იმ ეპოქაში, სადაც ციფრული ვალუტები სულ უფრო იზიდავს, მათი ბოროტად გამოყენების პრევენცია უმნიშვნელოვანესია. 17 წლის 2023 ოქტომბერს Coinbase-მა, პრესტიჟულმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ, ჩამოაყალიბა თავისი სტრატეგიები უკანონო ფინანსური ქმედებების წინააღმდეგ საბრძოლველად, განსაკუთრებით ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთაზე, ოფიციალური ბლოგის პოსტის საშუალებით. არსებითი ნაბიჯი არის ურყევი პოზიცია, რომ არ არის ვალუტა - იქნება ეს fiat, ოქრო ან კრიპტოვალუტა - უნდა იქნას გამოყენებული ჰამასის ან სხვა ტერორისტული სუბიექტების მხარდასაჭერად. ეს ემყარება კრიპტო-სამეფოს სისუფთავის დაცვას ბოროტი საქმიანობისგან, რამაც შეიძლება შელახოს მისი მზარდი რეპუტაცია.
Coinbase ასახავს ხისტი შესაბამისობის ჩარჩოს, რომელიც მიზნად ისახავს არაკეთილსინდისიერი მსახიობების აღმოფხვრას, რომლებიც ცდილობენ გამოიყენონ კრიპტოვალუტები უკანონო დევნაში. ეს ჩარჩო მოიცავს „იცოდე შენი კლიენტი“ (KYC) შემოწმებებს, სანქციების შემოწმებას, საეჭვო აქტივობების შესახებ მოხსენებას და სამართალდამცავ ორგანოებთან ძლიერი პარტნიორობის ხელშეწყობას. ეს ზომები გადამწყვეტია როგორც პლატფორმაზე უკანონო მოქმედებების გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით.
ბლოკჩეინის ანალიტიკა წარმოიქმნება ქვაკუთხედად ამ მცდელობაში. ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ძალის გამოყენებით, Coinbase, სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად, ცდილობს ტერორისტული ორგანიზაციების დაფინანსების არხების მიკვლევას, მოხსენებას და შეფერხებას. ბლოკჩეინის ლეჯერების უცვლელი ბუნება ტრანზაქციებს უფრო მიკვლევადს ხდის, რითაც მოქმედებს როგორც შემაკავებელი მავნე აქტორებისთვის.
400 თავდადებული პერსონალით, რომლებიც მოიცავს შესაბამისობის, იურიდიულ და საგამოძიებო დეპარტამენტებს, Coinbase აჩვენებს მძლავრ ინფრასტრუქტურას უკანონო ფინანსური ნაკადების დასაძლევად. გამოცდილი პერსონალის არსებობა, რომელთაგან ზოგიერთი მსახურობდა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და სამართალდამცავ ორგანოებში, კიდევ უფრო აძლიერებს ამ ზომების ეფექტურობას. განლაგებულ ტექნოლოგიურ ინსტრუმენტებს შორის არის სანქციების სკრინინგის ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს სანქციებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების სწრაფ აღმოჩენასა და შეჩერებას, განსაკუთრებით ტერორისტულ ჯგუფებთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს.
ნარატივი ასევე ნათელს ჰფენს ტრადიციულ ფინანსურ სისტემებსა და კრიპტოვალუტებს შორის შედარებით ანალიზს ტერორიზმის დაფინანსების კონტექსტში. გავრცელებული მცდარი წარმოდგენების საწინააღმდეგოდ, ტერორისტების დაფინანსების ლომის წილი კვლავ გადის ტრადიციული ფინანსური საშუალებებით, როგორიცაა ნაღდი ფული. კრიპტოვალუტები, მათი მიკვლევადი ტრანზაქციის ჩარჩოებით, წარმოადგენენ უფრო გამჭვირვალე ალტერნატივას, რომელსაც შეუძლია შეაჩეროს უკანონო ფინანსური ნაკადები.
ანგარიში ხაზს უსვამს აშშ-ში მკაფიო მარეგულირებელი ჩარჩოების აუცილებლობას, რათა შემცირდეს რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ოფშორულ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებთან, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონო საქმიანობასთან. კრიპტოვალუტის რეგულირებადი ლანდშაფტის ხელშეწყობით, აშშ-ს შეუძლია უზრუნველყოს ფულის გათეთრებისა და სანქციების საწინააღმდეგო რეგულაციების დაცვა, რითაც მინიმუმამდე დაიყვანოს ციფრული აქტივების ბოროტად გამოყენების პოტენციალი.
საყურადღებო შეშფოთება, რომელიც წარმოიშვა არის ჰამასის დაფინანსების კავშირი ციფრულ აქტივებთან, რომლებსაც მართავს ოფშორული სუბიექტები, რომლებიც აშშ-ის კანონმდებლობის მიღმაა. ეს ხაზს უსვამს მკაცრი რეგულაციების აუცილებლობას კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების რეგულირებად იურისდიქციებში შესანარჩუნებლად, რაც ამცირებს უკანონო საქმიანობის რისკებს.
Coinbase-ის დისკურსამდე ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის შესახებ, პარალელის გავლება შეიძლება Binance-ის თანამშრომლობით ქმედებებთან ისრაელის ხელისუფლებასთან ჰამასის კრიპტო ფონდების შეჩერების მიზნით. 10 ოქტომბერს ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა, Binance-ის დახმარებით, გაყინეს კრიპტოვალუტის ანგარიშები, რომლებიც დაკავშირებულია ჰამასთან და გამოაქვეყნეს მათი ძალადობრივი ესკალაციები.
ეს ინიციატივა, რომელიც ასახავს Coinbase-ის ანტიტერორიზმის დაფინანსების ეთოს, ხაზს უსვამს კრიპტობირჟების გადამწყვეტ როლს და მტკიცე მარეგულირებელი ჩარჩოების აუცილებლობას კრიპტოსფეროში უკანონო ფინანსური ნაკადების შესაჩერებლად.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/coinbase-amplifies-anti-terrorism-financing-measures-through-blockchain-analytics