ფრიდრიხ ალექსანდრეს უნივერსიტეტის ერლანგენ-ნიურნბერგის მკვლევართა ჯგუფმა ახლახან გამოაქვეყნა ქაღალდი, სადაც აღწერილია მეთოდები, რომლებიც გამომძიებლებსა და სასამართლოებს შეუძლიათ გამოიყენონ ბიტკოინის (BTC) ბლოკჩეინზე დეანონიმირებული მონაცემების მართებულობის დასადგენად.
გუნდის წინასწარი ბეჭდვითი ნაშრომი, „არგუმენტაციის სქემები ბლოკჩეინის დეანონიმიზაციისთვის“, ასახავს გეგმას კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებთან დაკავშირებული დანაშაულების ჩატარების, გადამოწმებისა და გამოძიების წარდგენისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ნაშრომი ფოკუსირებულია გერმანიისა და შეერთებული შტატების სამართლებრივ სისტემებზე, ავტორები აცხადებენ, რომ დასკვნები უნდა იყოს ზოგადად გამოსაყენებელი.
ბიტკოინთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოძიებები ტრიალებს ეჭვმიტანილი კრიმინალების დეანონიმიზაციის გარშემო, პროცესი, რომელიც უფრო რთულია ბლოკჩეინის ფსევდონიმით. მომხმარებლები, რომლებიც ახორციელებენ ბლოკჩეინ ტრანზაქციებს, იდენტიფიცირდება საფულეებით (უნიკალური პროგრამული მისამართები) იურიდიული სახელების ნაცვლად.
თუმცა, ბლოკჩეინები არსებითად გამჭვირვალეა. როდესაც მონაცემები ემატება ბლოკჩეინის წიგნს, ტრანზაქცია ჩაიწერება და ხელმისაწვდომი გახდება ყველასთვის, ვისაც აქვს წვდომა ბლოკჩეინზე.
გამომძიებლები, რომლებიც ცდილობენ დაადგინონ, ვინ დგას კონკრეტული საფულის უკან, იყენებენ ბლოკჩეინ ტრანზაქციებში (ბლოკებში) ჩაფლულ ინფორმაციას, როგორც მონაცემთა წერტილებს, რომლებიც კომბინირებული ქმნიან ციფრულ ქაღალდის კვალს.
კვლევითი ჯგუფის თქმით, ამ გამოკვლევებთან დაკავშირებული არსებული ბლოკი აღარ არის ტექნოლოგიური; იურიდიული საკითხია.
სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ წვდომა ბლოკჩეინის წინასწარი ანალიზის ჩასატარებლად საჭირო ინსტრუმენტებზე, მაგრამ ეს ადრეული მონაცემები წარმოადგენს არაპირდაპირ მტკიცებულებებს.
ეს მტკიცებულება ეყრდნობა გარკვეულ ნედლეულ ვარაუდებს, რომლებიც შეიძლება დადასტურდეს მხოლოდ ჯაჭვური აქტივობის დაკავშირების გზით, როგორიცაა ბირჟის იძულება, გაამჟღავნოს დანაშაულებრივ ჩართულობაში ეჭვმიტანილი მომხმარებლების ვინაობა ან საბანკო ანგარიშის ინფორმაცია. ნაშრომის მიხედვით:
„სამართლებრივ პრაქტიკაში ეს ვარაუდები კრიტიკულია დამნაშავის დეანონიმიზაციის მტკიცებულების მნიშვნელობის დასადგენად. თუმცა, ამ ანალიზის შედეგების სანდოობის გამოტანისა და განხილვის სტანდარტული პრაქტიკა ჯერ არ არის შემოთავაზებული“.
თუ სწორად ჩატარდა, ბლოკჩეინის გამოძიებამ შეიძლება გამოავლინოს დანაშაულის ჩამდენი. მკვლევარებმა მაგალითი მოიყვანა Wall Street Market-ის შემთხვევა. იქ აშშ-ს საფოსტო სამსახურის გამომძიებლებმა დაადგინეს არალეგალური ბნელი ვებ ბაზრის ოპერატორი სხვადასხვა მონაცემთა პუნქტების შეერთებით, რომლებიც სამართალდამცავებმა დაამტკიცეს სათვალთვალო ოპერაციების საშუალებით.
ამავე თემაზე: გერმანიის პოლიციამ ბნელ ვებსაიტში ჩართული ეჭვმიტანილებისგან ექვსი კრიპტო ფიგურა ამოიღო
თუმცა, მკვლევარები აცხადებენ, რომ ასეთი გამოძიებები საკანონმდებლო მოთხოვნების გამო ეჭვმიტანილთა უფლებებს შელახავს. პროკურორებმა (გერმანიასა და შეერთებულ შტატებში, სტატიის მიხედვით) უნდა აჩვენონ დანაშაულის გარკვეული მტკიცებულება, სანამ არ გაიცემა ინვაზიური გამოძიების ორდერი, როგორიცაა თვალთვალი ან დაპატიმრება.
გამომძიებლებისა და პროკურორების დასახმარებლად და ამავე დროს, კანონის სამართლიანად გამოყენების უზრუნველსაყოფად ეჭვმიტანილთა მიმართ, მკვლევარები გვთავაზობენ სტანდარტულ ჩარჩოს, რომელიც შეიცავს ხუთ არგუმენტირებულ სქემას, რომელიც შექმნილია სათანადო მოხსენებისა და განმარტების უზრუნველსაყოფად მთელი სამართლებრივი პროცესის განმავლობაში.
ზემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს ორ სქემას, რომელთაგან თითოეული იყენებს განსაზღვრულ პირობებს კონკრეტული დასკვნის შესაქმნელად და შემდეგ უზრუნველყოფს კრიტიკული კითხვების ერთობლიობას არგუმენტის სიძლიერის შესაფასებლად.
მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ „სქემების გამოყენებით ანალიტიკოსს შეუძლია ნათლად გამოხატოს გამოყენებული ევრისტიკა, მათი ინდივიდუალური ძლიერი მხარეები და პოტენციური სისუსტეები. ეს ზრდის გადაწყვეტილების მიმღებთათვის ამგვარი ანალიზისა და სასამართლო პროცესის გასაგებად და ასევე აადვილებს დოკუმენტაციას შემდგომი გადამოწმებისთვის ექსპერტის მიერ“.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data