Blockchain.com სავაჭრო აქტივები სამი ისრიდან 270 მილიონი დოლარის ნახვრეტის შესავსებად: წყაროები

Blockchain.com, ბიტკოინის საფულეების ადრეული პროვაიდერი და ბირჟა, რომელიც გასული წლის მარტში 14 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული, ცდილობდა აქტივების გაყიდვას კაპიტალის მოპოვების მიზნით. 

გაშიფვრა შეიტყო დეკემბერსა და იანვარში ზარების მრავალი წყაროდან, რომლებზეც Blockchain.com-ის უფროსმა აღმასრულებლებმა იყიდეს მისი ბიზნესის ნაწილები, მათ შორის Coinbase-ში. გაშიფვრა ასევე უნახავს პირადი ელფოსტა, რომელიც ადგენს ერთ-ერთ ამ ზარს.

Blockchain.com-ის სპიკერმა უარყო მსგავსი ზარები და კომენტარი გააკეთა: „Blockchain.com არის აქტივების მყიდველი და არა გამყიდველი“.

მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია უარყოფს აქტივების გაყიდვის მცდელობას, სპიკერმა გააზიარა, რომ მისმა საწარმოს ჯგუფმა Blockchain Ventures-მა ცოტა ხნის წინ გაყიდა PolySign-ში თავისი წილის 80%. Blockchain.com მონაწილეობა მიიღო ინფრასტრუქტურის სტარტაპში 2021 53 მილიონი დოლარი სერია B ტური.

Blockchain.com-მა 270 მილიონი დოლარის ნაღდი ფული და კრიპტო სესხი მისცა Three Arrows Capital-ს (3AC), კრიპტო ჰეჯ-ფონდს, რომელიც ივლისში გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა ტერას ეკოსისტემის დაშლის შემდეგ. 

500 მილიონ დოლარზე მეტი დაფინანსების მოზიდვა სულ რაღაც 18 თვეში

კომპანიას უზარმაზარი წელი ჰქონდა 2021 წელს კრიპტო ბული ბაზრის აყვავებული ფონზე. ის გაიზარდა 120 მილიონი აშშ დოლარი სტრატეგიულ დაფინანსებაში 2021 წლის თებერვალში, შემდეგ ა 300 მილიონი დოლარი სერია C მარტში. 

იმ თვეშიც მოიყვანა ვაშინგტონის ორი "ფიქსატორი"ლეინ კასელმანი, Uber-ის კომუნიკაციების ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც მუშაობდა ჰილარი კლინტონის 2008 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაზე, შეუერთდა ბიზნესის მთავარ ოფიცერს (მას შემდეგ ის დასახელდა პრეზიდენტად); და ჯიმ მესინა, რომელიც მუშაობდა ობამას თეთრ სახლში, დასახელდა საბჭოს წევრად.

2022 წლის მარტში კომპანიამ შეადგინა სერია D, რომელიც მას 14 მილიარდ დოლარად აფასებდა. თანხა არ გახმაურებულა.

შემდეგ 2022 წლის მაისში Terra დაეცა და მასთან ერთად 3AC დაეცა.

3AC-ის კრახის შემდეგ, Blockchain.com-მა კიდევ 78 მილიონი დოლარი შეაგროვა სტრატეგიული რაუნდი Kingsway Capital-ის ხელმძღვანელობით, Lightspeed Venture Partners-ის მონაწილეობით. აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ სმიტმა იმ დროს ბლოგპოსტში დაწერა, რომ ეს „გააძლიერებს ჩვენს ბალანსს“. ბლოგპოსტში ასევე იყო ასახული კომპანიის ახალი პარტნიორობა Dallas Cowboys-თან.

ეს ნიშნავს, რომ სულ რაღაც 18 თვის განმავლობაში შეგროვებული თანხა ნახევარ მილიარდ დოლარს შეადგენს - გაურკვეველი სერია D-ის დათვლის გარეშე.

ასეც რომ იყოს, Blockchain.com 150 წლის ივლისში 2022 ადამიანი გაათავისუფლეს ხოლო მიმდინარე წლის იანვარში კიდევ 110 ადამიანი გაათავისუფლეს. 

წყაროების თანახმად, კომპანია ასევე აქტიურად ცდილობს მეტი კაპიტალის მოზიდვას, თუნდაც სერიოზულად შემცირებული ღირებულებით. ეს მცდელობები იყო ადრე ცნობით ოქტომბრის ბოლოს და ისინი გრძელდება. წყაროები ამბობენ გაშიფვრა კომპანია გთავაზობთ სესხის ორდერს.

4 იანვარს, Blockchain.com-ის მთავარმა სტრატეგიის ოფიცერმა და ინსტიტუციონალური გლობალური ხელმძღვანელი დენ ბუკსტაბერი და ფინანსური ფინანსური დირექტორი ადამ შლისმანმა (რომლის სახელიც არის "Schisman" წარდგენისას) წარადგინეს განაცხადი რეგულაციის D შეთავაზებისთვის SEC-ში: Blockchain Capital Solutions DeFi, LLC. 

