კრიპტო ვეშაპების 4% კრიმინალია და მათ შორის 25 მილიარდი დოლარია: Chainalysis

Chainalysis-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ 4068 კრიმინალური ვეშაპი (დაახლოებით ყველა ვეშაპის 4%) ფლობს 25 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას მათ შორის.

ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმა განსაზღვრავს კრიმინალურ ვეშაპებს, როგორც ნებისმიერ კერძო საფულეს, რომელიც შეიცავს 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას, უკანონო მისამართებიდან მიღებული თანხების 10%-ზე მეტი დაკავშირებულია ისეთ საქმიანობასთან, როგორიცაა თაღლითობა, თაღლითობა და მავნე პროგრამა.

მონაცემები არის Crypto Crime Report-ის „კრიმინალური ნაშთები“ განყოფილებიდან, რომელიც იკვლევს კრიმინალურ აქტივობას ბლოკჩეინზე 2021 და 2022 წლის დასაწყისში. ფართო მოხსენება ასევე მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა Ransomware, Malware, Darknet Markets და NFT დაკავშირებული დანაშაული.

„საერთო ჯამში, Chainalysis-მა გამოავლინა 4,068 კრიმინალური ვეშაპი, რომლებსაც აქვთ 25 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტა. კრიმინალური ვეშაპები წარმოადგენენ ყველა კრიპტოვალუტის ვეშაპების 3.7%-ს - ეს არის კერძო საფულეები, რომლებიც შეიცავს 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტას“, - ნათქვამია მოხსენებაში.

მონაცემებმა აჩვენა, რომ 1,374 ვეშაპს ჰქონდა მიღებული ნაშთის 10%-დან 25%-მდე მავნე წყაროებიდან, ხოლო 1,361-ს ჰქონდა 90%-დან 100%-მდე. უკანონო სახსრების 25%-დან 90%-მდე ბალანსის მქონე პირებმა შეადგინეს 1,333 კრიმინალური ვეშაპი.

„მიუხედავად იმისა, რომ მოპარული სახსრები დომინირებს მთლიან კრიმინალურ ბალანსზე, ბნელი ბაზრები არის კრიმინალური ვეშაპებისთვის გაგზავნილი უკანონო თანხების ყველაზე დიდი წყარო, მეორე ადგილზე თაღლითები და მესამედ მოპარული სახსრები“, - ნათქვამია მოხსენებაში.

ამავე თემაზე: Chainalysis-ის ანგარიში მიიჩნევს, რომ NFT wash ტრეიდერების უმეტესობა წამგებიანია

უკანონო გარიგების საქმიანობა

უკანონო გარიგების აქტივობის თვალსაზრისით, მოხსენებამ აჩვენა, რომ კრიმინალურ მისამართებს მიიღეს 14 მილიარდ დოლარზე მეტი 2021 წელს, რაც 79%-ით გაიზარდა 7.8 წელს 2020 მილიონ დოლართან შედარებით.

შარშან 14 მილიარდი დოლარის ლომის წილი თაღლითობას მიეკუთვნებოდა, რომელიც 82%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და 7.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) ხალიჩების მოზიდვა განსაკუთრებით ხაზგასმულია, როგორც თაღლითობის ძირითადი წყარო 2.8 მილიარდი დოლარით:

„უნდა აღვნიშნოთ, რომ 90 წელს ხალიჩების გაყვანის შედეგად დაკარგული მთლიანი ღირებულების დაახლოებით 2021% შეიძლება მივაწეროთ ერთ თაღლითურ ცენტრალიზებულ ბირჟას, Thodex-ს, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი მალევე გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც ბირჟამ შეაჩერა მომხმარებლების სახსრების გამოტანის შესაძლებლობა.

ქურდობა ასევე გაიზარდა 516%-ით და შეადგინა 3.2 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების უკანონო ტრანზაქციების აქტივობა, ხოლო DeFi სექტორი კვლავ შეშფოთების სფეროა.

დადებითი მხარე, Chainalysis-მა აღნიშნა, რომ 2021 წელს აშშ დოლარის ღირებულების მთლიანი ტრანზაქციის მოცულობა შეადგენდა დაახლოებით 15.8 ტრილიონ აშშ დოლარს, უკანონო მისამართები ამ მაჩვენებლის მხოლოდ 0.15%-ს შეადგენს, რაც წინა წლის 0.34%-ს შეადგენდა.

„კრიმინალი სულ უფრო და უფრო მცირე ნაწილი ხდება კრიპტოვალუტის ეკოსისტემის. ასევე ვითარდება სამართალდამცავების უნარი კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენ ვნახეთ ამის რამდენიმე მაგალითი 2021 წლის განმავლობაში, დაწყებული CFTC-ის მიერ რამდენიმე საინვესტიციო თაღლითობის წინააღმდეგ ბრალდებების წარდგენიდან, FBI-ის მიერ ნაყოფიერი REvil გამოსასყიდის შტამის აღმოფხვრამდე, OFAC-ის მიერ Suex-ისა და Chatex-ის სანქციებით,” - ნათქვამია მოხსენებაში.