თანამზრახველების რეზიდენციებში. ამოღებულია კიდევ 50 მილიონი რუბლი, 1 მილიონი დოლარი, 70,000 XNUMX ევრო, კომპიუტერული ტექნიკა, ტექნიკის კრიპტო საფულეები, ფუფუნების საქონელი და დოკუმენტები.
მიუხედავად იმისა, რომ არც დაკავებული პირი და არც ბირჟა არ ასახელებენ ხელისუფლებას, კრიპტო საინფორმაციო გამოშვება Forklog ციტირებს Indefibank-ის აღმასრულებელ დირექტორს, სერგეი მენდელეევს, რომელიც ამტკიცებს, რომ მამაკაცი ალექსეი ბილიუჩენკოა, Wex-ის თანადამფუძნებელი, რომელიც ოდესღაც კრიპტო სავაჭრო პლატფორმა რუსეთში იყო. დაიწყო 2017 წელს, როგორც ა BTC-e-ს მემკვიდრე. ეს უკანასკნელი იმავე წლის დასაწყისში დაიხურა საბერძნეთში მისი ერთ-ერთი სავარაუდო ოპერატორის დაპატიმრების შემდეგ. ალექსანდრე ვინიკი.
ბილუჩენკოს ვექსის საკუთრება BBC-მ გამოავლინა. ბირჟის ოფიციალური მფლობელი კიდევ ერთი რუსი დიმიტრი ვასილიევი იყო. სექტემბერში პოლონური პრესა იტყობინება რომ ვასილიევი 11 აგვისტოს ვარშავის აეროპორტში დააკავეს და ყაზახეთში ექსტრადიციას ელოდა. დეკემბერში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის იყო გაათავისუფლეს და დაბრუნდა რუსეთში.
2018 წელს უექსი მიჰყიდეს დიმიტრი ხავჩენკოს, ყოფილ მებრძოლს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უკრაინაში, რომელმაც შემდეგ დაარეგისტრირა ბირჟის ოპერატორი, სინგაპურში დაფუძნებული კომპანია World Exchange Services, მისი ქალიშვილის, დარიას სახელით. ბირჟა გაკოტრდა იმავე წლის ბოლოს. Wex-ის მომხმარებელთა ჯგუფის შეფასებით, მთლიანი ზარალი 400 მილიონ დოლარს აღემატება.
ელით თუ არა სხვა დაპატიმრებებს კრიპტო ბირჟებთან დაკავშირებით Wex და BTC-e? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/