FinCEN-ის სპეციალური წინადადება კონვერტირებადი ვირტუალური ვალუტის შერევასთან დაკავშირებით, როგორც ფულის გათეთრების ძირითადი ტრანზაქციის კლასი, კრიმინალიზაციას მოახდენს ბიტკოინის კონფიდენციალურობის ინსტრუმენტებს ფულის გათეთრების ეჭვის ქვეშ. წინადადება მოჰყავს აშშ-ს პატრიოტის აქტის 311-ე პუნქტს, რომელიც სადაზვერვო სააგენტოების მიერ მონაცემთა ნაყარი შეგროვების საშუალებას იძლევა.
თუ FinCEN-ს აქვს თავისი გზა, ყველა რეგულირებულ სუბიექტს მოუწევს მიაწოდოს მომხმარებელთა მონაცემები იმ სახსრებისთვის, რომლებიც ეჭვმიტანილია ურთიერთქმედებენ ფედერალური სააგენტოებისთვის „შერევის“ ინსტრუმენტებთან და სერვისებთან და შეიძლება მიაღწიონ იქამდე, რომ შეიცავდეს Lightning Network-ის გამოყენებას, როგორც საანგარიშო აქტს. FinCEN-ის წინადადების მოტივაციის გასაგებად, ჩვენ უნდა შევხედოთ ურთიერთობას ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმებს, სადაზვერვო სააგენტოებს და მეთოდებს შორის, რომლებიც აცნობენ ევრისტიკას სახსრების ჯაჭვზე თვალყურის დევნებისთვის.
ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმები იყენებენ ევრისტიკის მთელ რიგს, რათა თვალყური ადევნონ თანხებს ჯაჭვზე. ზოგიერთი ევრისტიკა მომდინარეობს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, თანატოლების მიერ განხილული კვლევებიდან, როგორიცაა საერთო შეტანის საკუთრება ან თანადახარჯვის ევრისტიკა, რომელშიც ვარაუდობენ, რომ ტრანზაქციის ყველა შენატანი ერთსა და იმავე პირს ეკუთვნის. სხვა ევრისტიკა ნაკლებად არის საჯაროდ ცნობილი ბლოკჩეინის სათვალთვალო პროგრამული უზრუნველყოფის საკუთრების გამო. ის, რაც ჩვენ ვიცით, არის ის, რომ Chainalysis-მა „შეიმუშავა ათასობით სხვა ევრისტიკა, რომელიც დაფუძნებულია ბიტკოინის ეკოსისტემაში გამოყენების იდიომების გაგებაზე“, ნათქვამია კვლევით ნაშრომში.
შეიძლება არსებობდეს კატის კანის კანის მოხსნის ათასი გზა, მაგრამ თუ ბიტკოინში თანხების თვალყურის დევნებისთვის საჭიროა „ათასობით“ ევრისტიკა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გამოყენებული პროცესები სულაც არ არის ძალიან სანდო. ბლოკჩეინის ზედამხედველობის ამოცანების შესასრულებლად სამეცნიერო ჩარჩოს არარსებობა ხაზგასმულია ზემოხსენებულ ნაშრომშიც, სადაც მოყვანილია „მიმართვის კლასტერებისთვის ჭეშმარიტების მონაცემთა ნაკრების“ ნაკლებობა. მაგრამ მეცნიერება, რომელიც არ არის დაფუძნებული ფაქტებზე, არის ფანტაზია.
ბლოკჩეინის სათვალთვალო პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემატური უზუსტობა ასევე აისახება აშშ-ს მთავრობის შესყიდვების ჩანაწერებში, რაც აჩვენებს, რომ დეპარტამენტები, როგორიცაა აშშ-ს ხაზინა, აფორმებენ არა ერთ, არამედ მინიმუმ ორ სხვადასხვა ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმას კანონის აღსრულების მიზნებისთვის, კერძოდ Chainalysis Inc. Elliptic Enterprises Limited. ეს იმიტომ ხდება, რომ, როგორც ილუსტრირებულია აშშ-ს წინააღმდეგ სტერლინგოვის წინააღმდეგ, ბლოკჩეინის მეთვალყურეობის სხვადასხვა პროვაიდერი ისტორიულად განსხვავებულ შედეგებს იძლევა.