რეგულაციის D შეთავაზებები მოიცავს არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების კაპიტალის გაზრდას. ისინი მიზნად ისახავს კომპანიებს საშუალებას მისცენ სწრაფად შეაგროვონ ფული ახალი ფასიანი ქაღალდის რეგისტრაციის შრომატევადი პროცესის გავლის გარეშე. 

მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ არსებობს კომპრომისები. მაგალითად, 506(c) გამონაკლისი, რომელიც ციტირებულია Bookstaber-ისა და Schlisman-ის განცხადებაში, ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ კაპიტალის მოზიდვა მხოლოდ აკრედიტებული ინვესტორებისგან - ადამიანებისგან, რომელთა მთლიანი წლიური შემოსავალია მინიმუმ 200,000 აშშ დოლარი ან 1 მილიონ დოლარზე მეტი წმინდა ღირებულება, როგორც ეს განსაზღვრულია SEC-ის მიერ. .

წარდგენისას, Blockchain.com-ის ორმა აღმასრულებელმა მიუთითა, რომ ისინი სთავაზობდნენ კაპიტალს მინიმუმ 1 მილიონი დოლარის ინვესტიციის სანაცვლოდ, მაგრამ 4 იანვრის მდგომარეობით გაყიდვები არ განხორციელებულა.

Blockchain.com-ის სპიკერმა უარი თქვა შეტანის შესახებ დამატებითი დეტალების მიწოდებაზე. 

SEC წარდგენის მისამართი არის Miami FC-ის ოფისი, გუნდი გაერთიანებული საფეხბურთო ლიგის თანამფლობელობაში, იტალიელი ბიზნესმენის რიკარდო სილვას, რომელიც აგვისტოში ასევე გახდა საფეხბურთო კლუბ AC Milan-ის თანამფლობელი.

SEC წარდგენის ტელეფონის ნომერი ემთხვევა Blockchain.com-ის მომხმარებელთა მომსახურების ხაზს. Როდესაც გაშიფვრა დარეკა ნომერზე, ავტომოპასუხემ აიღო: „გმადლობთ, რომ დარეკეთ Blockchain.com-ზე. ამჟამად არ არის ხელმისაწვდომი დამხმარე აგენტები თქვენი ზარის მისაღებად, მაგრამ გთხოვთ, დატოვოთ თქვენი ნომერი, ტელეფონის ნომერი და ელფოსტის მისამართი და ჩვენ დაგიკავშირდებით რაც შეიძლება მალე.”

კრიპტოში ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული სახელი

შექმნილი ბენ რივზის მიერ 2011 წელს, Blockchain.info იყო ბიტკოინის ბლოკის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული მკვლევარი — ვებსაიტი, რომელიც რეალურ დროში აფიქსირებს ჯაჭვურ ტრანზაქციებს. მან მალევე დაამატა უფასო კრიპტო საფულე, რომელსაც ახლა 85 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს და შეიცვალა სახელი და გახდა Blockchain.com. მან ასევე მიიყვანა ბორტზე Nic Cary (ახლა ვიცე-თავმჯდომარე) და აღმასრულებელი დირექტორი პიტერ სმიტი, რათა დაეხმარონ ბიზნესის მონეტიზაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკის შემსწავლელი და საფულეები არ გამოიმუშავებდნენ შემოსავალს, ზოგიერთ ინვესტორს სჯეროდა, რომ თუ კომპანიას შეეძლო მისი საფულის მომხმარებლების თუნდაც მცირე ნაწილი გადაახდინა მომხმარებლებად, ის აყვავდებოდა. 

ამ თვალსაზრისით, 2018 წელს, კომპანიამ დაიქირავა TD Ameritrade-ის ვეტერინარი ნიკოლ შეროდი, რათა დაეხმარა საცალო ბირჟის განვითარებას, რომელიც დაიწყო 2019 წელს, როგორც "Pit". შეროდი დატოვა სულ რაღაც 16 თვის შემდეგ და ბირჟა არასოდეს გახურებულა, თუნდაც 2021 წელს მარჟის ვაჭრობის დამატებით. 576 კრიპტო ბირჟიდან, რომელსაც აკონტროლებს CoinGecko, Blockchain დღიური მოცულობით 57-ე ადგილზეა გამოქვეყნების მდგომარეობით, დაახლოებით 6.1 მილიონი აშშ დოლარის ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობით - მოცულობის 1%-ზე ნაკლები კონკურენტების ტოპ 5-ში.

„გაცვლა ყოველთვის სუსტი იყო, ისინი ორი წლით ჩამორჩებოდნენ მრუდს და UX/UI იყო საშინელი“, - თქვა Blockchain.com-ის ყოფილმა თანამშრომელმა, რომელიც ანონიმურობის პირობით ისაუბრა გაუხსნელ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის გამო. ”ეს იყო პიტერის შინაური ცხოველების პროექტი და ის პირადად იყო პროდუქტის მენეჯერი მასზე, მაგრამ შემდეგ მას უნდა დაეტოვებინა ეს, რათა ფოკუსირება უფრო დიდ საკითხებზე გაეკეთებინა.”

