ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ღირებული ინფორმაცია ბლოკჩეინის დიდი რაოდენობით მონაცემების შესახებ. ამ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნონ ბლოკჩეინზე თანხების ნაკადს, იყენებენ როგორც სამართალდამცავი, ასევე კრიპტოვალუტის ბიზნესები, რომლებსაც სურთ თავი აარიდონ ბიზნესს საეჭვო სუბიექტებთან.
რა არის ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზა?
სპეციალიზებული კრიპტოვალუტების გარდა, რომლებიც ცნობილია როგორც კონფიდენციალურობის მონეტები, დღეს ყველაზე პოპულარულ ბლოკჩეინებს აქვთ ტრანზაქციების სრულად გამჭვირვალე წიგნი. ყველა ტრანზაქცია, რომელიც ოდესმე განხორციელებულა კრიპტოვალუტებით, როგორიცაა Bitcoin და Ethereum, ყველასთვის ხილულია.
თუმცა, ბლოკჩეინზე შენახული ტრანზაქციის მონაცემების დიდი რაოდენობით ნავიგაცია ყველაფერი მარტივია.
ბლოკჩეინებს არ აინტერესებთ რეალურ სამყაროში იდენტობები და კრიპტოვალუტის მისამართები არ არის წაკითხული ადამიანისთვის – ადამიანის თვალისთვის კრიპტოვალუტის მისამართი ჩანს როგორც ასოებისა და რიცხვების ერთი შეხედვით შემთხვევითი სტრიქონი.
ბიტკოინის (შემთხვევით შერჩეული) ტრანზაქციის დეტალები. სურათის წყარო: Blockchain.com
აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გქონდეთ ინსტრუმენტები, რომლებსაც შეუძლიათ ავტომატურად ააწყონ და მოაწყონ ბლოკჩეინის მონაცემები, ტეგების მისამართები, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ პირებთან და ორგანიზაციებთან და გააანალიზონ ტრანზაქციის ნაკადები.
ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზა არის ციფრული სასამართლო ექსპერტიზის ფილიალი, სადაც ბლოკჩეინის მონაცემები ანალიზდება კრიმინალური საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოსაგროვებლად. ბაზარზე არსებობს მრავალი განსხვავებული ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ როგორც სამართალდამცავებმა, ასევე კრიპტოვალუტის ბიზნესებმა საეჭვო აქტივობის გამოსავლენად.
ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტებს შეუძლია დაეხმაროს სამართალდამცავ ორგანოებს დაიჭირონ კრიმინალები, რომლებიც ახორციელებენ სახსრების გადატანას ბლოკჩეინზე – მაგალითებია ჰაკერები, ბნელი ვებ ნარკომანიის გამყიდველები და ფულის გამრეცხვები. იმავდროულად, კრიპტოვალუტის კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტები, რათა თავიდან აიცილონ ბიზნესი კრიმინალებთან და დაიცვან AML და CTF რეგულაციები.
მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ იგივე ტექნიკა და ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება კრიმინალების მოსაძებნად და ბლოკჩეინზე საეჭვო აქტივობის აღმოსაჩენად, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლეგიტიმური მომხმარებლების მოსაძებნად. მაგალითად, იმის ცოდნა, თუ რა „ჭკვიან ფულს“ აკეთებენ ინდივიდები და ფირმები ბლოკჩეინზე, შეიძლება მნიშვნელოვანი უპირატესობა იყოს ბაზრებზე.
საუკეთესო ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტები 2024 წელს
ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, დავიწყოთ 2024 წლის საუკეთესო ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტების შერჩევით. ჩვენ დავრწმუნდით, რომ გამოვყოთ ინდუსტრიის წამყვან კრიპტო სასამართლო ექსპერტიზის გადაწყვეტილებები, რომლებსაც იყენებენ ტოპ კრიპტო ბიზნესები, ასევე გამომძიებლები.
1. ჯაჭვის ანალიზი
Chainalysis არის ინდუსტრიის წამყვანი კომპანია ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზისა და დაზვერვის სფეროში. კომპანიის ფლაგმანურ პროდუქტს ჰქვია Reactor და ის საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს გააანალიზონ ბლოკჩეინის აქტივობა უკიდურესად დეტალურად და დაუკავშირონ ის რეალურ აქტივობას.
რეაქტორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც უკანონო, ისე ლეგიტიმური აქტორების თვალყურის დევნებისთვის ბლოკჩეინზე და მოიცავს როგორც Chainalysis-ის მიერ შეგროვებულ მონაცემებს, ასევე OSINT (ღია დაზვერვის) წყაროებს.
მიუხედავად იმისა, რომ Chainalysis ალბათ ყველაზე ცნობილია თავისი ინსტრუმენტებით, რომლებიც სამართალდამცავებს საშუალებას აძლევს გამოიძიონ ფინანსური დანაშაული ბლოკჩეინზე, კომპანია ასევე გთავაზობთ კომერციული გამოყენებისთვის მორგებულ რამდენიმე პროდუქტს.
მაგალითად, კომპანიის Playbook პროდუქტი ბლოკჩეინზე დაფუძნებული აპლიკაციების უკან მყოფ გუნდებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ღრმა ინფორმაცია მათი მომხმარებლების აქტივობის შესახებ. ასევე არის Chainalysis Kryptos, რომელიც უზრუნველყოფს კრიპტოვალუტის ბიზნესის სიღრმისეულ მეტრებს, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიებს მიიღონ ინფორმაცია მათი ყველაზე დიდი კონკურენტების შესახებ.
2. ელიფსური
Elliptic არის ბლოკჩეინის დაზვერვის ფირმა, რომელიც უზრუნველყოფს კრიპტოვალუტის საფულეების და ტრანზაქციის სკრინინგის გადაწყვეტილებებს.
კომპანიის Elliptic Lens პროდუქტი განკუთვნილია ბიზნესებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ კრიპტოვალუტის საფულეების მონიტორინგი, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისინი არ აწარმოებენ ბიზნესს არალეგალურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სუბიექტებთან, როგორიცაა ფულის გათეთრება, თაღლითობა ან ტერორის დაფინანსება. პროგრამული უზრუნველყოფა იძლევა რისკის ქულას მის მიერ ანალიზებული საფულეებისთვის, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნესს ავტომატურად მონიშნონ საფულეები, რომლებიც აღემატება განსაზღვრულ რისკის ზღვარს.
Elliptic-ის ბლოკჩეინის სადაზვერვო გადაწყვეტილებებს აქვს ჯვარედინი ჯაჭვის შესაძლებლობები, რაც მათ საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნონ სახსრების მოძრაობას სხვადასხვა ბლოკჩეინზე. ეს მოიცავს ბლოკჩეინს, როგორიცაა Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche და რამდენიმე სხვა.
კომპანია ასევე გთავაზობთ Elliptic Navigator გადაწყვეტას, რომელიც შექმნილია კრიპტოვალუტის რეალურ დროში სკრინინგისთვის, ისევე როგორც Elliptic Investigator პლატფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ბლოკჩეინის გამოძიების პროცესის გამარტივებას.
3. შიფრატრასი
Ciphertrace გთავაზობთ პროდუქტებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს კრიპტოვალუტის ბიზნესს აკონტროლონ ტრანზაქციები და დაადგინონ საეჭვო აქტივობა და რისკები. კომპანიას ასევე აქვს კრიპტო სასამართლო ექსპერტიზის პროდუქტები, რომლებსაც სამართალდამცავი ორგანოები იყენებენ ბლოკჩეინის აქტივობის გამოსაძიებლად.
Ciphertrace-ის სამ მთავარ გამოსავალს ეწოდება Armada, Inspector და Sentry.
Armada განკუთვნილია ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ კრიპტო-დაკავშირებული ტრანზაქციების მონიტორინგი სარისკო ან თაღლითური საქმიანობის ნიშნებისთვის.
ინსპექტორი შექმნილია კრიპტოვალუტის სასამართლო ექსპერტიზისთვის, რადგან ის იყენებს ძალიან დიდ მონაცემთა ბაზას, რომელიც აკავშირებს რეალურ სამყაროში არსებულ პირებს კრიპტოვალუტის მისამართებთან.
კომპანიის Sentry გადაწყვეტა, თავის მხრივ, სპეციალიზირებულია კრიპტო ბირჟებზე და OTC სავაჭრო მაგიდებზე, რომლებიც საჭიროებენ ტრანზაქციის მონიტორინგს AML (ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო) მოთხოვნების შესასრულებლად.
Ciphertrace შეიძინა ფინანსური სერვისების გიგანტმა Mastercard-მა 2021 წელს. Mastercard-მა განაცხადა, რომ აპირებს დააკავშიროს Ciphertrace-ის ტექნოლოგია და ხელოვნური ინტელექტის უნარი საკუთარ შესაძლებლობებთან და გამოიყენოს იგი მომხმარებელთა დაცვისა და შესაბამისობის შეთავაზებების გასაძლიერებლად.
4. კრისტალი
Crystal არის კომპანია, რომელიც გთავაზობთ ბლოკჩეინის სასამართლო ანალიზის ინსტრუმენტებს. კომპანია ასევე აწვდის საგამოძიებო მომსახურებას და ანგარიშებს მათთვის, ვინც ცდილობს დაიცვას თავისი კრიპტო აქტივები და რეპუტაცია, ტრენინგებთან და სერტიფიცირებასთან ერთად კრიპტო შესაბამისობისა და გამოძიების შესახებ.
კომპანიის ფლაგმანი პროდუქტი, Crystal Expert, შეიძლება გამოიყენონ როგორც გამომძიებლებმა, ასევე კრიპტოვალუტის ბიზნესის შესაბამისობის პერსონალმა, რომელიც ცდილობს გააუმჯობესოს მათი AML და KYC შესაბამისობა. Crystal Expert მხარს უჭერს 300-ზე მეტ სხვადასხვა ბლოკჩეინს, მათ შორის 3,800-ზე მეტ სხვადასხვა კრიპტო აქტივს მთლიანობაში.
Crystal-ის ვებსაიტზე შეგიძლიათ მიიღოთ კომპანიის პროგრამული უზრუნველყოფის ძირითადი ვერსია, სახელწოდებით Crystal Lite. ეს უფასო გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს მოსახერხებელი, თუ თქვენ ცდილობთ კრიპტოვალუტის მისამართთან დაკავშირებული სახსრების ნაკადის ვიზუალიზაციას.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence არის ბლოკჩეინის ანალიტიკური პლატფორმა, რომელიც მხარს უჭერს ქსელების ფართო სპექტრს, მათ შორის Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON და სხვა. ის ფუნქციონირებს როგორც ჰიბრიდი blockchain Explorer-ს შორის, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ნახონ დეტალური ინფორმაცია ბლოკჩეინის ტრანზაქციებისა და მისამართების შესახებ და კრიპტო ვეშაპის ტრეკერს შორის, რომელიც ფოკუსირებულია კრიპტოვალუტის დიდი მფლობელების საქმიანობის მონიტორინგზე.
ეს პლატფორმა განსაკუთრებით ღირებულია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია კონკრეტული კრიპტო ვეშაპების თვალყურის დევნებით. მაგალითად, თუ თქვენ ცდილობთ კონკრეტული ბლოკჩეინის მისამართის მფლობელის იდენტიფიცირებას, Arkham Intelligence ხშირად გვაწვდის ყველაზე საიმედო ინფორმაციას (ყოველ შემთხვევაში იმ ვარიანტებს შორის, რომლებიც ხელმისაწვდომია უფასოდ).
Arkham Intelligence-ის ერთ-ერთი საუკეთესო ასპექტი არის ის, რომ ნებისმიერს შეუძლია მიიღოს მნიშვნელოვანი რაოდენობის ინფორმაცია პლატფორმიდან სრულიად უფასოდ.
მათ, ვისაც ძალიან სპეციფიკური ბლოკჩეინის ინტელექტი სჭირდება, შეუძლიათ გამოიყენონ Arkham Intelligence-ის Intel Exchange პლატფორმა, რომ იყიდონ Intel კონკრეტულ კრიპტოვალუტის საფულეებზე. ეს ინფორმაცია არ არის მოწოდებული თავად Arkham Intelligence-ის უკან მდგომი გუნდის მიერ, არამედ ჯაჭვის მკვლევარების მიერ, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი ექსპერტიზის მონეტიზაციას.
ქვედა ხაზი
თუ გაინტერესებთ ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტები და სერვისები, თქვენ დიდი ალბათობით ცდილობთ მიიღოთ უფრო ღრმა შეხედულებები ბლოკჩეინის აქტივობის გაანალიზებით. მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის გადაწყვეტილებების უმეტესობა მოითხოვს (მნიშვნელოვან) გადახდას, შეგიძლიათ მიიღოთ გასაკვირი რაოდენობის ინფორმაცია უფასო კრიპტო ვეშაპის ტრეკერების გამოყენებით.
წყარო: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/