ბლოკჩეინის სათვალთვალო პროგრამული უზრუნველყოფის არასანდოობა კიდევ უფრო ნათელი ხდება FinCEN-ის წინადადების მხარდასაჭერად მოტანილი მსჯელობის გამოკვლევისას, კერძოდ, რომ ტერორისტები, როგორიცაა ღაზას ჰამასი, სავარაუდოდ მიმართავენ კრიპტოვალუტას დაფინანსების მოსაზიდად - პრეტენზია, რომელიც შესანიშნავად უარყო აშშ-ს პალატის ყოფილმა სიტყვის ავტორმა და დირექტორმა. საჯარო პოლიტიკა Riot Platforms Sam Lyman-ში, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ ჰამასის წინა კრიპტო ფონდების შეგროვება, ფაქტობრივად, აბსოლუტური კატასტროფა იყო, რამაც გამოიწვია სახსრების ფარული გაყვანა აშშ-ს მთავრობისკენ.
მაგრამ ფაქტები ხელს არ უშლის IRS-ის ყოფილ გამომძიებელს და ამჟამინდელ Elliptic-ის სტრატეგიული ჩართულობის ლიდერს მეთიუ პრაისს ამტკიცებს, რომ „კრიპტოვალუტის გამოყენება „ბევრად ადვილია, ვიდრე ფულადი სახსრების კონტრაბანდა ეგვიპტის საზღვარზე“. Chainalysis არ ეთანხმება განცხადებას, რომელიც გავრცელდა დეზინფორმაციის გასარკვევად, რომ ჰამასმა, სავარაუდოდ, მიიღო მილიონობით კრიპტოვალუტა 7 ოქტომბრის თავდასხმამდე: ”ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის თანდაყოლილი გამჭვირვალობისა და ტერორიზმის დაფინანსების კამპანიების ხშირად საჯარო ხასიათის გათვალისწინებით, კრიპტოვალუტა არ არის ეფექტური გამოსავალი. ტერორიზმის მასშტაბური დაფინანსება“.
ახლა ჩვენ გვყავს სამი განსხვავებული ბლოკჩეინის მეთვალყურეობის პროვაიდერი, რომლებიც აცხადებენ სამ განსხვავებულ რამეს. თავდაპირველ სტატიაში, თელ-ავივში დაფუძნებული BitOK აცხადებს, რომ ჰამასმა მიიღო 41 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი, ხოლო Elliptic ამტკიცებს, რომ პალესტინის ისლამური ჯიჰადი მიიღო 93 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტით 2021 წლიდან მიმდინარე წლის ივნისამდე - რიცხვები, რომლებიც Chainalysis-ის მტკიცებით. , არის "გადაჭარბებული". როგორც ჩანს, ანალიტიკოსებმა ყალბი ამოიცნეს გაცვლის საფულე, როგორც პირადი საფულე.
ვინაიდან გამოყენებული ევრისტიკისა და კლასტერების უმრავლესობას არ გააჩნია სამეცნიერო საფუძველი, არ არსებობს გზა იმის დაზუსტებით, თუ ვისი რიცხვებია სწორი. სამაგიეროდ, კანონმდებლებმა უნდა გადაწყვიტონ, ვის ინფორმაციას ენდონ. აქ სადაზვერვო აპარატთან სიახლოვე გამოდგება. ბოლო სამი წლის განმავლობაში, Chainalysis-მა მიიღო მინიმუმ 2 მილიონი აშშ დოლარი InQTel-ისგან, CIA-ს საწარმოს კაპიტალის ფილიალისგან, ხოლო მისი კონკურენტი Elliptic დაარსდა GCHQ ამაჩქარებლისგან.
