ინდოეთის საგამოძიებო სააგენტოები იკვლევენ სამ კრიპტო ბირჟას მათი როლისთვის ნარკოტიკებით ვაჭრობის უკანონო ტრანზაქციებში მას შემდეგ, რაც მათ გააფრთხილეს ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU), რომელმაც თითქმის 200 ასეთი ტრანზაქცია დააფიქსირა.
ნიგერიაში, კაიმანის კუნძულებსა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე საეჭვო ნარკომანიის ეს ფინანსური გარიგებები, გავრცელებული ინფორმაციით, განხორციელდა ინდოეთის ციფრული აქტივების მართვის სამი კომპანიის მეშვეობით. მოხსენება განაცხადა Economic Times-ში.
უკანონო ნარკომანიის გარიგებები
საქმეს სააღსრულებო დირექტორატი (ED) და საშემოსავლო გადასახადის დეპარტამენტი, სხვა უწყებებთან ერთად, იძიებენ.
„ციფრული ვალუტა გამოიყენებოდა ნარკოტიკების ყიდვა-გაყიდვისთვის და ზოგიერთმა ამ კომპანიამ ხელი შეუწყო ამას... ჯერჯერობით სააგენტოს შეეძლო თვალყური ადევნოს ტრანზაქციებს 28,000 მილიონი რუპიის [3.5 მილიარდი დოლარი] ღირებულების“, - ციტირებს Economic Times უსახელო ხელისუფლების მაღალჩინოსანს.
გამომძიებლების აზრით, ამ ტრანზაქციების უმეტესობა განხორციელდა ამ სამი კრიპტო ფირმის მეშვეობით და ისინი არ იყო მოხსენებული ხელისუფლებისთვის.
მედიის გაშუქების მიხედვით, ეს ტრანზაქციები, რომლებიც 2019-2022 წლებში განხორციელდა, მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც რამდენიმე ნარკორეალიზატორი დააკავეს ჰაიდერაბადის ნარკოტიკების აღსრულების ფრთამ. ისინი მოქმედებდნენ Dark Web-ზე და იყენებდნენ კრიპტო გადახდებისთვის.
FIU არის ეროვნული სააგენტო, რომელიც იღებს ყველა ანგარიშს საეჭვო ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინდოეთის საგამოძიებო სააგენტოებიდან და ინტენსიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო სამართალდამცავ ორგანოებთან ტერორისა და ნარკომანიის დაფინანსების გამოსაძიებლად.
შეხედე ბნელ ქსელსა და კრიპტოს
გასულ კვირას ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამიტ შაჰმა თქვა მაღალი დონის შეხვედრაზე ნარკოტრაფიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ, რომ ბოლო წლებში გაიზარდა ნარკოტიკების კონტრაბანდის შემთხვევები ბნელი ქსელით და კრიპტოვალუტებით.
ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ინდოეთის საგამოძიებო სააგენტოები პროაქტიულად დევნიან თაღლითობასა და არასწორ ქმედებებს ადგილობრივ კრიპტო სივრცეში. ამ თვის დასაწყისში, ED-მა დაარბია რამდენიმე შენობა, რომლებიც დაკავშირებულია სათამაშო აპლიკაციის თაღლითობაში ბრალდებულთან და აღადგინა ნაღდი ფული და ბიტკოინები, რომლებიც იყო გაყინული.
აგვისტოში, ედ ჩხრეკა CoinSwitch Kuber-ის უმაღლესი აღმასრულებლების ოფისსა და რეზიდენციებში, დირექტორებისა და აღმასრულებელი დირექტორის ჩათვლით, სავალუტო ვალუტის წესების სავარაუდო დარღვევის გამო. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ED იძიებდა 10 კერძო კომპანიას 125 მილიონი დოლარის ფულის გათეთრებისთვის.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-ilegal-drug-transactions/