სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ შეიტანა საჩივარი აშშ-ს ფლორიდის შუა ოლქის საოლქო სასამართლოში ოთხი ფიზიკური პირისა და მათი არაკორპორირებული ერთეულის, Fundsz-ის წინააღმდეგ. ეს საჩივარი მათ ბრალს სდებს კლიენტებისგან თაღლითურ მოთხოვნაში კრიპტოვალუტებითა და ძვირფასი ლითონებით სავარაუდო ვაჭრობისთვის.
მისი ვებსაიტის მიხედვით, Fundsz აცხადებს, რომ არის დეცენტრალიზებული პლატფორმა, რომელიც იყენებს „რევოლუციურ“ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას, რომელიც აძლევს ინდივიდებს, საქველმოქმედო ორგანიზაციებს და ინსტიტუტებს განმეორებადი და მდგრადი შემოსავლის გაზრდის უფლებას.
Fundsz ახორციელებს გამოგონილ ყოველკვირეულ ანაზღაურებას კლიენტებისთვის, ამბობს CFTC
In პრესრელიზი გამოქვეყნდა 11 წლის 2023 აგვისტოს, CFTC-მ გამოაცხადა, რომ ბრალი წაუყენა რენე ლარალდს მელბურნიდან, ფლორიდა; ხუან პაბლო ვალკარსი დასავლეთ მელბურნიდან, ფლორიდა; ბრაიან ეარლი ნიუ ორლეანიდან, ლუიზიანა; და Alisha Ann Kingrey ფრანკლინი, არკანზასი (Fundsz-ის ოპერატორები) კრიპტო და ძვირფასი ლითონების თაღლითობისთვის.
CFTC ამტკიცებდა, რომ მოპასუხეები - Fundsz-ის მეშვეობით - ითხოვდნენ მონაწილეებს 2020 წლის ოქტომბრიდან პრეტენზიებით, რომ ისტორიულად აწარმოებდა 3%-ზე მეტ შემოსავალს კვირაში "საკუთრების ალგორითმით" კრიპტო და ძვირფასი ლითონებით ვაჭრობისთვის, სხვა საკითხებთან ერთად, რასაც ისინი უწოდებდნენ. საიდუმლო სოუსი“.
CFTC-ის საჩივრის თანახმად, ისინი ასევე აცხადებდნენ, რომ შვიდი წლის განმავლობაში დროული და ზუსტი გადახდები გააკეთეს. კლიენტების დარწმუნების მიზნით, ბრალდებულებმა განაცხადეს, რომ 2,500 დოლარის ერთი შენატანი შეიძლება „გაიზარდოს“ 1 მილიონ დოლარად 48 თვის განმავლობაში, თქვა CFTC.
CFTC ირწმუნება, რომ შუამდგომლობა "წარმატებული" იყო, რადგან მოპასუხეებს 14,000-ზე მეტი კლიენტი ჰყავთ.
თუმცა, კომისიამ დაადგინა, რომ Fundsz არ ვაჭრობს მიღებულ თანხებს, იმის საპირისპიროდ, რასაც კლიენტები თვლიან. ბრალდებულები, სავარაუდოდ, შეადგენენ და აცნობებენ გამოგონილ ყოველკვირეულ დაბრუნებას თავიანთ კლიენტებს.
ბრალდებულებს ასევე ბრალი ედებოდათ ფონდის განზრახ არასწორ წარმოდგენაში საქველმოქმედო მიზნებისთვის, წარწერით „Fundsz For Your Cause“. ითქვა, რომ ეს ცრუ ვარაუდობდა, რომ მათ „არაინკორპორირებულ ერთეულში“ წვლილის შეტანა ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის გზაა.
აშშ-ის რაიონული სასამართლო ადგენს CFTC-ის შუამდგომლობის თარიღს წინასწარი აკრძალვისთვის
პრესრელიზის თანახმად, CFTC-ის შუამდგომლობაზე წინასწარი აკრძალვის შესახებ მოსმენა დაინიშნა 23 წლის 2023 აგვისტოს. იმავდროულად, აშშ-ის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვენდი ბერგერმა უკვე მოაწერა ხელი ex parte ნორმატიულ შემაკავებელ ორდერს ბრალდებულების აქტივების გაყინვის შესახებ.
კომისია ამტკიცებს, რომ მიმდინარე სასამართლო პროცესებში ის მოჰყვება მოტყუებული ინვესტორების ანაზღაურებას, უკანონოდ მიღებულ მოგებას, სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს, მუდმივ ვაჭრობასა და რეგისტრაციის აკრძალვას და მუდმივ აკრძალვას სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) შემდგომი დარღვევების წინააღმდეგ. .
სააგენტოს აღსრულების დირექტორი იან მაკგინლი გამოეხმაურა სიტუაციას და თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი თაღლითების მოქმედების რეჟიმი შეიძლება შეიცვალოს, გამონათქვამი „თუ რამე ძალიან კარგად ჟღერს, რომ სიმართლე იყოს, ალბათ ასეა“, ძალაში რჩება.
თუმცა, მან თქვა, რომ CFTC გააგრძელებს ცუდი მსახიობების „განდევნას“, რომლებიც ცდილობენ ისარგებლონ კრიპტოვალუტისა და ძვირფასი ლითონების ბაზრებზე მონაწილეთაგან.
კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 1.135 ტრილიონ დოლარად | წყარო: ყოველდღიური TOTAL სქემა TradingView-ზე
გამორჩეული სურათი Slaferek Law-დან, დიაგრამა TradingView-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/cftc-fraud-charge-on-entity-that-grow-customer-fund/