ჯაჭვზე მიკვლევის თანდაყოლილი შეუსაბამობების გამო, FinCEN-ის წინადადება, ფაქტიურად, აუცილებელია ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმებისთვის გადარჩენისთვის, ე.წ. დაზვერვის ევრისტიკაში, ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმები აწყვილებენ ჯაჭვურ მონაცემებს რეალურ სამყაროში არსებულ მონაცემებთან, რომლებიც ან ღიად არის ხელმისაწვდომი – მაგალითად, მისამართების გაზიარებით საჯარო საკომუნიკაციო არხებით – ან მიღებული ფედერალური სააგენტოების მეშვეობით. მაგრამ ამ ეტაპზე პირადი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ორდერის ან გამოძახების გზით, რაც საჭიროებს სავარაუდო მიზეზს და წარმოადგენს ხანგრძლივ პროცესებს. ამან უნდა გახადოს სადაზვერვო ევრისტიკა ნელი და ძვირადღირებული კომპლექსური გამოყენებისთვის - პრობლემას FinCEN-ის წინადადება გადაჭრის იმით, რომ სავარაუდო შერევით ტრანზაქციების პირდაპირ შეტყობინებას მოითხოვს ფედერალურ მთავრობას, უგულებელყოფს ხალხის უფლებას დაიცვას თვითნებური ჩხრეკისა და დაყადაღებისგან. ანტიტერორისტული კანონმდებლობის სასარგებლოდ. ამიტომ, FinCEN-ის წინადადება შეიძლება გავიგოთ, როგორც აღიარება იმისა, რომ ბლოკჩეინის მეთვალყურეობა არაეფექტურია სახსრების თვალყურის დევნებისთვის მხოლოდ ჯაჭვური მონაცემების საშუალებით.
„თქვენ არ შეგიძლიათ თანხების მიკვლევა სერვისის საშუალებით, რადგან სერვისების მიერ მომხმარებლების მიერ დეპონირებული თანხების შენახვა და მართვა არსებითად ხდის შემდგომ კვალს არაზუსტს“, წერს Chainalysis. კონფიდენციალურობის ინსტრუმენტების რეგულირების გარეშე PATRIOT Act-ით და მომხმარებელთა მონაცემების თანმიმდევრული ანგარიშგების გარეშე, მისი ბიზნესის დიდი ნაწილი გააგრძელებდა საუკეთესო გამოცნობებს.
ერთადერთი პრობლემა: Chainalysis-ის საკუთარი მონაცემებით, 1 წელს მიქსერების მიერ მიღებული თანხების 3/2022-ზე ნაკლები იყო იდენტიფიცირებული, როგორც უკანონო. სახსრების უმრავლესობა რჩება სრულიად კანონიერი, მაშინ როცა ტერორისტული დაფინანსება შეადგენს გამოვლენილი მთლიანი უკანონო სახსრების ნაწილზე ნაკლებს: „ტერორიზმის დაფინანსება არის კრიპტოვალუტით ტრანზაქციის უკვე ძალიან მცირე ნაწილის ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც უკანონოა“, ნათქვამია. ჯაჭვის ანალიზი.
კონფიდენციალურობის ტექნოლოგიების რეგულირება PATRIOT აქტის შესაბამისად არ შეიძლება და არ უნდა იყოს გამართლებული, რადგან მისი ერთადერთი მიზანია სხვაგვარად კანონმორჩილი მოქალაქეების სრული ზედამხედველობის უზრუნველყოფა სადაზვერვო სამსახურების მეშვეობით, ხოლო ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმების გადაჭარბების ხელშეწყობა.
ეს არის სტუმრის პოსტი L0la L33tz. გამოთქმული მოსაზრებები მთლიანად საკუთარია და არ ასახავს BTC Inc-ის ან Bitcoin Magazine-ის მოსაზრებებს.
წყარო: https://bitcoinmagazine.com/technical/why-blockchain-surveillance-needs-fincens-patriot-act-ploy