მაგრამ კომპანიას არ სჭირდება აყვავებული ბირჟა წარმატების მისაღწევად და მისი ბოლოდროინდელი სტრატეგია დიდწილად ეყრდნობოდა სხვა სერვისებს, მათ შორის OTC და ინსტიტუციონალურ დაკრედიტებას, რომელიც მან გამოიყენა 2019 წელს.

საუბრისას გაშიფვრა 2021 წლის მაისში იმის შესახებ, თუ საიდან მოვიდა Blockchain.com-ის შემოსავლის ძირითადი ნაწილი, CMO-მ ჯეისონ კარშმა თქვა: „თუ რამდენიმე თვის წინ მკითხეთ, ვფიქრობ, რომ ბროკერი ნამდვილად იყო ის, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტი ვნახეთ, რაც გულისხმობს ბიტკოინის ყიდვას და გაყიდვას საფულე. მაგრამ ჩვენი ინსტიტუციური ბიზნესი განგბასტერის მსგავსად იზრდებოდა“. 

იმ დროს კარშმა თქვა, რომ კომპანია "საუბარს ესაუბრებოდა" ბევრ "ცნობილ სახელთან ძირითადი ფინანსური სფეროდან". 

კასელმანის დაქირავებამ დააჩქარა ეს ყურადღება. Uber-ის კომუნიკაციების ყოფილი ხელმძღვანელი მიიყვანეს კომპანიის კაპიტალის გაერთიანებასა და შესყიდვაზე (M&A) განსათავსებლად. მიუთითა "დიდი ბალანსი" და ამტკიცებს, რომ საფულე, ბირჟა და ინსტიტუციური დაკრედიტება იყო მათი ბაზრების ხუთეულში, მან უთხრა. გაშიფვრა 2021 წლის მაისში M&A სტრატეგია ორიენტირებული იქნება როგორც არსებული ბიზნეს ერთეულების შევსებაზე, ასევე ახალ სფეროებში გაფართოებაზე. 

”ჩვენ ვიქნებით ოპორტუნისტები”, - თქვა კასელმანმა. ”მე არ შემიძლია პროგნოზირება, თუ რა მოხდება, თუ და როდის იქნება კიდევ ერთი კრიპტო ზამთარი, მაგრამ თუ იქნება, ნამდვილად კარგი დროა ბევრი ბიტკოინის შესაძენად და კომპანიების შესაძენად, რომლებსაც შესაძლოა უჭირთ.”

საბოლოო ჯამში, ბლოკჩეინმა ყურადღება გაამახვილა დაკრედიტების და OTC ვაჭრობის გაუმჯობესებაზე, რასაც კასელმანმა უწოდა კომპანიის „სწრაფად მზარდი ინსტიტუციური ბიზნესი“.

2021 წლიდან კომპანიას აქვს შეიძინა AiX და მისი „AI-ზე მომუშავე მოლაპარაკებებისა და შესატყვისი ძრავა ინსტიტუციური OTC ტრეიდერებისთვის“, ისევე როგორც სინგაპურში დაფუძნებული Altonomy-ის OTC მაგიდა. მესამე შენაძენი, არგენტინაში დაფუძნებული კრიპტო საინვესტიციო პლატფორმა SeSocio, დაიხურა შეძენიდან შვიდი თვის შემდეგ ლათინური ამერიკის ვაჭრობის სტაგნაციის გამო.

მაგრამ კრიპტო დაკრედიტება არ იყო უსაფრთხო ბიზნეს მოდელი გასული წლის განმავლობაში. ცელსიუსმა მოითხოვა გაკოტრება ივლისში მას შემდეგ, რაც მარეგულირებელი იყო. ვოიაჯერი იგივე გააკეთა 3AC ზე ზემოქმედების შემდეგ. BlockFi, რომელიც იყო "გირაო” FTX-ის მიერ, იძულებული გახდა შეიტანეთ გაკოტრების საკითხი ნოემბერში. და Genesis, რომელსაც ჰქონდა ექსპოზიცია 3AC და FTX, შეტანილი მე-11 თავის დაცვისთვის ეს თვე.

მღელვარე სავაჭრო ბიზნესის გარეშე და 3AC წარმოადგენს 270 მილიონი დოლარის ნახვრეტს მის ბალანსში, კომპანია შეიძლება იყოს არასაკმარისად დივერსიფიცირებული და ძალიან მოკლე ნაღდი ფულით, რომ გადარჩეს კრიპტოზამთარს. საუბარში გაშიფვრა რამდენიმე ინდუსტრიის ინვესტორმა გამოთქვა ძლიერი ეჭვი კომპანიის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით.