ავსტრალიაში: ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდებისა და ინვესტიციების კომისიამ (ASIC) წამოიწყო სამართლებრივი პროცესი კომპანიის წინააღმდეგ ბლოკჩეინის მაინინგ ჯგუფი NGS.
დაახლოებით 41 მილიონი დოლარის ციფრული აქტივები, რომლებიც ამ კომპანიებში ჩადებულია ავსტრალიის 450-ზე მეტმა მოქალაქემ, გადაეცა ფინანსური რესტრუქტურიზაციის სპეციალისტებს. ASIC ამტკიცებს, რომ ამ კომპანიებმა დაარღვიეს კანონი ფინანსური მომსახურების მიწოდებით შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე.
ვნახოთ ყველა დეტალი ქვემოთ.
Blockchain Mining Group: სასამართლო ბრძანებს ავსტრალიაში 41 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტის ჩამორთმევას
როგორც მოსალოდნელი იყო, ავსტრალიის ფედერალურმა სასამართლომ დააკმაყოფილა ეროვნული ბაზრის მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნა დაახლოებით გადარიცხვის შესახებ 41 მილიონი დოლარი ციფრულ აქტივებში.
ეს ინვესტიცია ჩადო 450-ზე მეტმა ავსტრალიელმა ბლოკჩეინ მაინინგ ჯგუფთან NGS სამ ექსპერტთან. მაკგრატ ნიკოლი, დამოუკიდებელი საკონსულტაციო და რესტრუქტურიზაციის კომპანია.
ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდების და საინვესტიციო კომისიამ (ASIC) დღეს გამოაცხადა, რომ დაიწყო სამოქალაქო სამართალწარმოება NGS Crypto, NGS Digital და NGS Group წინააღმდეგ.
ეს კომპანიების შესაბამის ერთპიროვნულ დირექტორებთან ერთად: ბრეტ მენდემი, რაიან ბრაუნი და მარკ ტენ კეტენი. მენდჰემს ასევე ექვემდებარება მოგზაურობის აკრძალვა ავსტრალიის გარეთ.
სასამართლომ განკარგულება გამოსცა ASIC-ის განცხადების შემდეგ, რომ კომპანიები დაარღვია ავსტრალიის კანონი ფინანსური მომსახურების მიწოდებით ავსტრალიური ფინანსური მომსახურების ლიცენზიის გარეშე.
ASIC-მა განაცხადა, რომ NGS კომპანიები მიზნად ისახავდნენ ავსტრალიელ ინვესტორებს, სთავაზობდნენ ინვესტიციებს ბლოკჩეინის მაინინგ პაკეტებში ფიქსირებული განაკვეთის ანაზღაურებით. ბლოკჩეინი
ისინი წაახალისებდნენ მას, გამოიყენოს რეგულირებადი სუპერფონდებიდან თვითმართვადი სუპერფონდებისთვის (SMSF) გადარიცხული თანხები და შემდეგ გადაექცია ისინი კრიპტოვალუტად.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიის ჩართვა რესტრუქტურიზაციის პროცესში სულაც არ ნიშნავს კომპანიების გაკოტრებას.
ASIC-მა გამოთქვა შეშფოთება შესაძლოსთან დაკავშირებით სახსრების გაფანტვის რისკი და აქტივების დაცვის მიზნით აღკვეთის ღონისძიების სახით დანიშნა გაკოტრების მმართველი.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება, ASIC-მა არ მოითხოვა კომპანიების საქმიანობის აბსოლუტური აკრძალვა, არამედ მხოლოდ დროებითი და საბოლოო აკრძალვები ლიცენზიის გარეშე მუშაობის თავიდან ასაცილებლად.
საკანონმდებლო რეფორმა ქუინსლენდში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად
ავსტრალიის სიდიდით მეორე შტატის, კუინსლენდის სამართალდამცავი ორგანოები ითხოვენ კრიპტოვალუტის შესახებ შტატის კანონების გადახედვას, როგორიცაა Bitcoin (BTC), მიზნად ისახავს კონფისკაციის უფლებამოსილების გაძლიერებას.
დანაშაულისა და კორუფციის კომისიამ (CCC) ხაზგასმით აღნიშნა მოქმედ კანონში არსებული ხარვეზები, რაც კრიპტოვალუტების უკანონო გამოყენების საშუალებას იძლევა და რეფორმების რეკომენდაციები გასცა.
თავის მიმართვაში 2002 წლის სისხლის სამართლის შემოსავლების კონფისკაციის აქტის (CPCA) რეფორმის შესახებ, CCC ხაზს უსვამს კრიპტოვალუტების ფართო გამოყენებას ორგანიზებულ დანაშაულთან, დეცენტრალიზებული ტრანზაქციებით, რომელთა მიკვლევაც რთულია.
ციფრები მიუთითებს, რომ 2022-დან 2023 წლამდე, 10-დან 25 მილიარდ დოლარამდე თანხები გადამუშავდა ქუინსლენდში სხვადასხვა საშუალებებით.
CCC-მა გამოავლინა რეფორმის შვიდი პრიორიტეტული მიმართულება და წამოაყენა ათი რეკომენდაცია ქუინსლენდში აქტივების კონფისკაციის რეჟიმის მოდერნიზაციისთვის.
ამ რეკომენდაციებს შორის არის ფულის გათეთრების კონცეფციის გაფართოება კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებულ დანაშაულებებში და მტკიცებულებების შეგროვებისა და დამნაშავეების იდენტიფიცირების მიზნით ჩამორთმევის უფლებამოსილების გაძლიერება.
ამჟამად, პოლიციის უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობების აქტი 2000 (Qld) და დანაშაულისა და კორუფციის აქტი 2001 (Qld) არ აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს აუცილებელ ინსტრუმენტებს ციფრული რესურსების მტკიცებულებად ეფექტურად წართმევის მიზნით.
ეს გამოწვეულია ნაკლებობით მკაფიო განმარტებები და პროცედურები. CCC სთავაზობს ერთიან უფლებამოსილებას კრიპტოვალუტების ჩამორთმევისთვის ქუინსლენდში, ასევე განიხილავს ჩამორთმეული აქტივების გამოყენების საკითხს.
ისინი ამჟამად შეზღუდულნი არიან დებულებებით, რომლებიც ზღუდავს მათ ეფექტურობას მსხვერპლთა დასახმარებლად ან დამნაშავეების რეაბილიტაციაში.
და ბოლოს, CCC ვარაუდობს, რომ ციფრული რესურსების კონფისკაციაზე ექსკლუზიური პასუხისმგებლობა თავად კომისიას უნდა დაეკისროს. ეს არის იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მეტი ეფექტურობა და ექსპერტიზა კონფისკაციის პროცედურებში.
წყარო: https://en.cryptonomist.ch/2024/04/12/australia-blockchain-mining-group-loses-41-million-dollars-in-cryptocurrencies/